餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2024/01/31 15:06:252日籍旅客「帶千萬現金」離台未申報 海關抓包超慘下場GG了社會中心/謝孟潔報導海關1月初在松山機場抓包2名同班機的日籍旅客,分別攜帶1000萬日圓(折合新台幣211萬6943元)、1501萬日圓(折合新台幣317萬7531元)出境前往日本,由於未向海關申報而暫時全數沒收,2人說這筆錢是台灣朋友向其借款的還款,他們誤以為只要向移民署申報就好,所以沒向海關申報,目前案件仍在調查中,如果後續查無洗錢嫌疑,可各自領回約147萬日圓(折合新台幣31萬1191元),2024/01/25 13:50:33不法所得達4.7億!捲入ACE王牌交易所虛擬幣詐案 王牌律師王晨桓收押禁見社會中心/莊立誠 洪國凱 新北報導國內相當知名的老字號"建業律師事務所",所長"王晨桓"身兼虛擬貨幣交易平台"ACE交易所"負責人,卻在ACE創辦人"潘奕彰"捲入詐欺爭議後,也涉及協助洗錢。警方經過兩波搜索,累計查獲不法的現金和虛擬貨幣,金額高達四億七千多萬,訊後,王晨桓被法院裁定羈押禁見,震驚法界。2024/01/24 18:02:34名律師王晨桓涉虛擬幣洗錢遭逮 查扣2億贓款社會中心/莊立誠 洪國凱 新北報導國內知名律師所,所長王晨桓身兼虛擬貨幣交易平台"ACE交易所"負責人,卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後,涉及協助洗錢疑雲。經過兩波搜索,累計遭詐金額上看5億元,警方最後以涉犯洗錢、詐欺等罪拘提王晨桓等5人。2024/01/21 17:46:35跟男網友約超商見面 女遭詐團「假冒竹聯幫」恐嚇匯款中部中心/ 許家程、林進龍、邱俊超台中苗栗報導台中一名女子透過網路交友認識一名男網友,兩人約出來見面,沒想到對方不但沒出現,還透過通訊軟體要求女子操作ATM轉帳,過程中還自稱是竹聯幫成員,嚇得女子報警,才知道自己遇上了詐騙集團。2024/01/18 11:48:10詐騙集團車手遭遇黑吃黑 嫌冒充警察攔「劫」130萬元中部中心/許家程、李柏瑾、邱俊超台中苗栗報導台中警方破獲詐騙集團黑吃黑,其中兩名嫌犯還假冒刑警,強押車手上車,劫走贓款130萬,還將車手丟包在彰化花壇。車手發現不對勁氣得報警,警方南下抓人,逮捕主嫌共四人,查扣假冒刑警的背心、便帽以及槍枝、贓款等證物,依法送辦。2023/11/05 17:51:27打詐!法務部擬限制人頭帳戶提供者 每日提領、轉帳各一萬元民視新聞/楊思敏、李奇 台北報導根據警政署統計,去年(2022年)全台被詐騙金額高達69億元,為了防堵詐騙,立法院去年(2022年)5月,通過《洗錢防制法》修正部分條文,明定不可以把帳戶提供他人使用,要改善人頭帳戶氾濫問題。法務部日前也預告要修訂配套辦法,限制人頭帳戶提供者,每天提領與轉帳,上限各1萬元。2023/10/21 12:22:09男子豪擲百萬買黃金 匯款後銀樓老闆帳戶竟遭凍結!?(民視新聞黃恩琳、廖文璞台北報導)假裝買百萬黃金,其實是一場詐騙!一名男子日前,前往台北市文山區銀樓,假裝要訂購價值260萬的黃金,他把「中國銀聯卡」裏頭騙來的贓款,匯入老闆提供的中國帳戶,事後中國帳戶,遭中國公安以「涉及詐騙案」為由凍結,老闆這才發現自己遇到詐騙。2023/06/12 17:30:18不甘被騙500萬退休金 婦約車手面交警埋伏抓人民視新聞/許家程、陳建華 台中報導台中婦人加入投資群組被騙了近500萬退休金,不甘心被騙,她決定配合警方,透過加碼150萬,把車手約出來到咖啡店面交,警方早就埋伏,在咖啡店裡和店外逮捕車手和接應的同夥,依照詐欺罪嫌和《洗錢防制法》,移請地檢署偵辦。2023/05/25 21:53:42快新聞/《選罷法》修法恐影響陳致中參政 傳陳水扁向賴清德喊話即時中心/顏一軒報導立法院朝野協商今(25)日針對攸關「黑金槍毒」終身不得參選限制的《公職人員選舉罷免法》修正草案進行討論,但因朝野並未達成共識,因此將交付院會表決。平面媒體報導,曾北上針對此案前往總統府前請願的前總統陳水扁,下午傳簡訊給熟識的民進黨立委等人,希望此案修法勿影響前高雄市議員、陳致中的參政權。