CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
高雄市刑事警察大隊偵五隊、楠梓警分局、刑事警察局偵查第八大隊偵五隊及調查局南部機動調查站等，共同偵辦一起大型公司帳戶洗錢犯罪集團。高雄市刑大表示，長期蒐證及多波查緝行動專案後，成功查獲劉姓主嫌等20人到案，查扣現金新台幣102萬餘元、電動休旅車1輛、公司存摺及提款卡1批、公司發票1箱、客戶印章1箱、公司廢章1箱、公司帳冊資料1批、電腦主機2台及黑莓卡1批等證物。
高雄市刑大表示，這起犯罪集團，看準公司銀行帳戶，具有交易額度高、資金流動頻繁等特性，較一般個人帳戶，不易引起金融機構警覺。於是以每個公司帳戶新台幣30萬至50萬元不等的對價，或依洗錢金額千分之3計算報酬，在國內大量收購公司銀行帳戶。取得公司帳戶後，立即配合境外詐欺集團，以「假投資」、「假檢警」等詐騙手法，誘騙被害人匯款，再由劉姓主嫌遠端指揮旗下洗錢水房成員，透過多層次帳戶進行資金轉匯，以切斷金流及掩飾犯罪所得來源。
高雄市刑大表示，洗錢集團還吸收專業記帳士，協助製作不實帳冊及財務資料，藉此掩飾資金流向，規避金融機構監控及司法查緝。專案小組歷經長期蒐證，掌握集團成員身分及活動軌跡，陸續於今年8至9月間執行多波查緝行動，將相關犯嫌陸續查緝到案。
高雄市刑大表示，1名48歲林姓核心犯嫌，前往高雄市左營區知名土地公廟參拜，祈求財源廣進、事業順利，被專案小組掌握行蹤，當場逮捕到案。求財未成反先落網，而土地公也意外成為警方查緝行動的「神助攻」。另外，負責集團網路系統及技術支援的25歲黃姓系統商，自中國搭機返抵高雄小港機場時，也被專案小組在國門當場查緝到案。還有1名身居幕後、負責掌控集團運作，而且因另案遭通緝的42歲劉姓主嫌，更被員警循線查出藏身處所，順利緝捕歸案。
警方呼籲，民眾切勿因一時貪念，將個人或公司金融帳戶出租、出借或出售予他人使用。犯罪集團常以「合法租用」、「避稅」或「輕鬆賺取高額租金、佣金」等話術誘騙，民眾一旦提供帳戶供犯罪集團轉匯、收受贓款，恐涉及刑事責任，絕非一句「只是借帳戶」即可置身事外。
高雄市刑大表示，將持續全力打擊詐欺及洗錢犯罪，秉持「向上溯源、向下刨根」精神，深入追查幕後共犯及不法金流，徹底瓦解犯罪集團，維護社會治安與金融秩序。民眾如發現可疑情事或接獲不明投資訊息，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案、查證。
照片來源：高雄市警方提供
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