賴蕭新內閣新國會風雲食安連環爆0403強震AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2024/04/17 20:54:45大姑涉詐騙案 徐巧芯交代不清反狂開戰場?王時齊揭「有東西想隱瞞」!論壇中心/綜合報導近日因大姑夫妻捲入詐欺案,國民黨立委徐巧芯成新聞焦點。由於對金錢流向說法反覆,17日遭台灣基進告發詐欺及圖利等罪。資深媒體人王時齊指出,徐巧芯所有解釋都是「被抓包後再改口」,可能是「有東西想要隱瞞」。2024/04/17 16:59:50大姑涉詐 徐巧芯哭倒傅崐萁懷中!媒體人:哭給選民看的!【論壇中心/綜合報導】國民黨立委徐巧芯的大姑涉詐騙洗錢案,被問到此事自認很委屈,突然靠著總召傅崐萁的肩膀放聲大哭,哭喊「我真的沒有」,傅崐萁拍背安慰,立委羅智強也在一旁關心,而外界發現,她哭倒在國民黨黨團總召傅崐萁懷裡時,老公在一旁目睹一切。資深媒體人王瑞德今日在《台灣向前行》節目中表示,徐巧芯成功的達到了一個她要的東西,她不是靠給我們看,她不是靠給社會大眾看,她是靠給他松信區,她的支持者、那些深2024/04/17 09:28:30捲大姑夫婦詐騙案!徐巧芯氣喊「對婚姻有點後悔」網看傻:為利益六親不認政治中心/林孟蓉報導國民黨立委徐巧芯近日捲入家族爭議中,她的大姑夫婦劉子婕、杜秉澄涉嫌詐欺、洗錢,目前2人已遭到收押,外界也懷疑徐巧芯是否知情,以及是否涉入其中,讓她近期備受攻擊,不過徐巧芯全盤否認與詐騙案有關,還撂下狠話,如果自己有涉案就辭職、老公涉案也會離婚。徐巧芯昨(16)日錄製廣播節目,她也坦言對婚姻「有點後悔」,此話一出引發網友熱議,名嘴汪潔民也感到驚訝不已。2024/04/16 20:18:00快新聞/台灣首例「入金機」洗錢詐騙! 國民黨籍花蓮市代會主席等12人遭逮即時中心/高睿鴻報導近日,警方查獲一樁「入金機」洗錢詐騙案,國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋等12人,不僅涉嫌開設空殼公司人頭帳戶,替假投資詐騙集團洗錢;還輔以虛擬貨幣等科技手段,規避銀行監管。此外,警方更在此案首次發現「入金機」的參與,刑事局二大大隊長李泱輯指出,犯嫌只要將現金存入「入金機」,保全公司就會收到相關訊息、之後將對應的現鈔匯入指定帳戶,以此方式躲避銀行的洗錢防治通報。2024/04/16 17:23:39刑事局偵破首起「入金機」洗錢案 花蓮市代會主席涉案1百萬交保社會中心/黃毓倫、劉毓琦、陳奎宏、趙永博 台北-花蓮報導花蓮市民代表會主席〝李振瑋〞涉及洗錢案件!刑事局調查發現,李振瑋涉嫌開立公司,和詐騙集團合作,先跟保全公司租用〝入金機〞,再把贓款存入特定帳戶,就可以避開銀行端的查核,而這些詐騙的款項,再轉成虛擬貨幣,警方初估,不法金流超過八千萬元,而這也是首次破獲利用〝入金機〞洗錢的案件。2024/04/16 07:20:10快新聞/台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」負責人爆洗錢1800億!警方回應了即時中心/周欣儀報導台中的頂級和牛燒肉店「和牛EMPEROR」近日被曝使用大量過期食材,而其負責人更被爆出曾捲入一宗大型非法賭博案,據稱賭資高達1800億。 警方已就此展開調查並作出回應。2024/04/15 19:57:07徐巧芯「月經來」哭倒傅崐萁懷裡?謝佩芬怒批:拖所有女生下水!論壇中心/綜合報導國民黨立委徐巧芯昨天(14日)被問到大姑夫妻涉嫌詐欺、洗錢一事,竟大動作哭倒在國民黨立法院黨團總召傅崐萁身上,引發熱議。