根據金管會新聞稿，聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失，顯示該行對於認識客戶及客戶身分持續審查作業、交易監控機制、可疑交易審查程序及員工服務規約等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條、第8條規定，爰依《銀行法》第129條第7款規定，核處新台幣1200萬元罰鍰。
聯邦銀行今年7月驚爆有行員涉嫌勾結詐騙集團，檢警兵分多路，搜索總行和其他3個分行，調查發現，分行張姓經理和滕姓理財主管共7名行員涉嫌淪為詐騙集團共犯，以每筆款項抽1%報酬，協助集團洗錢、移轉資金，處理金流高達5000萬，65人受害，因張姓經理及理財主管罪嫌重大，新北地院裁定羈押禁見，其餘行員以5萬到10萬元交保。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
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