520總統就職新國會風雲柯文哲被告青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 首頁 花蓮市代會 2024/04/16 20:18:00快新聞/台灣首例「入金機」洗錢詐騙! 國民黨籍花蓮市代會主席等12人遭逮即時中心/高睿鴻報導近日,警方查獲一樁「入金機」洗錢詐騙案,國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋等12人,不僅涉嫌開設空殼公司人頭帳戶,替假投資詐騙集團洗錢;還輔以虛擬貨幣等科技手段,規避銀行監管。此外,警方更在此案首次發現「入金機」的參與,刑事局二大大隊長李泱輯指出,犯嫌只要將現金存入「入金機」,保全公司就會收到相關訊息、之後將對應的現鈔匯入指定帳戶,以此方式躲避銀行的洗錢防治通報。2024/03/21 22:41:51涉嫌為詐團洗錢 花蓮市代會主席100萬交保地方中心/趙永博 花蓮報導花蓮市民代表會李姓主席,疑似捲入虛擬貨幣詐騙案!檢警去年偵辦詐欺案件,發現有不明款項轉入,李姓主席在新北市成立的公司等人相關戶頭後被提領,檢警調查,認為李姓主席涉有重嫌,將其助理等12人帶回調查,訊後以5萬到100萬元不等交保,詳細的案情,檢警還要調查釐清。2024/03/21 07:00:17花蓮市代會主席涉詐欺、虛擬貨幣洗錢等3罪 100萬交保花蓮市代會主席李振瑋涉嫌製造虛擬貨幣金流洗錢案,檢警19日發動搜索,帶回李振瑋等12人訊問,20日晚間9時許諭知李振瑋以新台幣100萬元交保。李振瑋表示,會爭取釐清事實。2024/03/19 15:17:57快新聞/花蓮市代會遭搜索!檢警追查詐欺洗錢案 主席遭帶回調查即時中心/梁博超報導花蓮市代會遭搜索!刑事局追查詐欺案,發現資金流向竟轉入花蓮市代會主席李振瑋所屬的公司名下。花蓮地檢署檢察官今(19)日指揮刑事警察局兵分多路,搜索花蓮市代會與市代會主席李振瑋的住處及公司等地,並將李振瑋及其助理等人帶回約談。 1 目前頁數 :1/1 熱門新聞 熱門關鍵字