檢察官退而不休 擔任反洗錢顧問把關金融

國內洗錢案件頻傳,現在有退休檢察官,要從過去事後的案件偵辦,轉為事前防堵!過去再高檢署擔任檢察官的慶啟人,是國內擁有「反洗錢師」證照的第一人,如今卸下公職,但她退而不休,擔任反洗錢諮詢顧問,要協助政府或企業,防堵重大洗錢案件。

更多新聞: 「大隻佬」愛情詐騙 熟女帳戶成洗錢工具

前理律律師事務所法務專員劉偉杰,涉嫌監守自盜,趁美商公司處分股票,盜賣得款30億後,再以地下匯兌和購買珠寶鑽石等方式洗錢,成功將贓款匯出台灣,過去理律還曾發出15億天價尋賞,終究找不到人,如今追溯期效屆滿,劉偉杰獲不起訴,但他洗錢手法堪稱「洗錢教科書」,律師事務所拿他沒轍,「反洗錢師」慶啟人點出問題關鍵。

反洗錢師慶啟人:「地下通匯是一種,異地支付代收代付的方式,它跟傳統金融機構,從A金融機構匯到B金融機構,是直接的匯款是不一樣的,這些人其實都在金融機構開戶,他們在金融機構開戶,金融機構卻不知道自己的機構裡面,有地下通匯協助非法金流,掩蓋可疑交易,這是一個非常嚴重的問題。」

前高檢署檢察官慶啟人,現任反洗錢諮詢顧問,過去她是全國唯一擁有「反洗錢師」證照的司法官,曾辦過中壢農會超貸案、扁家洗錢疑案,2008年還奉命到新加坡調查相關證據,退休後沒選擇到企業擔任法遵長,反而自立門戶,就是希望協助各機構,防堵內鬼洗錢,要替國內金融秩序把關。

反洗錢師慶啟人:「反洗錢大家一直到現在為止,可能還並不太清楚,是一個預防犯罪的角色,它比起檢察官在犯罪發生之後偵辦,來的更有意義。」

放棄過去辦案的檢察官生活,來到更有挑戰的反洗錢諮詢顧問工作,從過去事後抓內鬼,如今站在第一線,面對可能洗錢的嫌犯,慶啟人更樂在其中。(民視新聞黃國誠、姚家鼎台北報導)