更呼籲民進黨主席賴清德,「請主席放致中一條生路!」2023/05/08 09:07:15快新聞/反《選罷法》修法 陳水扁突宣布:今將首次北上受訪即時中心/顏一軒報導民進黨高雄市議員陳致中,因洗錢等案件,被判徒刑1年定讞,即將於本月11日入獄,議員也會被解職。身為父親的前總統陳水扁日前往總統府前請願,質疑曾觸犯《洗錢防制法》終身不得參選,完全誤解立法宗旨。而陳前總統今(8)日上午預告,10時將親自參與「新台灣國策智庫」舉辦的研討會,將是「阿扁的第一次參與採訪」。2023/05/02 16:44:49快新聞/質疑選罷法修法褫奪參政權違憲 陳水扁提出請願喊「置法院於何地?」即時中心/劉芳妤報導民進黨高雄市議員陳致中被控為隱匿龍潭購地案與南港展覽館案犯罪資所得,遭判徒刑1年定讞,不僅要入獄,且議員職務也會被解職。前總統陳水扁不滿《公職人員選舉罷免法》修正草案規定曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者不能登記參選,違反比例原則,他今(2)日下午拄著拐杖現身總統府前提出請願,他說,行政院的修法版本,立院要強行通過,「這樣不是很奇怪嗎?完全不符合立法的宗旨,而且又置法院於何地?2023/04/11 14:49:18花蓮分署罕見拍賣「看不見標的」 2.6萬顆泰達幣以81多萬元拍定即時中心/林捷庭報導法務部行政執行署花蓮分署今(11)日上午進行一起罕見的「看不見拍賣標的」拍賣會,標的為虛擬貨幣「泰達幣」2萬6,150.166619顆。花蓮分署表示,本次拍賣會除了標的「看不見」外,還有一項特色是應買人須自備「虛擬貨幣專用錢包」,經過一番激烈競價,最終由陳姓民眾以以新台幣81萬6,000元拍定。2023/02/09 09:21:17機警鄰居檢舉隔壁套房常飄「怪味」!土城警查獲2名通緝犯社會中心/曾郁雅報導為了維護民眾生活治安,警方加強搜查藏匿於一般社區、住宅等非公共場域的犯罪活動,近日新北警方更順利在土城一處民宅內查獲2名通緝犯,還當場查獲多項不法成癮性藥品,由於該出租套房出入複雜,且時常有「怪味」飄出,因此常遭民眾檢舉,警方早已鎖定許久,最後終於將2名通緝犯一舉查獲。2023/02/02 12:28:04打詐硬起來!擬修洗錢防制法 增訂「人頭帳戶罪」民視新聞/黃恩琳、劉毓琦 台北市報導詐欺犯罪猖獗,去年(2022年)詐騙件數更是逼近3萬件,但「人頭帳戶」的部分,常常缺乏犯罪故意,獲判無罪,法務部研擬,增訂「人頭帳戶罪」,追究人頭帳戶提供者的刑事責任。另外,法務部也針對「囚禁致死」,提出修正草案,「最重判處無期徒刑」。2022/03/06 13:05:03警民聯手阻詐百萬 用「假鈔」引誘車手面交台中市霧峰分局3月4日接獲銀行報案,有民眾聲稱兒子被綁架,要提領150萬元鉅額現金贖人,警方一聽有詐,聯絡上被害人兒子,確認是場詐騙案,隨即聯手,由銀行提供假鈔,趁民眾面交時,警方上前壓制車手,嫌犯當場落網。2021/04/09 15:38:43快新聞/向心夫婦涉收贓款遭訴 北院裁定限制出境8個月中國創新公司主席向心、龔青夫婦涉嫌洗錢防制法,台北地檢署昨天起訴2人,涉國安法部分仍偵辦中。台北地方法院裁定向心夫婦自今天起限制出境8個月。2020/11/12 11:43:18男子銀行提款一查原來是車手 暗語通知同夥被秒退群組丟包新北市一名19歲男子到銀行領51萬元,行員看他年紀輕輕,擔心他受騙,請員警支援,不過,警方發現男子說詞反覆,一下說在做松柏買賣,一下說是博弈贏來的錢,一查之下,男子根本是詐騙集團的車手,還打電話用「暗語」通知車手頭,結果被「秒退」群組,遭到詐騙集團丟包。2020/04/01 17:33:39「高鐵上丟300萬」不起訴 陳明文:還我清白民進黨立委陳明文,去年9月在高鐵上遺失300萬現金,雖然馬上找回,但帶著大筆現金移動,還是成為關注焦點,嘉義地檢署今天偵查終結,罪嫌不足不起訴,陳明文說,這件事他受到最嚴格檢驗,如今也還他清白。2017/09/07 18:09:13連3起! 超額外幣出境 逾90萬台幣入國庫最新消息,桃園機場海關一個下午,查獲3起外籍旅客超額攜帶外幣出境,總共沒入折合台幣90多萬元。 1 目前頁數 :1/1 熱門新聞 熱門關鍵字