賴蕭新內閣新國會風雲食安連環爆0403強震AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2023/02/22 12:53:52向地政士借牌、人頭虛增薪資等 女詐貸銀行逾2億元民視新聞 /綜合報導一名金姓女子涉嫌向多位地政士借牌,利用人頭、虛增薪資等方式,拉高不動產成交價,向銀行詐貸2億多元,台北地檢署查出銀行有「內鬼」,昨天(2月21日)指揮調查局,兵分11路搜索,依違反《銀行法」等罪,約談當年承辦的9名行員。2022/01/26 11:35:07東元集團聯昌電涉假交易!前董座黃育仁訊後100萬交保 頻豎三指似抗議獨裁東元集團父子去年七月爆發經營權之爭,當時會長黃茂雄和兒子黃育仁互告,黃茂雄更發動聯昌電子,指控前董座黃育仁,涉嫌掏空公司1.5億,25號晚間,北檢搜索約談黃育仁,最後依違反證交法和特別背信罪諭令100萬元交保及限制出境,不過遭移送和交保時,黃育仁頻頻在鏡頭前豎起三指禮,到底有何暗示,也引發外界聯想。2022/01/20 14:30:02林姿妙堂姊涉假交易炒地? 宜縣府:有把關機制宜蘭縣機六用地爆出爭議,前代理縣長陳金德再爆料,縣長林姿妙堂姐林束梅集團,在機六周邊農地疑似假交易,將每坪農地價格拉到20萬元,墊高周邊自己土地行情,到時區段徵收就能分配更多建地。不過縣府澄清,地價評議會有層層把關機制,假交易不可能得逞。2021/10/22 11:30:03涉假交易美化財報 互億科技董座遭檢約談位於新竹市的上市公司「互億科技」董事長廖年豐,為拉抬股價,涉嫌利用人頭公司,進行假交易,還疑似虛報營業額,美化財報。日前台北地檢署,指揮新北市調查處,前往該公司進行搜索,並在周五,將公司負責人廖姓男子、人頭公司相關人員等多人,約談到案。2021/10/22 09:17:28互億涉美化財報遭搜索 股價8年跳升20倍上市公司互億科技涉嫌製作假交易、美化財報,董事長廖年豐等人另涉嫌操縱股價遭到搜索,截至晚間互億並未針對此事回應。互億今年5月、7月及8月營收頻創歷史新高,6月股價創下45.7元歷史高價,較8年前低點2.13元跳增20倍。2021/04/24 04:15:02曾詐銀行2億!「詐欺女王」 重出江湖人頭買房、偽造買賣契約 向銀行詐貸540萬曾經向彰化銀行詐貸2億元的「詐欺女王」金姓女子,被法辦後,沒學乖、又重出江湖,她再度利用人頭買房,甚至還偽造買賣契約,成功向銀行詐貸540萬元,警方掌握消息,一舉破獲以金姓主嫌在內等8名成員,依詐欺及偽造文書等罪移送法辦。2021/01/28 07:36:14快新聞/億麗科技涉假交易套現10億!北檢漏夜偵訊 董事長等5人20至100萬交保億麗科技公司遭舉報涉假交易套現10億,法務部調查局指出,億麗科技董事長黃明和涉嫌與監察人陳建飛勾串,以不實會計科目登載,與陳建飛的境外公司進行虛假交易,協助他套現10億元。調查局昨日兵分多路展開搜索,帶回黃明和等5人,今天凌晨裁定董事長黃明和等人,以20至100萬不等金額交保。2021/01/28 07:25:02億麗科技涉假交易套現10億 5人20-100萬交保股票上市公司「億麗科技」爆發財報不實弊案,檢方獲報指稱,董座黃明和涉嫌與監察人陳建飛勾結,以登載不實的會計科目,與他的境外公司進行虛假交易,套現高達10億元。北檢昨兵分12路搜索各處所,總共帶回5人,訊後分別以20~100萬不等交保。2021/01/21 15:51:05快新聞/詐貸2.6億!鼎宸系統負責人遭搜索約談鼎宸系統股份有限公司實際負責人李語宸,在2013年5月到2016年5月間,涉嫌透過向5家廠商交易的應收帳款融資,對2家銀進行詐貸,還涉嫌變造發票金額、開立不實發票存根,以及隱匿影印供應契約等假交易,不法獲利高達2.6億元。台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處,兵分5路搜索及約談李語宸、協理馬蓉芳和董事李靖渝等3人,全案朝違反銀行法等方向偵辦。2019/04/18 11:47:14股市金釵涉掏空上億!葉美麗500萬交保有「股市四大金釵」之稱,偏光板大廠誠美材副董座葉美麗,涉嫌掏空子公司2.6億,檢調懷疑葉美麗以採購導電膜名義,匯8000多萬到香港的紙上公司,進行假交易、真掏空,包括和郡宏光電進行的交易也是類似手法,檢調搜索約談,葉美麗以500萬元交保候傳。2018/08/03 13:27:11掏空案出庭 冠德公主盼捐百萬換緩刑冠德建設創辦人馬玉山的長女馬紹齡,因為涉嫌利用假交易,掏空公司7200萬元,昨天到士林地院出庭,當場痛哭認罪,她說自己這麼作都是為了集團的獲利與運作,沒有把錢放進私人口袋,但如今工作25年,「舞台全沒了」。希望用捐款100萬元的條件,換取緩刑。2018/01/25 17:58:51看準「以太幣」正夯 嫌犯設局假交易真搶劫虛擬貨幣「以太幣」的市值狂飆,卻也引來嫌犯,設局詐騙、強取豪奪!兩名犯嫌假裝買家,先約出被害人,說要交易三枚以太幣,共10萬5千元,為了取信對方,還先讓賣家收款、點錢,等到以太幣一過戶到虛擬錢包,犯嫌就拿不明噴霧來攻擊,接著搶錢落跑,十分囂張。 1 目前頁數 :1/1 熱門新聞 熱門關鍵字