首次上稿：1/15 18:32
更新時間：1/15 20:48（更新台新銀行聲明）
即時中心／顏一軒報導
長年仲介國際貿易的英屬維京群島商誌富公司（NOW RICH INVESTMENTS）前（2022）年經手一件木材買賣生意時，涉嫌拿不實文件向台新銀行申請信用狀買斷業務，成功詐得4.9億元。台北地檢署今（15）日指揮調查局台北市調處，前往誌富公司及王姓負責人相關居所等4地搜索，並以被告身分約談王姓夫婦等4人到案，全案依違反《銀行法》等罪偵辦。
北市調查處獲報，2022年間，越南一間知名廠商向澳洲一家木材出口商，購入價值1500萬美元（約新台幣4.9億元）的木材，並透過誌富公司代辦業務；隨後該公司同時和越南、澳洲2間廠商簽約；不過，誌富沒向澳洲出口商買木材，卻拿了偽造海運提單、裝箱單、虛假商業發票及越南一間銀行開的信用狀，向台新申請信用狀買斷業務。
孰料，台新花了1500萬美元購入信用狀後，卻發現王姓負責人給的資料都是假的，他根本沒代辦木材交易，也沒交易進帳；台新拿不到錢，因此以涉犯《銀行法》對王姓負責人夫婦其2名員工提告，北檢指揮調查局台北市調處搜索4地，同步約談4人到案，預計晚間移送地檢署複訊。
對此，台新銀行說明，本案前（2022）年11月已向調查局提出告發，先前本行買斷越南某銀行承兌後之信用狀，但到期後未獲付款，進一步查證後發現，相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。
台新銀行表示，相關信用狀業經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，目前已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。
台新銀行強調，對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存，不影響本行授信資產品質及獲利表現。
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