首頁 洗錢 2024/12/17 19:38:55最前線(影)/獨!朱蕙蓉哽咽揭當眾城股東真相!是「他」的助理找我簽的名!論壇中心/李佳穎報導週刊爆料柯文哲私下執行「屯田計畫」,並成立眾城公司,而民眾黨創黨黨員朱蕙蓉竟是該公司最大股東。對此朱蕙蓉在《台灣最前線》節目中哽咽還原真相,自己重頭到尾都沒有拿到一毛錢,從簽名之後到檢方傳喚前完全不知道自己是這間公司的大股東,當初就是因為柯文哲親信所以沒有多想就去當股東,當時就是報導中的兩位孫先生,孫正強、孫正華其中一位的助理來找我簽名,而且印章也不是我自己的,這真的是我自己蠢2024/12/17 18:06:50柯深陷京華城弊案!傳檢方下週偵結針對四罪狀起訴社會中心/綜合報導民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案,週刊再爆出,檢方將以圖利、違背職務收賄、公益侵占,還有背信等四大罪狀來起訴,柯文哲最重將面臨無期徒刑,還傳出,檢方已經將起訴書擬好,總計三百頁、超過十萬字,就等檢察長過目、確認後,預計下周將要偵結。2024/12/06 18:14:51洗錢防制法修正上路 員林警破獲首例幣商詐欺案中部中心/黃毓倫、李文華 彰化報導洗錢防制法11月30日修正上路,規定虛擬資產服務人員,必須向主管機關登記,在彰化員林,警方就破獲全國首例,假虛擬幣商詐欺案,藍姓嫌犯與婦人相約在咖啡廳交易,當場被警方逮個正著,查扣新台幣170萬元!2024/12/05 12:40:16創意私房、郭哲敏案都有她 刑事局女調查官師談後車禍亡社會中心/李豫翰、蔡承翰、顏文謙、黃兆康 台北新竹報導4號凌晨,國道一號北上新竹路段,發生6車連環撞,造成1死6傷的悲劇。其中,死亡的陳姓女乘客,是國內知名的虛擬貨幣區塊鍊專家,也是破解「創意私房」非法金流的重要推手,但他和刑事局任職的男友,被檢舉洩密,到台中接受約談,沒想到,搭車北上,發生憾事,就有人質疑,國道半夜車不多,還發生追撞,太奇怪了。2024/11/30 09:50:21安以軒百億尪遭罰75億元、吃牢飯13年!閨蜜夏于喬不捨發聲:與她無關娛樂中心/胡志欣報導台灣女星安以軒,在2017年與澳門富商陳榮煉結婚,自此淡出演藝圈,把生活重心全擺在家庭生活上,移居澳門過上貴婦般的生活,但沒想到陳榮煉卻在去(2023)年4月被澳門初級法院依不法賭博等罪嫌判處14年有期徒刑,安以軒也就此刪光社群平台的貼文,就此神隱、不知去向,外界也認定她的豪門夢就此碎裂。而今(29)日最終判決出爐,從原本的14年降為13年。對此安以軒的閨密夏于喬也不捨發聲。2024/11/26 22:58:25快新聞/郭哲敏慘了?1億交保又被撤銷 地院「這時間」重開羈押庭即時中心/林耿郁報導88會館郭哲敏洗錢案,案情持續峰迴路轉;原本郭哲敏以5千萬交保後,檢方抗告成功,發回新北地院裁定;之後新北地院將保釋金提高至1億元,錢帥君短短73分鐘再拿出5千萬現金交保,引發關注;只是今(26)天又有最新進展,檢方再次抗告成功,高院裁定撤銷1億元交保裁定,再次發回新北地院更裁;晚間最新消息是新北地院宣布,明(27)天下午2點30分重開羈押庭。2024/11/19 19:15:40最前線(影)/88風暴再起?郭哲敏涉洗錢手法激相似柯?鍾小平:教學相長?論壇中心/董思旻報導88會館負責人郭哲敏涉洗錢、地下匯兌遭收押,爆出透過買房產、畫作等方式漂白洗錢,遭裁定以1億元重金交保,郭哲敏步出法庭時喊話媒體平衡報導,女友錢帥君也發文痛批檢方押人取供,不只與民眾黨說法相近,也與柯文哲被控洗錢的手法高度雷同。國民黨台北市議員鍾小平在《台灣最前線》節目中表示,這就像教學相長,提供洗錢管道或是交個朋友,只有好處沒有壞處。