台北地檢署接獲Uber Eats通報後，於6月24日展開大規模搜索行動，指揮調查局資安工作站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9名在Uber Eats平台註冊的民眾到案。
此案源於Uber Eats內部稽核機制發現異常交易模式，特定餐飲業者經常出現臨時變更訂單註記的情況，與一般正常交易情形明顯不同，平台業者隨即將異狀通報檢調單位。
檢調追查後發現，疑似洗錢集團從民國112年7月開始布局，以境外信用卡註冊客戶帳號，於113年間透過超過300個客戶帳號，持續向特定商號下單外送餐點、小吃及飲料等商品，訂單總額累計超過新台幣1000萬元。
值得注意的是，這些接單的賣家商號多數由林男統一向Uber Eats登記簽約，顯示背後可能有組織性的運作模式。
調查顯示，這些假交易呈現明顯的操作模式，商家經常在收到客戶訂單後，突然以系統註記方式取消外送服務，改為自取方式處理。
檢調懷疑此舉是為了規避實際外送流程，製造虛假交易紀錄，藉此將境外不法資金透過平台金流系統洗白。統計資料顯示，涉案的2800筆交易中，絕大多數都採用這種臨時變更的手法。
台北地檢署目前正在釐清林男等人經營商號的真實目的，並追查境外信用卡消費款項的實際來源，同時確認是否有外送員配合協助接單，以完成整個假交易洗錢的流程。全案朝違反洗錢防制法方向偵辦，檢調將持續擴大追查不法集團的組織架構及金流去向。
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