這家名為「Shelbit」的無牌交易所位於杜拜，由伊朗僑民 Siavash Kayvanpour 經營。區塊鏈分析顯示，自2024年5月以來，該交易所已處理至少40億美元的加密貨幣。其客戶包括一個擁有2000多個網站的波斯語非法賭博網絡，以及伊朗中央銀行等受到國際制裁的實體。
消息人士透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）多年前便掌控了伊朗境內最大的線上賭博網站，並將其作為向海外轉移資金的工具。儘管伊朗法律嚴禁賭博，但該網絡卻能直接使用由伊朗央行監管的線上支付系統。此外，Shelbit 還與全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）有數億美元的資金往來。
該非法賭博網絡由 Sasha Sobhani 與 Pooyan Mokhtari 兩位與伊朗政府高層有聯繫的網紅在社群媒體上高調宣傳。目前，杜拜虛擬資產監管局（VARA）已因涉嫌洗錢與資助恐怖主義，勒令 Shelbit 立即停止所有未授權的虛擬資產活動。美國財政部發言人也表示，正密切關注此案並採取嚴厲打擊行動。