2024/11/18 23:19:20八八會館郭哲敏保釋金升級「1億元」 女友錢帥君75分鐘籌錢辦保社會中心/新北報導名模〝錢帥君〞的男友、88會館負責人〝郭哲敏〞,涉及洗錢、組織犯罪等相關案件,金額超過新台幣兩百億,日前,郭哲敏5千萬元交保後,檢方抗告成功,下午,新北地院再度召開羈押庭,裁定保釋金從五千萬提高到一億元,錢帥君也在75分鐘之後,在朋友陪同下,推著裝滿錢的行李箱,現身辦保。晚間,郭哲敏步出新北地院,看起來神情輕鬆。2024/11/18 16:03:01快新聞/錢帥君男友郭哲敏「88會館洗錢案」更裁! 法院裁定1億元交保即時中心/林耿郁報導88會館地下匯兌洗錢案,主嫌郭哲敏曾在2022年底潛逃出境,之後在2023年8月遭泰國檢方押解返台,之後收押;今(2024)年11月8日新北地院裁定郭哲敏5千萬交保,檢方抗告後,高院發回新北地院重審。最新消息是新北地院裁定保釋金再加5千萬、郭哲敏1億元交保候傳。2024/11/18 14:46:59郭哲敏「5000萬交保」急喊卡!錢帥君嗆檢方「沒客觀證據」怒批:太荒謬娛樂中心/郭嘉柔報導43歲女星錢帥君的富商男友郭哲敏,在曼谷遭刑事局逮捕押解回台,因涉嫌經營線上博弈及地下匯兌遭起訴,並持續收押1年多,新北地院在日前准以5千萬交保。不過檢方提出抗告,高院重新審理,提出一審對於如何防範2名被告逃亡,以及串證未妥適說明,因此撤銷交保裁定。對此,錢帥君透過社群平台發文,痛批檢察官先拿著一份「精心造假的證據」,還利用媒體渲染,將郭哲敏打成壞人。2024/11/18 13:27:09線上博弈勾結第三方支付! 警破獲洗錢案查扣近兩億社會中心/黃毓倫、蔡枘埏、林子翔、蔡甘文 台中報導刑事局中部打擊犯罪中心,破獲大宗洗錢案!不法集團勾結第三方支付公司,透過線上博弈,進行洗錢,警方查扣將近兩億元的不法所得,其中當場查獲的現金就有1500萬元,錢多到要用點鈔機清點!2024/11/08 19:56:1588會館郭哲敏要重獲自由了! 法院裁定「這金額」交保88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌遭起訴,全案尚在新北地院審理。由於羈押期將屆,合議庭今天訊問後裁定郭哲敏以新台幣5000萬元交保,限制出境、出海及住居,施以電子監控。新北地檢署表示,待收到裁定書後會再研議是否抗告。2024/11/07 18:43:07最前線(影)/陳佩琪僅約談3.5小時就請回 吳靜怡推測做了「這件事」論壇中心/王柏倫報導民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城貪污圖利弊案,檢廉今(7日)以證人身分再度約談柯文哲夫人陳佩琪,在抵達廉政署約3.5小時後便獲得請回,並未轉送北檢複訊。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中分析,陳佩琪能如此迅速完成訊問,「會不會就直接跟先生(柯文哲)做切割」,而這種做法也是保護子女的最佳手法。2024/11/07 18:39:09富二代組詐團單月洗錢破億 律師涉嫌當軍師南部中心/呂彥頡、劉尹淳 高雄市報導高雄市破獲一起富二代出資組成的詐騙集團案,甚至勾結律師和假代書,以投資虛擬貨幣高獲利,來吸引被害人投資。單月洗錢金額,超過上億元。涉案的陳姓律師,利用司法優勢,涉嫌協助洗錢,之前被羈押,以兩百多萬元交保,沒想到至今仍否認犯行,如今全案起訴,檢方建請法院,從重量刑,處5年2月以上有期徒刑。2024/11/06 22:01:55第一勇(影)/蔡壁如遭約談 媒體人卻認為「她」的事態更嚴重?論壇中心/綜合報導檢方偵辦京華城弊案又有新進展,今天(6日)約談柯文哲昔日「戰友」蔡壁如,引起各界嘩然。