今天(15日)徐巧芯受訪時解釋,「自己本來就很真性情,月經來情緒激動也很正常」。對此,民進黨前發言人謝佩芬怒批,徐巧芯的說法「把所有的女生都拖下水」,好像生理期來,都會做出不適宜的動作。2024/04/14 22:25:59捲詐騙案風暴 "若先生也涉入就離婚" 徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡政治中心/綜合報導國民黨立委徐巧芯的"大姑"夫妻黨,涉詐欺、洗錢遭收押禁見!徐巧芯第一時間強調不知情、久未聯繫,但名嘴溫朗東爆料,去年選前造勢的社群之夜,大姑就是工作人員,對此徐巧芯解釋當晚合作的是正派公司。只是今天到花蓮幫忙募款,徐巧芯卻悲從中來,哭倒在傅崐萁懷裡。2024/04/14 18:19:16捲詐騙案風暴 "若先生也涉入就離婚" 徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡立委徐巧芯的"大姑",夫妻涉詐欺、洗錢遭收押禁見,前一天她說不知情,也久未聯繫,但名嘴怒批切割,找出去年底她的社群之夜,大姑就是工作人員,對此徐巧芯解釋當晚合作的是正派公司,大姑只是合夥人,還稱婆婆也被騙2千萬。過去她曾以一張合照指控鄭文燦與詐騙集團有往來,如今卻因為姻親涉詐哭著喊冤。2024/04/13 18:45:57大姑涉詐欺案遭收押! 徐巧芯不護短要求法院重判政治中心/林詠琪、曾宸洛、SNG 台北報導立委徐巧芯先生的姊姊,涉嫌聯手詐騙集團,以假投資手法,騙取受害人錢財,遭到法院羈押禁見。對此,徐巧芯也出面回應,表示自己完全不知情,而且家人與身邊朋友,都曾經受害,希望法院從重判刑。2024/04/08 12:19:57虛擬幣交易所勾結詐團 不法洗錢金流高達330億中部中心 /許家程、梁智翔台中報導台中市刑大偵辦虛擬貨幣投資詐騙案,發現不法集團,誘騙投資人購買虛擬貨幣,先引導被害人到門市,購買貨幣儲值卡,存入線上錢包,再依照流程把貨幣轉到假的投資平台,等到要出金時,被害人發現錢都拿不回來,氣得報案。警方調查不法集團透過虛擬貨幣洗錢,光是金流就高達330億新台幣。2024/03/19 15:17:57快新聞/花蓮市代會遭搜索!檢警追查詐欺洗錢案 主席遭帶回調查即時中心/梁博超報導花蓮市代會遭搜索!刑事局追查詐欺案,發現資金流向竟轉入花蓮市代會主席李振瑋所屬的公司名下。花蓮地檢署檢察官今(19)日指揮刑事警察局兵分多路,搜索花蓮市代會與市代會主席李振瑋的住處及公司等地,並將李振瑋及其助理等人帶回約談。2024/02/27 08:50:23涉嫌助朱國榮潛逃菲律賓 9共犯交保、限制出境民視新聞/綜合報導國寶集團總裁朱國榮棄保5億搭遊艇從台南安平潛逃到菲律賓,被列為外逃通緝犯,並註銷廢止護照,而協助他潛逃的朱國榮女友一家、鍾姓船長父子3人及朱國榮的女秘書等9名共犯,在昨天(26)被檢警依涉犯入出國移民法等罪,兵分5路搜索約談,訊後裁定9人全都交保及限制出境。2024/02/19 12:34:33重磅出擊輕輕放下? 高雄騙90億共犯輕判「緩刑4年」南部中心/陳姵妡、鄧山田 高雄報導高雄警方去年,掌握詐騙集團情資,垂吊繩索進入民宅攻堅,拿下一個成立一年,就洗錢高達新台幣90億元的集團,如今判決出爐,除了主嫌三人外,其他20名共犯,只被判6個月至1年2個月不等徒刑,且全部得緩刑四年,不少民眾認為輕判,無法遏止詐騙亂象,呼籲司法機關應該修法,還人民公道。2024/02/17 08:11:55快新聞/台灣首宗!夫妻涉「洗抖音幣逾1.7億」 判決結果出爐 即時中心/周欣儀報導袁姓男子和妻子自2019年5月至2022年3月期間,透過網拍平台在微信、支付寶、抖音等平台上刊登代儲廣告,從事非法匯兌業務。