首頁 洗錢防制法 2023/04/11 14:49:18花蓮分署罕見拍賣「看不見標的」 2.6萬顆泰達幣以81多萬元拍定即時中心/林捷庭報導法務部行政執行署花蓮分署今(11)日上午進行一起罕見的「看不見拍賣標的」拍賣會,標的為虛擬貨幣「泰達幣」2萬6,150.166619顆。花蓮分署表示,本次拍賣會除了標的「看不見」外,還有一項特色是應買人須自備「虛擬貨幣專用錢包」,經過一番激烈競價,最終由陳姓民眾以以新台幣81萬6,000元拍定。2023/02/09 09:21:17機警鄰居檢舉隔壁套房常飄「怪味」!土城警查獲2名通緝犯社會中心/曾郁雅報導為了維護民眾生活治安,警方加強搜查藏匿於一般社區、住宅等非公共場域的犯罪活動,近日新北警方更順利在土城一處民宅內查獲2名通緝犯,還當場查獲多項不法成癮性藥品,由於該出租套房出入複雜,且時常有「怪味」飄出,因此常遭民眾檢舉,警方早已鎖定許久,最後終於將2名通緝犯一舉查獲。2023/02/02 12:28:04打詐硬起來!擬修洗錢防制法 增訂「人頭帳戶罪」民視新聞/黃恩琳、劉毓琦 台北市報導詐欺犯罪猖獗,去年(2022年)詐騙件數更是逼近3萬件,但「人頭帳戶」的部分,常常缺乏犯罪故意,獲判無罪,法務部研擬,增訂「人頭帳戶罪」,追究人頭帳戶提供者的刑事責任。另外,法務部也針對「囚禁致死」,提出修正草案,「最重判處無期徒刑」。2022/03/06 13:05:03警民聯手阻詐百萬 用「假鈔」引誘車手面交台中市霧峰分局3月4日接獲銀行報案,有民眾聲稱兒子被綁架,要提領150萬元鉅額現金贖人,警方一聽有詐,聯絡上被害人兒子,確認是場詐騙案,隨即聯手,由銀行提供假鈔,趁民眾面交時,警方上前壓制車手,嫌犯當場落網。2021/04/09 15:38:43快新聞/向心夫婦涉收贓款遭訴 北院裁定限制出境8個月中國創新公司主席向心、龔青夫婦涉嫌洗錢防制法,台北地檢署昨天起訴2人,涉國安法部分仍偵辦中。台北地方法院裁定向心夫婦自今天起限制出境8個月。2020/11/12 11:43:18男子銀行提款一查原來是車手 暗語通知同夥被秒退群組丟包新北市一名19歲男子到銀行領51萬元,行員看他年紀輕輕,擔心他受騙,請員警支援,不過,警方發現男子說詞反覆,一下說在做松柏買賣,一下說是博弈贏來的錢,一查之下,男子根本是詐騙集團的車手,還打電話用「暗語」通知車手頭,結果被「秒退」群組,遭到詐騙集團丟包。2020/04/01 17:33:39「高鐵上丟300萬」不起訴 陳明文:還我清白民進黨立委陳明文,去年9月在高鐵上遺失300萬現金,雖然馬上找回,但帶著大筆現金移動,還是成為關注焦點,嘉義地檢署今天偵查終結,罪嫌不足不起訴,陳明文說,這件事他受到最嚴格檢驗,如今也還他清白。2017/09/07 18:09:13連3起! 超額外幣出境 逾90萬台幣入國庫最新消息,桃園機場海關一個下午,查獲3起外籍旅客超額攜帶外幣出境,總共沒入折合台幣90多萬元。 12 目前頁數 :2/2 熱門新聞 熱門關鍵字