賴蕭新內閣新國會風雲食安連環爆0403強震AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2024/04/16 20:18:00快新聞/台灣首例「入金機」洗錢詐騙! 國民黨籍花蓮市代會主席等12人遭逮即時中心/高睿鴻報導近日,警方查獲一樁「入金機」洗錢詐騙案,國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋等12人,不僅涉嫌開設空殼公司人頭帳戶,替假投資詐騙集團洗錢;還輔以虛擬貨幣等科技手段,規避銀行監管。此外,警方更在此案首次發現「入金機」的參與,刑事局二大大隊長李泱輯指出,犯嫌只要將現金存入「入金機」,保全公司就會收到相關訊息、之後將對應的現鈔匯入指定帳戶,以此方式躲避銀行的洗錢防治通報。2024/04/08 12:19:57虛擬幣交易所勾結詐團 不法洗錢金流高達330億中部中心 /許家程、梁智翔台中報導台中市刑大偵辦虛擬貨幣投資詐騙案,發現不法集團,誘騙投資人購買虛擬貨幣,先引導被害人到門市,購買貨幣儲值卡,存入線上錢包,再依照流程把貨幣轉到假的投資平台,等到要出金時,被害人發現錢都拿不回來,氣得報案。警方調查不法集團透過虛擬貨幣洗錢,光是金流就高達330億新台幣。2024/04/01 15:39:30麻吉大哥遭轟割韭菜「吸14億台幣」迷因幣開盤秒暴跌!本人回應了娛樂中心/周孟漢報導近來特殊加密貨幣「迷因幣」(Memecoin)引發熱潮,藝人「麻吉大哥」黃立成也推出了自己的迷因幣「$Bobaoppa」進行預售,並開始募資,短短數小時內就吸引了大量資金,最後募得超過22萬枚SOL,價值超過4,400萬美元(約新台幣14億元),不料項目方卻將近70%的SOL拿去質押,開盤後幣價直接暴跌近50%,讓不少人質疑黃立成割韭菜,他也親上火線回應,直球面對。2024/03/21 22:41:51涉嫌為詐團洗錢 花蓮市代會主席100萬交保地方中心/趙永博 花蓮報導花蓮市民代表會李姓主席,疑似捲入虛擬貨幣詐騙案!檢警去年偵辦詐欺案件,發現有不明款項轉入,李姓主席在新北市成立的公司等人相關戶頭後被提領,檢警調查,認為李姓主席涉有重嫌,將其助理等12人帶回調查,訊後以5萬到100萬元不等交保,詳細的案情,檢警還要調查釐清。2024/03/20 20:49:28比特幣價先飆漲又急挫 金管會籲留心虛擬資產風險近日全球市值最大加密貨幣比特幣(Bitcoin)交易價格一度突破7.2萬美元,創歷史新高,又因風險資產湧現賣壓拖累幣價急挫,金管會今天呼籲,虛擬資產具高度投機性,投資人務必審慎。2024/03/19 15:17:57快新聞/花蓮市代會遭搜索!檢警追查詐欺洗錢案 主席遭帶回調查即時中心/梁博超報導花蓮市代會遭搜索!刑事局追查詐欺案,發現資金流向竟轉入花蓮市代會主席李振瑋所屬的公司名下。花蓮地檢署檢察官今(19)日指揮刑事警察局兵分多路,搜索花蓮市代會與市代會主席李振瑋的住處及公司等地,並將李振瑋及其助理等人帶回約談。2024/03/18 18:08:00比特幣「3天2崩」!近18萬人遭「強制平倉」交易所執行長提出警告財經中心/李明融報導虛擬貨幣近期接連跳水,才剛創下近7.4萬美元(約新台幣234萬元)的新高紀錄後,就立刻回檔修正,3天出現2次大跌,17日一度殺破6.4萬美元,讓不少投資人笑不出來,已經有近18萬人遭強制平倉。對此,有交易所執行長警告,這兩波下跌並非壞事,有助減緩槓桿率。2024/03/15 18:27:04天后泰勒絲聲量退居第2 第一名居然是「它」漲勢突飛猛進財經中心/葉為襄、郭文海 台北報導市值最高的加密貨幣比特幣,去年到今年一路狂飆,本周更升破7萬3797美元,相當於新台幣233萬,讓投資人大吃一驚!