印尼雜貨店暗藏匯兌　人才資源仲介涉銀行法被搜索

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

來台工作的大批印尼籍移工有將薪資匯回家鄉的需求，分布在大街小巷的印尼雜貨店竟暗藏地下匯兌，款項彙集到某人才資源仲介公司進行換匯業務，並抽取手續費，11年間地下匯兌金額逾50億元，台北地檢署今（4）日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索仲介公司等處，並約談仲介公司莊姓負責人及其印尼籍黃姓妻子共7人，全案朝違反銀行法偵辦。

據悉，這間人才資源仲介公司已設立20餘年，熟悉外籍移工有匯兌工資回家鄉的需求，但是現行規定外籍移工可以直接透過銀行匯款，或是透過合法的代結匯公司、電子支付機構等管道進行匯款，另外也可以由人力仲介公司代為結匯。若是由人力仲介公司代結匯，必須符合「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」相關法規辦埋。

該仲介公司的莊姓負責人於是以俗稱「印尼店」的雜貨店為據點，為外籍移工進行地下匯兌業務，每筆匯款收取約100元新台幣的手續費，約1到2天到帳，如果是「快件」則每筆收取150到200元不等的手續費，可在1到2小時內就到帳。

調查顯示，這家仲介公司利用在印尼的分支機構或合作夥伴，在印尼開設帳戶將等值款項交付給指定收款人，自102年到去年的11年來匯兌規模逾50億元，仲介公司並從中抽取手續費及獲取匯差牟利。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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