廈門設據點地產公司當掩護！　檢警破13億跨境博弈洗錢水房

中部中心/王俞斐、林進龍 台中報導

台中檢警破獲跨境博弈洗錢集團，以徐姓男子為首的不法集團，在廈門設立洗錢據點，替博弈集團提供賭客儲值和出入金服務，為了躲避查緝，勾結地產公司當金流斷點，短短幾個月，經手洗錢金額超過13億元，警方逮捕11名犯嫌，檢方依洗錢防治法等罪提起公訴，其中4人遭收押禁見。

霹靂小組全副武裝，直搗洗錢水房攻堅，喝令裡頭人員，不許輕舉妄動，警方當場拘捕徐姓主嫌，查扣人頭帳戶、公司大小章，還有工作用的手機，

原來這幫犯罪集團，在廈門設立境外洗錢據點，對接線上娛樂城，替博弈集團提供賭客儲值和出入金服務，為了躲避查緝，和地產公司合作車手領取賭資後，把贓款放在地產公司製造斷點，再存入人頭帳戶，透過外匯管道購買美金，再轉為虛擬貨幣兌回台幣，以此方式洗錢，洗錢金額超過13億元。

警方調查，徐姓犯嫌，還成立非法支付平台，從中抽取手續費牟利，另外還架設精品買賣平台，開立假發票，想用不實交易，掩飾洗錢犯行，不過因為特定帳戶，出現密集且異常大量金流，犯行因此曝光。檢方依涉嫌違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，對犯嫌提起公訴，其中四名犯嫌遭羈押禁見，檢方同時聲請沒收洗錢標的，阻斷不法資金鏈。