台灣金隆科技公司由通緝犯曾國緯（本名曾耀鋒）主持，他們透過借貸媒合平台im.B向民眾宣稱「自己就能當銀行家」聲稱透過P2P平台，能夠籌集資金，向有需要的人提供貸款。此外，他們承諾投資人不僅可以獲得不動產抵押權，還可以定期收取利息賺取利益。
投資人被要求將資金匯入指定的「原始債權人」帳戶，再由金隆公司按照投資人購買的債權比例分配利息。但自2022年底開始，一些投資人開始沒有收到紅利，進而意識到可能被騙了。為此，他們組成自救會，向各地的檢察機關和警方提出控告。
2023年4月，台北地檢署收到民眾的緊急保全請求和相關證據，指揮刑事局在5月展開了第一波搜索行動，法院聲押禁見了主要嫌疑人曾國緯、曾的父親曾銘祥、曾的女友張淑芬以及財務主管潘志亮等4人。檢調在進行了第2波行動，分析了扣押的相關電腦帳冊等證據後，發動第3波大規模行動。擴大搜查並約談im.B幹部、行政人員、客服人員，以及最初接收投資人匯款的所謂「原始債權人」，並追蹤後續的金流情況。
經檢調單位漏夜訊問，im.B的處長陳振中遭到聲押。之前已被法院裁定以30萬元交保的協理顏妙真，則增加到60萬元交保。原始債權人陳正傑和李耀吉各自以200萬元交保，原始債權人陳宥里和潘坤璜各自以100萬元交保。此外，李耀吉的妻子以及im.B的行政和客服人員賴玉卿、呂玉芬、李意如、李毓萱、賴采彤、陳君如等7人，則以不同金額（介於3萬元到100萬元之間）交保。
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