犯罪行為涉及訂單金額高達新台幣1億7003萬餘元。儘管夫妻倆均否認犯行,新北地院法官最終判處袁男7年6個月、袁妻4年有期徒刑,也成台灣首宗「抖音洗錢」的判決案。2024/02/02 11:56:18詐騙又有新招!網路申請貸款險被騙 「匯錢給你再匯出」提供帳戶恐成共犯中部中心 /許家程、邱俊超、蔡松霖苗栗雲林報導小心詐騙新手法!苗栗一名女子,在網路申請貸款,對方說帳戶必須要有金流交易才能核貸,女子竟然把帳戶交給集團使用,果真詐騙集團匯入35萬元款項,再請女子轉帳匯出,銀行行員覺得怪怪的通報警方,員警告知匯款女子,她是被詐騙集團利用,差一點變成人頭帳戶,成了詐騙共犯。2024/01/25 12:22:02誤信詐團話術借620萬元稱「幫兒創業」 婦人誤入陷阱幸好警及時阻詐中部中心/劉朝陽、蔡枘埏台中報導台中市刑大查獲假幣商串通詐騙集團,誘騙被害人投資虛擬貨幣,主嫌竟是一名25歲的年輕女子,全台共有134人受騙,財損高達1.8億元!而台中市六分局警方則出動阻詐,一名49歲婦人落入詐騙陷阱,向朋友借了620萬元,說要幫助兒子創業,經員警提醒,才如夢初醒。2024/01/25 09:50:45名律師王晨桓涉虛擬幣洗錢 法院裁定羈押禁見民視新聞/綜合報導國內知名律師事務所,所長王晨桓身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人,卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後,涉及協助洗錢疑雲。經過兩波搜索,累計遭詐金額上看5億元,訊後王晨桓被法院裁定羈押禁見。2024/01/02 11:52:496人遇假檢警詐騙損千萬! 車手遭囚禁旅館防黑吃黑中部中心 /許家程、黃信儒台中報導刑事局中部打擊犯罪中心,破獲假檢警詐騙案,清查至少六名被害人,每人被詐騙金額超過上千萬。警方也查出,集團吸收居無定所和欠債者當人頭,把人全控制在新竹車站附近的旅館,等到詐騙得逞後,再帶著車手前往銀行提款,銀行外還有專人把風,防止黑吃黑捲款脫逃。2023/12/18 13:15:03單月洗錢高達10億!台中警方斬斷地下金流破獲多處轉帳機房逮15嫌中部中心/劉朝陽、李柏瑾台中報導不讓境外非法金流,影響國內大選!刑事局會同台中市警方,分別前往太平、北屯區攻堅,破獲多處轉帳機房,查扣電腦主機18台及235支手機,施姓主嫌等15人,專門協助以境外賭客為主的越南賭博網站,利用人頭帳戶洗錢,光是8月份,洗錢金額竟然高達10億元。2023/12/12 10:19:16異言堂/ 33家銀行連線防詐 2024第一季上路專題組/唐郁荃、賴冠諭 台北報導為了洗清台灣「詐騙之島」的惡名,就得解決日益猖獗的人頭帳戶問題。法務部2023年於《洗錢防制法》條文中增訂了無故交付帳戶及收集帳戶的罪名。條文中規定,無故提供人頭帳戶者,無論是否有主觀犯罪意圖,都會先由警察機關裁處告誡,並限制銀行轉帳、提領功能。若有收受好處才交出帳戶,或是交出三個以上的帳戶,以及五年內再犯者更嚴重,可能處三年以下有期徒刑。此外,對詐騙集2023/12/12 10:16:47異言堂/ 免洗人頭帳戶抓不怕 法務部修法加重刑期專題組/唐郁荃、賴冠諭 台北報導2022年,全台灣因為詐欺案件產生的財損高達73億,而2023年,這項紀錄恐怕會再刷新。因為根據地檢署統計,光是2023年1月到9月,全台就發生了17.5萬件的電信詐欺案件,比2022年同期多出5.8萬起案件。