快新聞／台灣首例「入金機」洗錢詐騙！　國民黨籍花蓮市代會主席等12人遭逮

即時中心／高睿鴻報導

近日，警方查獲一樁「入金機」洗錢詐騙案，國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋等12人，不僅涉嫌開設空殼公司人頭帳戶，替假投資詐騙集團洗錢；還輔以虛擬貨幣等科技手段，規避銀行監管。此外，警方更在此案首次發現「入金機」的參與，刑事局二大大隊長李泱輯指出，犯嫌只要將現金存入「入金機」，保全公司就會收到相關訊息、之後將對應的現鈔匯入指定帳戶，以此方式躲避銀行的洗錢防治通報。

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警政署指出，刑事局偵查第二大隊先前接獲情資，指出李姓嫌犯開設人頭公司帳戶，收受不詳詐欺集團提供之贓款；被害人遭騙取的錢財，經層層遞轉，匯入李嫌開設的人頭戶，隨後李嫌再交由共犯張嫌等人，製造虛擬貨幣交易紀錄，作為金流斷點以規避檢警追查。

警政署接著說明，張姓嫌犯收取李嫌提供之贓款後，會將款項存進入金機，等待保全公司收錢；保全公司點收現鈔後，會再將錢轉帳匯入其公司帳戶。隨後，張嫌再將公司帳戶內的贓款，換成虛擬貨幣後轉出，完成整條洗錢鏈。警政署坦言，自家住宅放置入金機之手法相當罕見，並提到之所以利用該手法，主要是因為詐欺集團成員存大筆金額進銀行帳戶時，希望規避遭通報可疑交易的風險。

警政署指出，目前估計不法金流高達台幣8000萬以上。警政署提到，經警方長期蒐證，掌握洗錢的張姓主嫌、詐欺李姓主嫌、以及共犯涉案事證及相關處所後，於今（2024）年3月19日針對該詐欺集團成員，展開同步拘提、搜索，拘提李姓主嫌及共犯12人到案。同時，查扣大型入金機、新臺幣47萬餘元、持用涉案手機、筆記型電腦、冷錢包、點鈔機等證物，並經刑事裁定扣押主嫌名下房屋1幢。

警方表示，本案將依涉嫌刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移請台灣花蓮地方檢察署偵辦。