邱姓男子,才剛下機踏進國門,就被警方拘提,因為他涉嫌幫詐騙集團洗錢,金額超過百億新台幣。
今年(2023年)4月,警方破獲隱身在台中豪宅的詐團大本營,這個集團偽造證券APP,發送假投資訊息,誘導民眾匯款上鉤,警方追本溯源查金流,發現幕後這名40歲的邱姓男子,專責洗錢操盤。
刑事局電偵大隊副大隊長陳志埕:「邱嫌曾多次出境,且由第三地返國,研判是赴境外接洽博弈或詐欺集團。」
邱姓男子,在集團中扮演洗錢的大總管,協助詐騙集團,將不法所得,到境外購買虛擬貨幣「泰達幣」,再匯到台灣境內,轉賣變現。
從2022年2月至今,經手3.24億顆泰達幣,換算新台幣約104.8億元,短短1年,邱姓男子從中獲利至少7千萬元。
也創下中部警方,在治安史上,破獲金額最高的水房案。
刑事局電偵大隊副大隊長陳志埕:「集團從中賺取價差牟利,轉帳水房部分,即經手不法所得,換算約新台幣7千萬餘元。」
警方追查,邱姓男子,原本在中國做小本生意,發現水房有利可圖,棄商改行洗錢,出門開千萬超跑,還配戴百萬名錶,不過最終邪不勝正,鋃鐺入獄。
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