找人頭成立11家公司！水房集團涉假投資　1年內詐騙1.4億

民視新聞／劉朝陽、李柏瑾台中報導

刑事局宣布，破獲「假幣商洗錢犯罪集團」逮捕23人，嫌犯以投資飆股、高獲利為幌子，誘騙被害人上當，再虛設人頭公司層層轉帳洗錢，警方調查，從2022年6月至今，共有143名被害人受騙上當，詐騙金額高達1.4億元。

刑事局除暴特勤隊全副武裝，荷槍實彈，拂曉攻堅，破門而入的時候，負責看管洗錢水房的嫌犯，還在呼呼大睡，當場就逮。

警方調查，這個「水房集團」，由洪姓嫌犯涉嫌招幕人頭、虛設公司行號，並且與范姓嫌犯等人共組「洗錢犯罪組織」，對外宣稱投資飆股高獲利，並以人頭帳戶收受詐欺款項，再透過水房層層轉帳後，由車手提款。

刑事局偵查第六大隊副大隊長賴英門說，「事後該集團會在手機裡面，製造假的借貸對話內容，或者是虛擬貨幣的投資對話，藉以規避檢警的查緝。」

嫌犯為了掩飾犯行，還大費周章在手機內製造假的「虛擬貨幣交易對話紀錄」，意圖躲避檢警追緝；警方一查發現，從去年(2022年）至今，嫌犯已經使用11間人頭公司，被害人多達143名，水房集團洗錢金額高達1億4千萬元。

警方在2022年9月以及2023年4月，分別於雙北、基隆及宜蘭等地，共逮捕23名水房集團的成員，除了查扣現金30萬元等物證，還查獲價值1千萬元的虛擬貨幣，全案依詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦；警方提醒，只要宣稱投資飆股、高獲利，必定有詐，請投資人務必當心。