台泰聯手破獲跨國洗錢集團　查扣逾1億6000萬元不法資金

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌，操控的洗錢水房。刑事局表示，檢視事證發現，疑有台灣籍嫌犯，同步在台經營洗錢水房，所以與刑事局駐泰國聯絡組，密切交換情資，並由刑事局國際刑警科組專案小組，長期跟監調查。專案小組視時機成熟，去年4月同步查獲洗錢集團於台北市內湖區的2處據點，去年9月、11月執行第2、3波行動，共計拘提羅姓主嫌、鄭姓幹部、許姓、呂姓等主管及林姓水房員工等共21人。

刑事局表示，檢視現場查扣的電腦、工作手機等，發現水房以特定的第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助泰國及越南博奕網站，進行泰銖、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務操作；另外查獲的人頭帳戶中，更發現與詐欺集團配合洗錢金流，且從中抽取手續費。就平臺及帳冊資料顯示，由民國112年9月迄至去年4月15日，集團總洗錢金額達新台幣182億1516萬餘元，總計獲取不法利益達4億617萬餘元。

警方表示，員警分析洗錢帳冊及資金流向，後續再針對羅姓主嫌及鄭姓幹部等名下財產，向士林地方法院聲請刑事扣押裁定獲准，順利查扣集團成員名下不動產、金融帳戶、有價證券、加密貨幣等，包括泰達幣85萬6654枚、以太幣4319枚、比特幣1枚，虛擬貨幣價值約新台幣3008萬餘元、現金新台幣845萬餘元等，總計新台幣1億6551萬餘元。

刑事局表示，跨國詐欺與洗錢犯罪，已成為全球關注焦點。各國執法機關均積極強化合作，協力打擊這類不法行為。警方呼籲，國人切勿抱持僥倖心理，涉入電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等嚴厲制裁。

照片來源：刑事局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

河堤散步手機被搶　警電眼追緝20分鐘逮獲搶匪

2男涉販毒擁槍自重　警攻堅睡夢中驚醒被逮

【文章轉載請註明出處】

免責聲明：本文為合作外稿授權《民視新聞網》原文轉載，如對內文有任何疑問請逕與原作單位確認。