專家分析,這波漲勢和美國在今年一月核准比特幣現貨ETF掛牌息息相關,也因此在Google搜尋排行榜中,比特幣的聲量,更超越天后泰勒絲成為第一名。2024/01/25 09:50:45名律師王晨桓涉虛擬幣洗錢 法院裁定羈押禁見民視新聞/綜合報導國內知名律師事務所,所長王晨桓身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人,卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後,涉及協助洗錢疑雲。經過兩波搜索,累計遭詐金額上看5億元,訊後王晨桓被法院裁定羈押禁見。2024/01/24 15:51:09快新聞/ACE王牌交易所詐騙風暴滾雪球 名律師住家搜出4900萬贓款遭聲押即時中心/顏一軒報導知名虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰捲入詐騙風暴,涉嫌夥同男子林耿宏利用假廣告,詐取民眾投資無價值虛擬貨幣,3年詐得近10億;檢警追查發現交易所現任負責人、「建業法律事務所」主持律師王晨恒涉嫌協助洗錢,昨在他家搜出4900萬元可疑贓款,並到他女性友人住處查扣一輛要價1800萬元的「麥拉倫720S(Mclaren 720S)」,同時拘提王晨桓等5人到案,晚間移送地檢2024/01/22 12:43:18捧850萬買泰達幣遭設局囚禁 警衝鐘錶店攻堅救人逮5嫌社會中心/黃恩琳、劉毓琦 台北報導一名男子日前想要向貨幣商買泰達幣,請賴姓朋友帶了850萬現金,去鐘錶店面交,嫌犯當下故意輸入錯誤的電子錢包資訊,賴姓男子回報買家後,發現沒收到錢,嫌犯當下竟然直接拉下鐘錶店鐵門,將他拘禁、還毆打他,全案依詐欺、傷害及妨害自由罪嫌,移送台北地方檢察署偵辦。2024/01/06 13:15:21馬治薇涉收受中國資助選立委 柯文哲「急切割」強調不知情政治中心/綜合報導以無黨籍參選桃園立委的前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇,涉嫌收中方提供的虛擬貨幣作資助、提供台灣政治情報及情治人員資料作為交換,涉犯"反滲透法"遭檢方羈押禁見,民進黨要求柯文哲說清楚,但柯文哲卻撇得一乾二淨,說馬治薇是小咖,還不曉得發生什麼事。2024/01/06 00:27:49才剛合體柯文哲 馬治薇涉收中國資助被裁定收押政治中心/賴國彬 桃園報導以無黨籍身分參選桃園市第一選區立委的馬治薇,兩天前才和民眾黨總統候選人柯文哲同框拜票,但今天因涉嫌接受中方的虛擬貨幣資助百萬元,被桃園地院裁定收押禁見。對此,柯文哲搖搖頭表示不知情。不過前民眾黨議員候選人質疑,民眾黨桃園黨部主委黃成峻曾一起到中國。黃成峻則要對方提出證據,否則法院見。2024/01/05 23:28:07涉嫌接受中國資助參選立委 前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇被收押政治中心/賴國彬 桃園報導以無黨籍身分參選桃園市第一選區立委的馬治薇,日前還與民眾黨主席柯文哲同框拜票,現在被檢調查出,涉嫌接受中方的虛擬貨幣資助百萬元,被桃園地院裁定收押獲准。不過前民眾黨議員候選人加碼爆料,桃園地方黨部主委黃成峻曾經跟馬治薇一起赴中。黃成峻要對方提出證據,否則法院見。2024/01/04 23:50:37用虛擬幣交易所掩護詐騙 主嫌住處藏上億現金社會中心/黃毓倫、李澤民 新北市報導50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團,透過IG等網路社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。