賴蕭新內閣新國會風雲食安連環爆0403強震AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2024/01/22 12:32:48詐團拘禁街友開人頭帳戶 警方攻破水房.逮17人中部中心/李坤錫、余壽生報導刑事局中部打擊犯罪中心,偵破一起詐騙集團,涉嫌拘禁街友,利用街友到銀行開戶,作為詐欺、洗錢帳戶;警方循線追查,發動兩波攻堅,一舉破獲黑幫經營的轉帳水房,逮捕林姓主嫌等17人。2023/11/13 14:14:01破獲一條龍博弈產業逮42嫌 警方查扣2600萬不法所得中部中心/記者李坤錫、余壽生報導刑事警察局中部打擊犯罪中心,偵破一個大型的博弈娛樂城,這個犯罪集團,以一條龍的方式,旗下設有CALL客機房、系統開發維護機房、洗錢轉帳水房、及客服機房,分工細密;警方前後發動兩波搜索,總共逮捕42名犯嫌,查扣不法資金,將近2600萬元。2023/10/30 18:32:11轉成泰達幣洗錢境外提領 女靠「這招」7次不起訴社會中心/黃毓倫、吳培嘉 新北市報導新北市刑大破獲以李姓女子為首的水房,嫌犯將詐騙所得,轉成泰達幣,中間經過層層關卡,包括交易所和嫌犯錢包,最後提領到境外錢包,繳給上游。警方利用數位分析金流,抓包嫌犯假借幣商名義,偽造買賣雙方對話,規避刑責,逮捕6人法辦。2023/01/19 12:20:27詐團租豪宅當水房 特勤中隊破門攻堅民視新聞/呂鎌顯 陳姵妡 高雄報導高雄市警方長期鎖定一詐騙集團不斷轉移陣地作業,最近發嫌該集團從高雄轉往嘉義地區,租賃豪宅當水房洗錢,抓緊時機,特勤中隊破門攻堅,驚險畫面,宛如蜘蛛人一般。2022/11/24 11:59:29高刑警破洗錢水房 半年洗錢達95億民視新聞/高雄綜合報導高雄刑警大隊執行選前查緝不法金流及掃蕩賭博專案工作,向上溯源找到洗錢集團首腦宋姓金主,並在他三民區豪宅住處查扣大量現金高達上千萬,以及多支名錶跟兩輛名車,警方統計半年內獲取不法所得將近5千萬元。2022/11/11 14:56:40詐團租豪宅當水房 霹靂小組14樓垂降攻堅收網民視新聞/張家維 南投報導選前全台掃黑,南投警方跨區到台中市,直搗詐騙集團的洗錢水房,霹靂小組還冒險,從一棟千萬豪宅的14樓垂降入屋,搭配地面人員破門攻堅,陸空聯手成功逮捕8名犯嫌外,還起獲2359萬現金,有效阻斷不法金流。2022/09/12 16:39:28又是投資詐騙!嫌犯洗錢賣毒咖啡擁雙B民視新聞/綜合報導虛擬貨幣投資夯,有人看準這股熱潮,但做的不是生意,而是詐騙!嫌犯利用LINE隨機傳送訊息,以高獲利高報酬的噱頭,吸引被害人上鉤,四個月不法金額高達三億元;嫌犯非常狡猾,利用夜店、餐廳當作掩護,甚至還意外發現,詐欺水房的背後,是毒品分裝廠,不僅查獲400多萬現金,還有5000多包的毒咖啡2022/04/28 11:27:00車手臨櫃「心虛取款」行員察覺有異!警搗水房16人遭逮新北市淡水一名男子,到銀行提領三百萬贓款,行員察覺有異,隨即報案,員警盤查時,發現還有四名共犯在銀行附近等候,一查之下,原來他們想要黑吃黑、瓜分贓款,但提款的男子,害怕被集團報復,乾脆坦承犯案,警方也循線,破獲水房,逮捕林姓主嫌。2021/11/25 18:05:03假虛擬貨幣詐財!至少20人受害 警逮30嫌有詐騙集團自創假虛擬貨幣「YPT」,進行詐騙,他們先刊登廣告,吸引被害人注意,再邀請加入群組,並假扮直播投顧老師操盤行騙,甚至網路上舉辦「全球菁英操盤手大賽」,以直播方式詐財,初步調查至少20人受害,集團不法獲利超過4千萬元。