基市警方，日前以科技執法破獲一組跨國詐騙集團，一對夫妻檔涉嫌以地下匯兌方式，將詐騙贓款從中國洗回台灣，原本以為使用無摺存款以及七層交付模式，天衣無縫，但警方靠著新買的「情資整合系統」向上溯源，成功將在台車手及主嫌，一網打盡。

高雄市刑大獲破一起詐欺集團洗錢案，洗錢金額高達8億多，原來四名嫌犯開起地下轉帳中心，24小時營運，洗錢手法就是透過多個人頭帳戶，再由車手提領後，以地下匯兌方式交給特定人士，不過還是難逃查緝，其實警方獲破的洗錢方式很多種，就在去年6月洗錢防制法修改後，遏止洗錢犯罪行為，警方也越抓越兇。

新北市樹林警方，去年（2017年）破獲詐騙集團，如今再追查出，幫忙暗中洗錢的地下匯兌集團，警方調查，嫌犯成假國際投資公司名義，掛羊頭、賣狗肉，在台灣、中國、韓國等地經營地下匯兌涉嫌洗錢，短短1年多，經手金額就有27億，從中不法獲利達2000多萬。

日前才有3名台女，用特製的黃金胸墊走私黃金被日本查獲，如今刑事局查獲黃金胸罩模具，原來去年（2017年）印尼警方，逮捕峇里島詐騙機房，4名台灣人被驅逐出境，警方由此往上追，查到這個地下匯兌集團，不只幫詐團洗錢，也製黃金胸罩請人夾帶走私到日本，警方懷疑這也是他們洗錢方式的一種，並且不排除兩案有關聯。

新北市土城鵝肉店縱火案，三名嫌犯在訊後，被檢方裁定收押禁見，但檢警懷疑，還有一名男子「阿龍」，疑似在背後主使，目前還沒到案。對於外傳鵝肉店第二代的三兒子，涉嫌當詐騙集團車手，老二幫忙喊冤，說弟弟是第一次幫忙介紹朋友進行地下匯兌，卻黑吃黑；老大則不願多談，說現階段最關心的還是家人跟員工。

看準在台灣外籍勞工，把錢回家鄉的需求，想省匯損以及手續費用，1名羅姓男子和女友，以朋友3個人，他們專門做地下匯兌，替這些外籍移工，把錢匯回家鄉，賺取手續費，打出把匯款送到府服務，深受移工喜愛，3年大賺7億。