這起案件的核心人物是現年 75 歲的 Riad Salameh，他曾掌管黎巴嫩中央銀行長達 30 年，直到 2023 年才卸任。他被外界視為導致黎巴嫩 2019 年爆發嚴重經濟崩潰的關鍵人物。法國當局自 2021 年起展開調查，懷疑他利用職務之便侵占公款，並透過歐洲銀行體系進行洗錢。
法國檢方指出，匯豐銀行（HSBC）涉嫌參與這場「黑手黨式」的運作，協助轉移不法所得。對此，匯豐銀行拒絕評論正在進行中的司法調查，僅表示會持續配合相關單位的作業。目前法國法院已要求匯豐銀行存入 8000 萬歐元（約新台幣 28 億元）作為保證金。
Riad Salameh 本人則始終否認有任何不法行為，聲稱其財富來自私人投資及早年在美商美林證券（Merrill Lynch）工作的積蓄。儘管法國已對其發出國際逮捕令，但由於黎巴嫩不引渡其公民，他目前仍留在國內，並於 2024 年 9 月遭黎巴嫩當局逮捕，面臨侵占 4400 萬美元的指控。
非政府組織 Sherpa 的律師表示，起訴匯豐銀行是追討資產的重要進展，希望能為深受經濟危機所苦的黎巴嫩人民爭取賠償。這項法律行動被視為打擊國際金融犯罪、追究銀行監管責任的重大里程碑。