不過資深媒體人王時齊卻認為,陳佩琪找上專門辦理海外洗錢案件、且是特偵組出身的律師,代表陳佩琪「事態比較嚴重」,因為一般人面對訴訟,普遍會找擅長同類型案件的律師處理。2024/11/04 11:56:06詐團隱身公寓假交友真騙財 博弈機房藏商辦全遭警破獲中部中心/李坤錫、李柏瑾報導台中市警方,在南投市一處公寓,破獲一個以假交友,誘騙被害人投資的詐騙集團,逮捕曹姓男子等6名嫌犯;另外,刑事局中部打擊犯罪中心,在台中市一處商辦大樓,破獲一處博弈集團,初步調查,一年賭資超過18億。2024/11/02 12:01:55女刑犯親揭「入獄70天日記」!曝脫衣體檢「被掰開」嘆:毫無自尊可言生活中心/周孟漢報導對於一般人來說,幾乎是不太會有機會進入監獄,加上國內外許多警匪電影中,各國的監獄都不同,因此許多人都對監獄內的生活感到相當好奇。對此,就有位入監服刑70天的女刑犯發文,分享了自己在高雄女子監獄的生活,透露不僅上廁所會全被看光,甚至下半身還會「被掰開」,坦言「自尊已蕩然無存」。2024/10/30 21:50:47第一勇(影)/柯收沈慶京字畫?林楚茵揭「絕佳洗錢載具」還涉侵占?論壇中心/綜合報導台北市議員顏若芳今(30)日爆料,柯文哲早在2018年時,曾收過沈慶京致贈的字畫,質疑可能是幫京華城平反容積率的「前金」。民進黨立委林楚茵在《全國第一勇》節目中直言,「藝術品是個很好洗錢的載具」,質疑其中可能還有「侵占公物」的疑慮。2024/10/28 13:05:55又普洱詐騙!台中警破水房 「勾結中國詐團」聯手騙社會中心/黃毓倫、羅宇翔、SNG小組 台中報導投資茶葉詐騙手法層出不窮,刑事局中部打擊犯罪中心,破獲詐欺水房集團,台灣籍水房集團主嫌,與中國詐欺機房聯手,利用臉書刊登投資普洱茶廣告,宣稱保證獲利、穩賺不賠,警方清查被害人總共44人,詐騙金額超過新臺幣514萬元。2024/10/24 20:23:13第一勇(影)/陳智菡大談柯文哲冷錢包 前黨員反酸:科幻小說論壇中心/綜合報導日前媒體爆料,檢方從柯家找到「冷錢包」,恐與金流有關。民眾黨立院黨團主任陳智菡昨天(23日)於電視節目上大談冷錢包,聲稱是檢廉到柯家搜索時看到的「包裝精美的盒子」。前民眾黨黨代表朱哲成則質疑陳智菡哪來的消息,「一下說名嘴寫科幻小說,一下說偵查全公開,結果現在自己兩個都做了」。2024/10/23 21:02:39宜蘭縣長林姿妙涉貪年底宣判 檢方具體求刑20年宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案,經法院近2年調查審理後,全案今天辯論終結,12月31日宣判。檢方在論罪科刑部分,林姿妙違反貪污治罪條例求處有期徒刑20年;林姿妙特殊洗錢罪部分,求處有期徒刑2年6個月。2024/10/22 16:19:32快新聞/有舌頭通風報信? 黃智賢:全台貪官汙吏都關注柯文哲案洗錢技術即時中心/詹詠淇報導民眾黨主席因京華城弊案遭羈押禁見,案情持續延燒,柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜疑於檢廉針對京華城案發動偵查前2度出境,至今未歸,今(22)日已將她改列為被告,案由為違反政治獻金法等。對此,名嘴黃智賢表示,柯案無關藍綠,必須辦得漂亮,全台灣的貪官汙吏跟一心想用政治搞錢的人,都在密切關注柯文哲案的一切細節,如果貪污可以成功脫罪,那以後,就會大家一起來。2024/10/21 23:26:24「冷錢包」離線儲存USB、硬體 1特性易成有心人犯案工具社會中心/綜合報導"虛擬貨幣"日益風行,想要進行交易,必須要有"冷錢包"或"熱錢包",裡頭有一組金鑰,透過這個憑證,才能取款消費。其中,「冷錢包」是指沒有網路的"離線錢包",通常以USB、硬體等形式存在,由於離線儲存,難以監控、追蹤資金的實際擁有者是誰,也容易成為有心人士的犯案工具。