檢察官直言,數字往上狂飆的關鍵之一,就是台灣的人頭帳戶越來越浮濫。2023/12/11 11:37:29女持50元偽幣洗真幣「踢鐵板」落網 警在住所查獲1800多枚偽幣中部中心/邱俊超報導苗栗警方,日前接獲民眾報案,苗栗市區一家娃娃機店內,有人持假硬幣來洗錢,員警獲報立即到場,當場查獲一名女子,涉嫌持偽造50元硬幣,兌換成10元真幣,隨後又在她的住處,查獲1800多枚偽造的50元硬幣,換算新台幣約9萬多元。2023/12/03 12:42:04財部擬調高入境免稅至4萬!代購、旅行社業者這樣說財經中心/葉為襄、陳泊翰 台北報導愛出國購物的人有福了!財政部再來可能調高入境的免稅額,至少到三萬以上,最高到四萬,民眾出國買精品、手錶或是小型家電等就可以多買一些,因為已經三十多年沒有調整,加上物價飆漲,最快明年上半年上路,不過就有代購業者和旅行社也提醒,得擬好配套措施,否則可能會有亂象出現。2023/12/03 11:34:07試穿衣服就有錢拿?台妞捲入洗錢案 「被騙5位數」差點遭警方當共犯影音中心/莊薇妮報導不法分子詐騙手法層出不窮,近期YouTuber法帥的員工Peggy透露,喜歡在IG分享穿搭的她,遭假廠商私訊合作,希望她能試穿衣服並拍照宣傳,怎料在過程中,Peggy不僅被騙新台幣6萬元,對方還以帳戶遭凍結的藉口,讓她透過虛擬貨幣匯錢,而她在重複轉帳動作10次後,終於察覺到不對勁報警,這才得知自己捲入洗錢案,還差點被警方誤以為是共犯。2023/11/22 08:15:29快新聞/涉嫌洗錢!幣安創辦人趙長鵬認罪辭職 公司將支付1349億罰款即時中心/顏一軒報導世界最大加密資產交易所幣安(Binance)創辦人兼首席執行長趙長鵬(Changpeng Zhao)本月22日宣布辭職,認了他涉嫌違反美國刑事規定洗錢,然而這樣的決定可能讓公司保留一線生機,可以繼續營運下去。2023/10/31 16:58:39買賣泰達幣一年洗錢104億破紀錄 中警破史上最高金額水房案民視新聞/喬祖豫、黃信儒 台中報導刑事局電偵大隊追查洗錢水房案,發現1名40歲的邱姓男子,經常出入東南亞國家,專替詐騙集團,透過買賣虛擬貨幣「泰達幣」洗錢,短短1年多,就經手「3億2千4百萬顆」泰達幣,換算新台幣超過104億元,光抽成獲利至少7千萬元,檢警在桃機,活逮返國的邱姓男子,這也是中部史上,查獲洗錢金額最高的水房案。2023/10/30 18:32:11轉成泰達幣洗錢境外提領 女靠「這招」7次不起訴社會中心/黃毓倫、吳培嘉 新北市報導新北市刑大破獲以李姓女子為首的水房,嫌犯將詐騙所得,轉成泰達幣,中間經過層層關卡,包括交易所和嫌犯錢包,最後提領到境外錢包,繳給上游。警方利用數位分析金流,抓包嫌犯假借幣商名義,偽造買賣雙方對話,規避刑責,逮捕6人法辦。2023/09/07 10:04:40涉侵占校款逾4千萬!再興小學董事長150萬交保民視新聞/綜合報導台北市私立名校「再興小學」,董事長等人被控侵占校款,初估金額超過新台幣4000萬,北檢昨天(9月6日)兵分12路搜索,約談張姓董事長、楊姓校長等9人到案。最新消息,檢方裁定張姓董事長150萬元交保,限制出境、出海,楊姓校長20萬交保,另外4名被告,分別以5~20萬不等金額交保。2023/08/22 20:21:17快新聞/林楚茵控謝國樑洗錢遭求償300萬 一審判決出爐即時中心/陳思妤報導民進黨立委林楚茵去年九合一大選期間指控基隆市長謝國樑涉嫌洗錢,遭謝國樑提告並求償300萬元,並要求刪除臉書貼文,及公開刊登判決全文。台北地方法院今(22)日判決謝國樑敗訴,全案仍可上訴。 12345 目前頁數 :1/7 熱門新聞 熱門關鍵字