資金週轉須謹慎！「缺錢公司」成借殼工具　洗錢集團8個月豪捲25億

中部中心/陳嫈其 報導

公司帳戶，真的只是拿來收貨款嗎？刑事局中打破獲大型洗錢案，詐騙集團鎖定"缺錢公司"，借殼操作公司帳戶，透過第三方支付收取詐騙與博弈金流，短短8個月洗錢金額超過25億元，多名企業主也因此捲入犯罪，淪為共犯。

更多新聞： 幫派夥同地政士誘騙抵押房地產借貸　9人受害財損上看8千萬

跟著警方進入搜索現場，桌面上攤開的是公司大小章、存摺和手機等物品，這些看似是正常，合法經營的工具，如今卻成了，洗錢關鍵證物。警方追查發現，洗錢集團專挑"缺錢公司"下手，以代辦融資為名，主動接觸中小企業，先協助申貸取得信任，再誘騙負責人提供公司帳戶，甚至簽約第三方支付。

帳面看似正常金流，實際卻替詐騙集團與博弈娛樂城收款。光去年4月到11月，短短8個月，金流暴衝超過25億元，警方分兩波行動查獲23人。警方提醒，帳戶一旦出借，風險不只在金錢，更可能背上刑責。資金周轉的急迫，往往正是詐騙集團最愛下手的破口。

更多新聞： 及時攔截詐騙集團販賣人口！下一秒竟發生驚悚憾事？《豆腐媽媽-EP8精彩片段》