外送平台被當「洗錢平台」　1年「狂刷1千多萬」

社會中心／綜合報導

過去認知的洗錢，是透過地下匯兌或是虛擬貨幣，但這回不法集團，把歪腦筋動到了外送平台，利用人頭帳號、綁定境外信用卡，透過取消外送或改為自取等方式，「左手刷卡、右手收錢」，製造假交易，洗錢金額超過1千萬元！台北地檢署週三（24）發動搜索，約談林姓主嫌等9人到案，要釐清案情。

身穿紫色上衣女子，在調查局人員陪同下，不發一語走進北檢，因為她涉嫌騎把外送平台當行動洗錢機，狂刷幽靈訂單！

洗錢集團從2023年7月，就開始布局，先用境外信用卡註冊300多個客戶人頭帳號，隔年開始，向特定手搖飲等小吃商號密集下單，短短一年，就點了2800多筆；但弔詭的是，每當店家接單後，都會突然「變更註記」，改成取消外送或自取，而這些特定賣家，登記簽約的，幾乎都是這名林姓男子，算下來，、金額高達上千萬元！最後再指派車手到銀行，將現金領走，用這手法，成功漂白上千萬！

由於金額太龐大，也觸動平台的防洗錢警示系統，業者於是主動檢舉。調查局資安站跟台北地檢署，在24號兵分7路發動搜索，約談林姓男子等9個人到案。目前朝違反洗錢防制法，擴大偵辦，除了要釐清開設虛擬商號的真正目的，及追查境外資金來源，也要進一步確認，有沒有「幽靈外送員」幫忙，要揪出背後的犯罪產業鏈。