合法珠寶行8個月非法交易額高達1億 竟是做這勾當!

合法珠寶業者,竟從事非法地下匯兌!台中一家珠寶行,專門提供詐騙集團換匯服務,在拿到詐騙款項後,以購買珠寶名義,匯款到中國帳戶,短短8個月成功換匯高達1億台幣。民眾的血汗錢,全進了詐騙集團口袋。

警方上門,打開保險箱,取出白花花千元大鈔,不只台幣還有人民幣,錢打哪來?劉姓珠寶業者不斷推拖,說是隔壁鄰居給他的。

直搗另一名共犯住處,取出多本匯兌帳本,甚至還有他跟主嫌對話,不斷詢問今天要做多少,還會比較台銀匯率,選擇要換的金額,只是這些匯兌的錢,通通是詐騙集團要求幫忙洗錢的詐騙所得,總金額竟然高達1億元。

來到台中這間珠寶行,店裡播放聖歌似乎想讓生意能夠平安順遂,只是櫃檯櫥窗看不到任何珠寶,倒是因為匯兌生意做太大,遭警方鎖定。詐騙集團找上台中這家珠寶行,拿來詐騙款項請求匯兌洗錢,珠寶行先換成人民幣後,再以購買珠寶名義,將錢匯到中國帳戶,接著再提出人民幣進行分贓。

走在劉姓主嫌前方的白衣男,是他的姪子,甚至就連他的兒子也參與犯案,老闆主導兒子提供帳戶,姪子則是幫忙提款匯款,合法珠寶行做起非法生意,8個月拿到的手續費至少百萬,只是終究難逃法網,得跟詐騙車手一同吃上牢飯。

(民視新聞/黃國誠、陳奎宏 台北報導)