餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2023/11/30 23:58:34代言JPEX捲洗錢案 陳零九轉列被告首度出庭社會中心/黃恩琳 劉毓琦 台北報導藝人陳零九曾代言虛擬幣交易平台JPEX,因而捲入吸金案,原本以證人身分到案的他,也因為被民眾告發,轉為被告身分。30號早上將近10點,陳零九在律師陪同下,來到台北地檢署,這也是他首度出庭應訊,面對媒體,陳零九表示,相信司法會還他清白。2023/11/09 13:07:13陳零九代言JPEX涉詐騙案 平台吸金60億恐列被告財經中心/綜合報導香港加密貨幣平台「JPEX」爆出違法吸金捲款60億,台灣區代言人、藝人陳零九也捲入風波,因為台灣傳出上百人受害,金額高達數千萬,受害人對陳零九提告,讓原本是證人身分的陳零九現在「恐列被告」,台北地檢署8日晚間發動搜索約談JPEX台灣首席合夥人等團隊4人,涉嫌違反''銀行法''、洗錢等重大罪嫌,將張姓合夥人、施姓講師聲押禁見,另1名成員5萬元交保。2023/06/06 11:50:17快新聞/im.B翻版吸金主嫌高調曬合照 蔡清祥4點聲明澄清即時中心/林柏安報導媒體披露,三聯集團4年前爆吸金20億元案,主嫌徐少東的手法與im.B主嫌相仿,合照對象赫見他與法務部長蔡清祥、前總統陳水扁等人。蔡清祥今(6)日透過法務部發布4點聲明澄清,他表示,擔任法務部長前經人介紹認識徐,當時徐並沒有任何案件偵辦中,針對兩人合照,他也做出回應。2023/05/25 23:52:04續追im.B平台吸金案 檢調兵分24路約談15名被告民視新聞/綜合報導im.B吸金案涉嫌以「假債權真吸金」方式詐騙25億元,全台有數千人受害,檢警第一波搜索已經拘提主嫌曾國緯及女友等8人,今(25)日再兵分24路搜索,約談公司客服、行政人員等,一共15名被告、1名證人,釐清案情。2023/05/24 18:35:02秦啟松三招搞吸金 政治獻金拉攏政界 拉專家自抬身價 「保證獲利」坑民視新聞/綜合報導隨著侯友宜跟「亞太國際集團」吸金案主嫌秦啟松的合照公開後,秦啟松也被起底,他被控以「保證獲利」為餌,推銷投資英國的停車位及旅館等使用權,2020年被北檢依詐欺等罪起訴。名嘴分析,秦啟松除了透過政治獻金,拉進與政治人物關係,也舉辦大型投資活動、邀請專家站台,營造豪富形象,來取信投資人。2021/04/28 13:50:22涉火鍋投資吸金案遭通緝 夫妻又詐領保費被逮刑事局偵六隊,破獲一個詐保集團,黃姓主嫌夫妻檔聯手,偽造假診斷證明跟醫師印鑑,向10多家保險公司,詐領旅遊平安險跟寵物險保費,高達300多萬元;黃姓主嫌原來早在兩年前,就涉嫌火鍋店吸金案,棄保潛逃,通緝期間仍持續詐欺。2021/04/28 07:08:22商暉資本涉資金逾1.8億 檢調兵分20路大搜索!香港商暉資本管理公司,主打投資虛擬貨幣,向投資人吸金,一度無法發放紅利,還變更方式以另一個其他方案繼續吸金,期間不法獲利高達1億8千多萬元2020/03/13 10:53:03養雞也詐財!? 非法集團吸金近9億高雄地檢署,破獲了「萬大吉」集團,這集團透過雞隻代養代售、股權投資等等方案,三年來吸金超過8億9000萬元,受害者估計超過千人。目前該集團三名主嫌已遭羈押,但是總負責人謝姓男子、總經理周姓男子仍在逃。2018/12/04 18:37:51林國權涉吸金案 韓國瑜:事先不知情韓國瑜第一波小內閣名單,公布的原民會主委林國權因為涉及一起非法吸金案,引發爭議,今天林國權召開記者會,主動放棄原民會職務,表示不希望自己影響到外界觀感,等一審獲判無罪再加入韓國瑜團隊,而韓國瑜表示,他對林國權涉嫌詐欺案事先不知情,不過,有了這次教訓,事後會先問過屬意人選有沒有官司方面問題。 1 目前頁數 :1/1 熱門新聞 熱門關鍵字