根據路透社（Reuters）取得的阿爾巴尼亞反貪腐與組織犯罪專責機構（SPAK）起訴文件，旅居美國邁阿密的富商 Artur Shehu 涉嫌將南美洲古柯鹼走私至歐洲港口，並利用贓款建立房地產帝國。檢方指控，他涉嫌利用偽造的土地所有權文件來擴大資產，其中就包括他今年4月賣給庫什納支持的度假村開發計畫土地。
這起土地交易金額高達1.1億歐元（約新台幣38.7億元），目前阿爾巴尼亞檢方已下令將這筆資金凍結在公證人帳戶中，阻止該名富商取得。對此，該富商的律師強烈否認所有指控，聲稱其家族自鄂圖曼帝國時期就擁有該土地，並指責檢方起訴是受到政治與商業勢力操弄。
這份長達200頁的起訴書並未指控庫什納或其開發公司有任何不法行為，也沒有跡象顯示投資者在購地時知悉該富商的背景。開發商發言人表示，他們相信土地取得過程完全合法，並將配合任何法律程序。庫什納的發言人則拒絕對此發表評論。
事實上，這座規劃在阿爾巴尼亞純淨海岸線上的度假村早已爭議不斷。該處擁有野生沙灘、森林與濕地，是海龜和紅鸛（火烈鳥）的棲息地，環保人士為此發起「紅鸛革命」抗議。如今再爆出地契涉嫌造假與毒梟洗錢疑雲，無疑讓這項開發案的前景蒙上陰影。
