該外商公司因與台新銀行多次合作而贏得相關辦事人員的信任。在2022年,這家公司以中介身份,為越南廠商向澳洲出口商購買木材,並依國際貿易慣例以正當文件向越南當地銀行結算購買信用狀,以確保後續交易的安全。
這間在台灣登記的外商公司卻以詐欺手法,搭配不實的海運提單、裝箱單、商業發票等文件,向台新銀行提出信用狀買斷申請。台新銀行在評估後支付給外商公司1500多萬美元,當銀行向越南的銀行結算信用狀時,卻遭到拒絕。調查顯示,原來木材買賣根本未成交,所提供的文件均為虛假。調查局在接獲檢舉後,於15日根據《銀行法》等罪名約談了外商公司的負責人夫妻及員工4人,同時調查是否有銀行人員涉及包庇行為。
今晨郭姓、李姓女員工請回;葉姓男員工聲押;負責人則開庭中。
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