今天台北地檢署,指揮新北市刑警大隊兵分多路搜索,查獲嫌犯家中現金超過1億元,還有虛擬貨幣換算台幣也超過1億元,總計扣得不法獲利,高達2.2億元!檢察官拘提14人,複訊後將林男等7人聲押禁見。2023/12/26 17:58:14不相信被騙!婦欲投資虛擬貨幣 員警勸說阻詐九百萬元社會中心/ 莊立誠 陳奎宏 台北報導又是假投資,真詐騙!台北市北投一名60歲的婦人,到銀行要提領九百萬元現金,說是要跟幣商面交虛擬貨幣。行員察覺有異,通知警方到場,婦人對幣商等相關資訊,一問三不知,卻不相信自己被騙,區塊鏈資深業者呼籲民眾,可以透過金管會平台查核自保。2023/12/05 21:46:26首個比特幣法定貨幣國!薩爾瓦多獲利360萬美元 總統堅持「一幣不賣」財經中心/李明融報導薩爾瓦多在2021年成為全球第一個將比特幣列為法定貨幣的國家,儘管過去因為不少比特幣都在市場高點買入,起初被外界不看好,不過近日隨著虛擬貨幣市場升溫,比特幣昨天(4日)衝破4萬美元大關,總統布格磊(Nayib Bukele)便在社群平台上發文寫道「薩爾瓦多的比特幣投資實現了盈利!」,從薩爾瓦多總統發布的截圖中可以看到,目前國家比特幣持有價值已經超過1.3億美元。2023/11/26 12:53:54宜蘭女300萬投資泰達幣是詐騙 車手見警還嗆要看證件地方中心/黃富溢 宜蘭報導宜蘭又有民眾落入詐騙集團所設局的投資虛擬貨幣圈套,陸續被騙取新台幣300萬元說是購買泰達幣,詐騙集團嘗到甜頭後,居然再要求被害人面交80多萬元。警方接獲被害人求助,派出員警埋伏員警,當場逮捕了面交車手,以及在旁邊監控的共犯。2023/11/09 09:49:36快新聞/代言JPEX捲入詐騙風暴 陳零九從證人轉為被告即時中心/顏一軒報導香港JPEX虛擬(加密)貨幣投資平台,捲入吸金詐騙案,意外讓台灣區代言人、藝人陳零九捲入風暴。北檢昨(8)日指揮台北市調處兵分9路搜索,傳喚4名被告到案說明,其中平台台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀聲押禁見,業務人員5萬元交保、台灣登記負責人牛耿晟請回。值得關注的是,陳零九最先是以證人身分到案說明,如今卻轉為被告。2023/10/12 16:50:57JPEX詐騙港警逮逾28人!網紅曝曾被多次求合作 半年後慶幸:還好沒答應影音中心/陳則元報導香港加密貨幣交易平台JPEX,在9月時爆出吸金詐騙案,港台多名投資人受害,連曾為其形象代言的歌手陳零九,如今也身陷詐騙疑雲。詐騙案爆發至今,香港警方已逮捕28名涉案者,YouTuber Jer仔近日拍片表示,這次被捕的人當中,有許多是JPEX本身的創辦人、合作對象,先前曾大力推廣JPEX,他本人也被多次找上要求其代言,現在想起好在當初沒有答應,否則今天被捕的很可能就是他。2023/10/11 22:45:13快新聞/代言JPEX加密貨幣涉詐挨酸 陳零九:相信時間會證明即時中心/顏一軒報導香港JPEX虛擬(加密)貨幣投資平台,捲入吸金詐騙案,台灣區代言人、藝人陳零九日前表示,雙方已在7月結束合作,強調願配合調查。對此,陳零九今(11)日與「五堅情」團員出席台北時裝週活動時回應,會更謹慎一點;至於被網紅陳沂酸「身為代言人的事情明明很嚴重,卻好像沒什麼人在乎」,他則說,「相信時間會去證明」。2023/10/03 10:04:49JPEX轉型「DAO」恐是騙局!稱多入金分紅雙倍 達人警告:很多詐騙這樣誘拐影音中心/陳則元報導香港JPEX虛擬貨幣交易平台,近期疑似捲入詐騙吸金案,位於台北東區的分部也人去樓空,包括知名實況主Toyz等投資者受害,港澳警方目前依線索持續追查中。