法務部調查局透過新聞稿說明，陳智燦、劉美雪夫婦2000年在香港虛設列治文信託有限公司（列治文公司），對外佯稱該公司係歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行之子公司，以代客從事外匯期貨交易且保證年獲利二成以上為號召，在臺灣各地以傳銷方式吸引民眾投資。
調查局指出，兩人卻於2001年11月間假借列治文公司之海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，總計詐得新台幣39億餘元，受害者逾4000人，涉嫌違反銀行法等罪責，經調查局高雄市調查處（高雄市處）依法偵辦並於2002年2月22日移送高雄地檢署，該署檢察官於同年6月20日起訴，惟陳、劉二員分別於2001年10月間出境後滯留大陸地區未歸，高檢署乃於2002年7月9日對陳、劉發布通緝。
調查局表示，陳、劉兩員今（2023）年6月21日在泰國持貝里斯護照以菁英簽證（Elite Card）身分提出請求將簽證改為永久居留，泰國移民局對照調查局通報資料察覺有異，遂透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書，提供指紋卡及英文通緝書確認渠等身分無誤，即於6月24日在渠等曼谷住處予以逮捕。
調查局強調，本案雖多歷年所，惟法網恢恢，經與泰國移民局密切協調，終以驅逐出境方式由調查局法務秘書執行押解陳、劉二員返國，搭乘中華航空班機於今日下午3時40分抵達桃園國際機場，由高雄市處接押後解送高雄地檢署歸案，彰顯調查局追緝外逃鍥而不捨繩之以法之決心。
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