2024/10/21 18:34:34涉經營賭博網站收438億賭資! 陳政谷出庭喊話媒體:如實報導中部中心/李坤錫、林賢明報導被稱為「中台灣賭王」的九州集團總裁陳政谷,涉嫌經營賭博網站,收取438億元賭資,並吸收刑事局前警政監林明佐,通風報信、作為內應。今天(21日)首度出庭,陳政谷雙手雙腳上銬,見到大批媒體,還要記者「如實報導!」。2024/10/17 21:25:21第一勇(影)/ 橘子遭疑「帶錢出走」 專家曝「日本洗錢大不易」!論壇中心/綜合報導綽號「橘子」的許芷瑜,遭指受柯文哲指示帶錢出境,研判目前人仍在日本。法學教授林志潔直言「在日本洗錢難度非常高」,因為日本才剛剛針對加密貨幣,通過非常嚴格的法律,犯罪所得入境後也有權可加以查緝。2024/09/26 18:40:06被控涉人頭洗錢拒還本票 國策顧問呂子昌嗆抹黑政治中心/綜合報導台東市議員潘貴蘭今天在立委王鴻薇陪同下開記者會,指控國策顧問呂子昌,涉嫌用兒女、姊妹等親友當人頭借貸洗錢,要求金管會全面金檢淡水信用合作社及板橋信用商業銀行。但呂子昌也透過律師發聲明,反控潘貴蘭家族背負甚多債務,求助不成竟以此抹黑,將會保留法律追訴權。2024/09/21 06:42:59徐巧芯大姑幫詐團洗錢「部分認罪」 丈夫杜秉澄稱「非正常夫妻關係」翻供社會中心/馬聖傑、廖文璞 台北報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕,和丈夫杜秉澄,被控協助詐騙集團洗錢2700萬元起訴。北院週五首度開庭,劉向婕認了洗錢,但否認參與詐騙集團活動,把罪刑推到丈夫杜秉澄身上,還稱兩人是"非正常夫妻關係"。下午輪到杜秉澄開庭,原本全部認罪卻改口稱被詐騙集團利用,請求交保。2024/09/13 14:58:17陳佩琪619萬「分60次進ATM」涉洗錢?喊冤清白「竟被苦苓5連問」打臉政治中心/李汶臻報導前台北市長、民眾黨黨主席柯文哲涉入京華城弊案,日前遭北院裁定羈押禁見。隨著調查推進、案情不斷有新進展,外界認為柯文哲是否涉嫌違背職務收賄罪,關鍵破口之一很可能是柯太太陳佩琪。陳佩琪先前被爆出,利用ATM分批60多次、存入近700萬元的情形,對此陳佩琪12日強調「這些都是正當、清白的錢」,並對於存提款動作和洗錢畫上等號,備感訝異。但知名作家苦苓就提出5大矛盾點,雖沒有點名道姓、但2024/09/12 18:13:04最前線/檢方查扣柯家「神祕保險箱」?綠委揭四用途:放現金最不可能!論壇中心/王柏倫報導據網路媒體報導,北檢追查前台北市長柯文哲涉嫌圖利的同時,已悄然赴銀行查扣保險箱,隨後柯文哲夫人陳佩琪則坦承已配合檢方開兩處保險箱,且有各放50萬元現金和金飾玉器等物品。民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中分析,通常會使用保險箱只有四種需求,但其中存放現金最不可能,「除非這筆錢見不得光」。2024/09/12 16:45:52向前行/樣態多!洗錢手法多種!林志潔:陳佩琪有觸法疑慮!【論壇中心/綜合報導】前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案,太太陳佩琪日前遭週刊爆料,在京華城便當會、以及柯和沈慶京見面後,兩個關鍵時間點,密集的利用ATM存錢到自己以及3名子女的帳戶,且金額高達619萬,偵訊時她甚至四度翻供,恐有涉及洗錢罪之嫌。陽明交大教授林志潔今日在《台灣向前行》節目中解釋,假設我把這個特定不法所得分拆,每一小筆存進不同的帳戶,這個就是洗錢。再假設我把這一筆不法所得,因 1011121314 目前頁數 :12/20 熱門新聞 熱門關鍵字