而在9月20日,JPEX官方發布補償聲明,向用戶提出「DOA持份者分紅方案」,將JPEX帳戶中的錢,以1:1比例進行分紅兌換,然而聲明發布後掀起許多質疑聲浪,加密貨幣投資達人「腦哥」,日前看到聲明也說,很多詐騙交易所,都會用這種方2023/09/27 10:33:43繳稅才能出金?網友投資虛擬幣賠光4百萬 他指疑點勸:多一份警覺影音中心/曹華芳報導詐騙事件層出不窮,想有效防範,就得先摸清「敵人」底細!時常在頻道討論金融話題的YouTuber老余,近日收到觀眾投稿,分享他因為受到網友A先生的邀請,投入虛擬貨幣投資市場,卻慘遭詐騙400萬台幣,老余針對這位觀眾的案例,分析出其中疑點,並強調雖然詐騙手法推陳出新,但只要熟知套路,並在遇到時多一份警覺,就能降低被騙的可能性。2023/09/18 15:35:44Toyz投資JPEX「10萬美金」全沒了!直播大酸陳零九:賭場得意娛樂中心/李明融報導香港證監會9月13日警告虛擬貨幣交易平台「JPEX」交易所未持有牌照,且交易所及相關人士運用的推廣手段有可疑之處,事件爆發後,JPEX隨即爆出將提款手續費提高到 999 USDT造成出金困難,遭質疑要將資金捲款逃跑,如今投入的錢拿不回來,受害人數不計其數。就連知名電競主播Toyz(劉偉健)也是受害者之一,對此,他開直播大酸台灣代言人陳零九「賭場得意」。2023/09/13 13:11:04誆投資虛擬貨幣騙千萬! 執行署拍賣查扣名包、跑車民視新聞/黃國誠、蔡承翰 新北市報導詐騙集團透過虛擬貨幣,誆騙民眾投資,7名被害人遭騙1000萬,新北檢偵辦後,查扣2名被告共2輛名車、14件精品包,行政執行署新北分署辦理拍賣,吸引民眾到場競標,兩輛車因為出價低於底價流標,而最貴的精品愛馬仕包,則以低於市場行情的36萬得標。2023/09/12 18:38:15詐騙夫妻檔床頭藏逾2千萬 豪宅養緬因貓每隻要價60萬民視新聞/李豫翰、胡崇恩 台北報導刑事局再度破獲詐騙集團,共逮捕23人!主嫌蔡姓男子和妻子,成立假投資平台,透過網路通訊軟體釣魚,宣稱幫忙投資虛擬貨幣,可以高獲利,吸金數千萬元,刑事局接獲線報,北中南同步搜索,在主嫌家中的臥室床頭櫃內,查扣現金2千多萬。2023/09/06 07:49:33台中暗夜槍響! 2嫌犯拒捕遭警開槍壓制民視新聞/曾津衫 台中報導台中市第六分局偵查隊偵辦一起虛擬貨幣相關刑案,9月5日晚間跟監嫌犯車輛到西區五權西路和五權二街口發動包夾圍捕,嫌犯拒捕還試圖衝撞警車,警方被迫對著犯嫌的車子的右前輪開了一槍,敲破車窗玻璃打開車門,將車上的2個人逮捕,後續依法偵辦。2023/08/15 15:57:15快新聞/北市又傳虛擬幣搶案! 交易遭設局行搶527萬即時中心/李昶毅報導北市又爆重大強盜案,8月6日有虛擬貨幣商於松山車站交易時,疑似遭人設局,突有2名犯嫌搶走現金527萬及手機後逃逸,幕後更疑似有黑幫介入,這也是北市近期第二次發生虛擬幣搶案,警方7日拘提2名犯嫌到案,檢方訊後申請羈押獲准,持續擴大偵辦中。2023/07/17 12:23:18高雄警飛天而降 破獲博弈洗錢機房「金額近90億」民視新聞/綜合報導高雄市警方掌握情資,破獲籌博弈網站洗錢機房,當時詐騙集團正在民宅內操作,招募新血加入洗錢匯兌等不法行為,警方掌握時機,一舉破獲多處據點,初步估計該集團1年時間內經手賭博網站入金、出金洗錢金額,將近90億元。2023/07/07 17:38:42買虛擬貨幣被騙百萬未報警 上網求助「反詐專員」遇假警察 又虧29萬民視新聞/張家維 南投報導南投一名女子,誤信投資廣告,付了117萬購買虛擬貨幣,以為能獲取高利,事後發覺受騙;不過,女子沒有報案,反而在網路上,尋求幫助,不料又被誆稱「反詐專員」的假警察,騙了29萬元;女子這才驚醒,又遇到詐騙!最後求助正牌警察,趁面交取款,當場逮捕車手。 12345 目前頁數 :1/8 熱門新聞 熱門關鍵字