2021/11/25 05:05:07夜店殺警案嫌行騙籌跑路費 北市警破詐欺水房再逮一人2014年北市夜店殺警案,許多犯嫌逃亡,陸續被逮捕歸案。其中,首謀蕭叡鴻去年11月被逮,但警方查出他跑路期間,找來其他幫派份子共組詐騙水房,而他被逮後,詐騙水房的經營,疑似轉由當年殺警案同夥樊豪在幕後操控,警方先搗破水房,也將樊豪逮捕。2021/10/28 19:10:02詐騙集團跨國行騙 新加坡留學生遭騙238萬台灣詐騙集團跨國行騙,刑事局接獲新加坡警方情資,瓦解位於台中的詐騙機房!一名在新加坡的中國留學生,被台灣詐騙集團謊稱檢警,要他配合調查,否則取消居留證,留學生前後被騙200多萬台幣,不僅如此,集團還兼做水房,以假交友、詐騙投資,得手上千萬。2021/10/28 17:35:02詐騙集團跨國行騙 新加坡留學生遭騙238萬台灣詐騙集團跨國行騙,刑事局接獲新加坡警方情資,瓦解位於台中的詐騙機房!一名在新加坡的中國留學生,被台灣詐騙集團謊稱檢警,要他配合調查,否則取消居留證,留學生前後被騙200多萬台幣,不僅如此,集團還兼做水房,以假交友、詐騙投資,得手上千萬。2021/07/20 11:20:08叔侄組詐騙集團 租整棟商旅專詐在美華人葉姓金主與謝姓主嫌這對叔姪,共組詐騙集團,專門鎖定在美的台裔工程師,以假檢警方式,誆稱對方的身分遭冒用,寄送非法包裹,要求交出帳戶資料,否則將被遣返。而這個集團狡兔有多窟,將機房跟水房,設在屏東跟高雄兩地,藉此分散風險,幕後金主則在躲台中豪宅,開心數鈔票2021/05/10 17:20:03竹聯幫組詐騙集團 假扮公安騙財破億元假公安詐騙事件,層出不窮!桃園一名竹聯幫信堂的吳姓男子,為了躲避警方查緝,跑到高雄租屋,設置詐騙水房,和境外機房聯手,佯稱「假公安」詐騙中國人,謊稱被害人涉及刑案,說要監管帳戶,接著盜領被害人戶頭,短短半年,騙了至少50多人,不法金流超過一億。2021/03/25 17:29:22假公安詐騙1.3億!警跨境遣返嫌犯抓嫌犯抓得膽戰心驚!有詐騙集團,將機房設立在境外馬來西亞,假冒中國公安,詐騙中國40多名中國人,金額高達3000多萬人民幣,相當於大約1.3億台幣,警方獲報後,遠赴馬來西亞帶人回台,但因為疫情關係,大家全身包緊緊,全程不敢鬆懈,擔心一不小心,就成了防疫破口。2021/02/09 19:05:06線上賭博有詐 不法集團洗錢逾台幣32億 假博奕、真詐財!刑事局破獲洗錢水房,就隱身在高雄小港一棟大樓裡,不法集團利用中國的銀行人頭帳戶,還有轉帳U盾,每日洗錢2000萬人民幣,警方查出,不法集團架設娛樂城線上博奕平台,利用各種名目詐財,成立至今,經手洗錢金額,達到7億5千萬人民幣,折合台幣約32億多元。2020/12/01 17:45:28虛擬貨幣洗錢!詐騙集團半年洗3.8億贓款洗錢新趨勢!一名黃姓主嫌,夥同兩名友人成立詐騙水房,警方調查發現,他們收受詐騙集團贓款後,將贓款以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣,轉成新台幣,從中賺取手續費,並幫犯罪集團洗白贓款,半年經手3.8億新台幣,警方還在現場搜出將近1200萬元現金。2020/11/20 16:05:41地下匯兌月經手千萬 竟是詐騙所得刑事局電偵大隊日前偵辦一件詐欺集團假冒公務員詐騙案,其中一名被害人遭騙將近1200萬元,警方於去年中,陸續從取款的車手到上游的機房,循線逮捕了24名詐騙集團成員,如今再逮負責從台灣將詐騙款項地下匯兌到中國的幕後地下匯兌業者4人,完成整個詐騙集團的最後一塊拼圖,一共28人,全都遭到警方移送。