防洗錢不力 FATF將伊拉克與波士尼亞列入灰色名單

Reuters 路透社報導

國際防制洗錢權威機構「金融行動特別工作組」（FATF）宣布，將伊拉克與波士尼亞列入「灰色名單」。這意味著兩國在打擊洗錢與資助恐怖主義的防線出現漏洞，未來將面臨更嚴格的國際金融監控。

根據路透社（Reuters）報導，金融行動特別工作組（FATF）主席 Elisa de Anda Madrazo 在聲明中指出，波士尼亞必須加強防禦機制，防止犯罪分子與恐怖分子濫用其金融系統，並確保銀行業受到有效監管。

針對伊拉克的部分，Elisa de Anda Madrazo 表示，該國需要積極應對與現金交易相關的風險，增加對洗錢與恐怖融資的調查，並提升金融情報的使用效率。

這項決定對伊拉克新政府無疑是一大挑戰。伊拉克總理 Ali al-Zaidi 自今年5月上任以來，一直將重建國家經濟、吸引外國投資及打擊貪腐視為施政核心。他預計於7月訪問美國華盛頓，期望能進一步深化與美方的戰略合作關係，如今被列入灰色名單，恐為其招商引資之路增添變數。