找物流業搞地下匯兌! 5年洗錢5億 2400萬名錶被扣押
民視新聞/李豫翰、張庭翔 台北報導
金融詐騙儼然成為犯罪新趨勢,警政署今天(14日)一口氣破獲3件金融詐騙案,包含聯邦銀行內鬼洗錢案、還有嫌犯開設空殼公司吸金、以及一名林姓嫌犯找來物流業者,幫忙進行地下匯兌,5年就經手超過5億的不法金流。
便衣刑警手持拘票衝進民宅,黑漆漆的房屋裡,一個一個壓制嫌犯,警方查到,這裡是地下匯兌大本營。
千元大鈔疊成一座小山,光是從林姓主嫌住家內,就查扣1036萬現金,原來林姓主嫌表面是經營匯兌公司,私底下卻大搞地下匯兌。
證物桌上好幾隻百萬名錶,其中這支白色RM錶,更要價2400萬元,通通是拿地下匯兌的價差買來的。
刑事局偵八大隊第二隊隊長張益誠說,「透過物流公司這種代收代付,多筆且複雜的交易特性,來掩護他地下通匯金流,該集團為了追求洗錢速度,會要求客戶,按照範本,條列的提出銀行帳戶、金額等資料。」
警政署長黃明昭說,「這次的專案除了打詐之外,也針對黑道幫派一併打擊,這次專案短短幾天,刑事局就查緝5團詐欺集團。」