2020/09/18 11:02:31假公安專騙中國人 水房藏身台南豪宅警方在今年三月,桃園一處民宅,破獲詐騙機房,嫌犯以假公安身分,打電話騙中國民眾戶頭,再透過地下匯兌、轉回台灣,台北市刑大持續向上追查,9月初,在台南找到詐騙水房,藏身在一棟透天豪宅之中,警方特勤人員從頂樓破窗攻堅,逮捕29歲林姓主嫌,以及四名共犯。2020/08/26 15:56:23戰地情人詐女老師29萬 警扮車手追上游逮7人一名40多歲的女老師,在網路上認識一名自稱是美軍的外籍男子,雙方在網路愛的火熱,事實上,外籍男子根本是詐騙集團成員,七夕情人節這天,他謊稱自己帳戶遭到凍結,需要29萬元解鎖,女老師被愛情沖昏頭,到銀行匯錢,被行員阻擋、報警處理,員警逮捕車手後,演戲魂上身,假冒車手、釣出上游的嫌犯。2020/04/09 17:23:17中國指揮詐騙集團 地下匯兌兼應召叩客詐騙集團多角化經營,除了進行地下匯兌,還跟應召站台合作,設立應召叩客平台!中國詐騙集團,指揮台灣詐騙水房,派出台灣車手拿錢,再利用水房從事地下匯兌,而台灣水房單方面,則是多角化經營,成立叩客集團,替應召集團,招攬生意。2020/04/09 15:54:00詐騙經營多角化 地下匯兌兼應召叩客台灣詐騙水房,除了經營地下匯兌,還跟應召站合作,就在水房租屋處,同時設立應召叩客平台,警方逮捕鄧姓主嫌在內,一共十七人。2019/05/07 16:52:49台灣假公安海削中國人 詐騙集團19人落網刑事局經過長期追蹤,在桃園市逮到詐騙集團機房,嫌犯以假公安手法打電話行騙中國民眾,不到一年詐騙上千萬人民幣,將近新台幣6000萬。2018/07/29 18:17:14騙網路銀行帳密盜領 日租套房成行動水房高雄市一名婦人遇上假檢警,以監管帳戶,騙取網路銀行帳號密碼,要求設定約定帳戶後,被騙走145萬,警方查出詐騙車手跨縣市提贓款,以日租套房當移動式「水房」,凌晨在台南永康抓到多名詐騙車手,警方估計詐騙集團共騙取金額400多萬,被害人近20人。2018/05/25 17:27:27一直洗同一台車!警破詐騙水房偽裝洗車場洗車場不洗車,竟然是在洗錢!刑事局警方在桃園破獲一個詐諞集團水房,不但提供人頭帳戶給國外的詐騙機房使用,還派出車手在台灣幫忙提領,為了掩人耳目,嫌犯將透天厝1樓改成洗車場,只是警方發現,從頭到尾都只洗同一台車,識破詐騙集團的詭計。2018/01/19 12:02:45大樓傳出嗆鼻味 警逮毒蟲意外破詐騙水房警方接獲報案,桃園中壢一棟大樓傳出嗆鼻味,上門臨檢,在桌上發現一張沾了K他命的銀聯卡,懷疑不單純,大肆搜索,陸續起出中國人民身分證、中國網路銀行使用的U盾等相關證物。警方抓到3名毒販,意外破獲詐騙水房,就是專門詐騙中國民眾洗錢的工作地點。2017/11/01 17:39:30台詐騙集團「幸運工廠」 專騙中國人得手7百萬由於國外破獲台籍詐騙集團,大都將成員遣送到中國,因此最近詐騙機房有陸續回台設立跡象,電信偵查大隊在高雄市1棟大樓破獲詐騙集團電信機房,嫌犯假冒公安詐騙中國地區民眾,成立2個月,詐騙金額至少台幣700萬元。2017/07/13 18:39:51警破人頭帳戶供應商 賣銀聯卡獲利5千萬刑事局偵破一個人頭帳戶供應大盤商。這個集團,他們專門派人在中國收購銀聯卡一級帳戶,再低價轉售給詐騙集團洗錢水房使用,因為生意好,竟還成立兩岸物流公司當掩護,短短一年下來,非法獲利破5千萬元。這回被警方一舉導破。 1 目前頁數 :1/1 熱門新聞 熱門關鍵字