詐欺洗錢集團涉騙3.5億元　黑幫勾結律師涉密串證

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市刑事警察大隊，歷經長期蒐證，前（16）日會同刑事警察局、台北市、台中市、台南市、高雄市及雲林縣警察局警力，聯手偵破自稱竹聯幫成員，所組成的電信詐騙洗錢集團。新北刑大表示，除查獲30歲陳姓主嫌等10名犯嫌，還清查出，詐團還吸收多名律師，涉嫌洩密串證等。初估至少已有122人被害者，累計財損金額逾3.5億元。

新北刑大表示，專案小組自民國112年起即展開追查，這起詐欺集團疑自民國111年至去年間，長期利用人頭帳戶轉帳、提領後再購買虛擬貨幣，以漂白並掩飾不法所得，並在全台多地設立控房以持續犯案。清查發現，至少已有122名被害者，可能是近年來國內最大規模的詐欺與洗錢案件之一。

檢警調查，詐欺洗錢集團，疑由自稱竹聯幫弘仁會成員操控，並吸收多名律師加入運作行列，只要有成員被檢警偵辦，就會派任專屬律師到場辯護，並將偵查進度回報給核心成員，讓集團能即時掌握辦案動向，進而與共犯串證、滅證，或規避查緝，顯示組織縝密、分工嚴密，對社會治安造成嚴重危害。

警方呼籲，民眾務必提高警覺，切勿輕信網路投資廣告，或陌生管道的投資邀約，以免落入詐騙陷阱。同時提醒民眾，《洗錢防制法》修正條文，已於113年7月31日施行，若涉及洗錢行為，最重可判處3年以上、10年以下有期徒刑，並得併科新台幣1億元以下罰金。

新北市政府警察局強調，將持續追查不法金流，積極查扣犯罪所得，斷絕詐團經濟命脈，以實際行動守護國人財產安全。

照片來源：新北市警方提供

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