嘉義一名41歲謝姓男子，過去曾是藝品店老闆，但他看準台商換匯有利可圖，做起地下匯兌，半年時間經手了新台幣7億，每一筆交易收千分之一手續費，不法獲利高達500萬元，警方依照涉嫌違反銀行法，將集團10人全部送辦。

詐騙集團跨國詐騙，以低匯率低手續費，誘騙民眾進行地下匯兌，實際卻是拿魔術假鈔或空白紙張，混雜其中！竹聯幫天蠍堂陳姓堂主，詐騙一名在韓國經商的台灣人，被害人一共拿了1500萬台幣，想要換成韓幣，結果慘遭詐騙，警方循線拘提6人到案。

地下匯兌猖狂，成了歹徒躲避追查的方式，刑事局電偵大隊警方，日前在台南逮到一個地下匯兌業者，專門幫詐騙集團洗錢到中國，一個月經手近千萬元，而偵八大隊則是在高雄逮到一個幫賭博網站洗錢的地下匯兌業者，一年經手近台幣20億元！

刑事局電偵大隊日前偵辦一件詐欺集團假冒公務員詐騙案，其中一名被害人遭騙將近1200萬元，警方於去年中，陸續從取款的車手到上游的機房，循線逮捕了24名詐騙集團成員，如今再逮負責從台灣將詐騙款項地下匯兌到中國的幕後地下匯兌業者4人，完成整個詐騙集團的最後一塊拼圖，一共28人，全都遭到警方移送。

不法集團以假交友、騙投資的方式詐騙，受害人多達50人！這個詐騙集團的機房設在中國，利用交友軟體，取得被害人信任後，以投資為幼餌騙錢，台北市一間老牌旅行社，涉嫌幫集團從事地下匯兌也遭移送法辦，而令人訝異的是有位大學女教授，被騙走400多萬仍不自知，還頻頻關心自己失聯的男友，讓警方搖頭。

台北市一名未成年嫌犯，涉嫌假裝進行地下匯兌，搶走被害人42萬元，他落網時坦承，一開始就是打算行搶，也說，自己是收錢辦事，警方調閱他的通聯記錄，發現有兩組號碼十分可疑，懷疑至少有兩名共犯，甚至不排除，嫌犯背後有龐大的詐騙集團在操控。

台北市一名未成年嫌犯，20號到銀行搶走了被害人的42萬，先搭捷運、再轉搭2次計程車，逃回家躲藏，之後又出門交付款項給同夥；警方追查發現，他背後疑似有個龐大的詐騙集團，鎖定被害人在臉書上張貼「想換匯」的訊息，先誘騙要在銀行面交款項，再派人去行搶。嫌犯落網後坦承，根本沒要做匯兌，只是要搶錢，目前警方調閱通聯記錄，已經鎖定2名共犯，追緝當中。

台北市中國信託銀行東門分行，昨天（20日）發生搶案，被害人和嫌犯相約地下匯兌要面交款項，才剛臨櫃領了42萬，嫌犯就謊稱「已經線上匯入人民幣了」，趁被害人低頭滑手機時把錢搶了就跑；警方巡線在板橋逮到這名未成年的嫌犯，發現他先搭捷運再轉乘2台計程車，疑似在途中轉手了款項，背後不排除是有地下匯兌，黑吃黑集團在操控，還在擴大偵辦中。

光天化日下竟然發生搶劫！台北市信義路二段，20日下午2點多，一名男子剛從銀行領42萬元出來，原本要向臉書賣家兌換人民幣，等待對方匯錢過程，賣家竟當場搶走現金逃跑，警方不排除是地下匯兌黑吃黑，警方晚間11點已經將其中一名嫌犯，逮捕到案。

2年前，台北市信義區一起3000萬的劫車搶案，震驚社會，被害人是一名34歲的黃金富商「涂誠文」，他去年託人收取1500萬款項時，收到假鈔憤而報警，但檢方認為涂誠文說詞反覆，懷疑他從事地下匯兌，將他依銀行法、誣告罪起訴，對此涂誠文相當不滿，出面喊冤。

2018年台北市信義區，有一名Uber司機遭人持刀劫走車上3千萬現金，被害人是一名黃金富商涂誠文，時隔兩年，如今涂誠文遭檢察官認為從事地下匯兌，依銀行法起訴，這讓涂誠文相當不滿、大聲喊冤，自己怎麼會從一個被害人，變成檢察官眼中的犯人。

警方4月中破獲一個地下匯兌集團，結果追查後發現，集團成員居然還有人囤積口罩來賣，其中一名萬姓嫌犯買了16箱口罩，被逮後還辯稱，是要捐給慈善團體。另一人則是趁客人來換匯時，順便推銷，已經成功賣出2千片口罩。兩人不僅從事不法匯兌，還私自販售口罩，罪加一等，通通被依法送辦。

萬姓台商為首的地下匯兌集團，主動找上社群平台裡拍賣玉石的中國直播主，表示可以將台幣貨款兌換成人民幣，集團成員中還包括2名中國籍配偶，過去專門替在台的中國籍配偶進行兩岸地下匯兌，因為標榜比銀行匯率還便宜，開張短短一年，不法獲利超過3000萬。

萬姓台商為首的地下匯兌集團，主動找上社群平台裡的中國直播主，表示可以兌換人民幣，從中收取手續費，同時賺取價差，涉嫌違反銀行法。

詐騙集團多角化經營，除了進行地下匯兌，還跟應召站台合作，設立應召叩客平台！中國詐騙集團，指揮台灣詐騙水房，派出台灣車手拿錢，再利用水房從事地下匯兌，而台灣水房單方面，則是多角化經營，成立叩客集團，替應召集團，招攬生意。

詐騙集團鎖定要兌換外幣的民眾、投資客，雙方約在銀行附近的餐廳交易，等被害人將外幣匯入指定帳戶，集團小弟再把錢給對方，但給的現金有詐，嫌犯假造銀行提領單取信對方，等被害人回家點鈔時，發現只有第一張跟最後一張是真鈔，其他都是玩具鈔，結果小弟早已逃之夭夭、已讀不回，半年來，至少5人受害，金額超過2千萬元。

嘉義地檢署去年底偵破一起從事地下匯兌，從涉案嫌犯家中查扣的多部高級轎車，今 （5）日將其中三輛包括保時捷以及麥拉倫跑車進行拍賣，其中新車價全配將近1500萬的麥拉倫以763萬賣出。得標民眾說他已經鎖定這輛車很久，可以順利把車開回家真的很開心。

地下匯兌的洗錢水房重起爐灶，又被破獲！高姓主嫌一年前，經手上億元地下匯兌被逮，沒想到，這一夥人不學乖，六月份又重操舊業，就怕警方再度找上門，他們四處更換據點，躲避查緝，但還是躲不過警方法眼，二度栽在刑事局的手裡。

嘉義檢方掃蕩台商吳姓夫妻地下匯兌案，從金流查出「大咖級」博奕網站，透過吳姓夫妻將中國26億賭金用地下匯兌的方式洗錢。檢警昨天兵分72路搜索，逮捕上百人，蕭姓業者傳喚到案說明，另一名負責人則下落不明。是否也有涉及總統大選賭盤，目前還在調查中。不過業者否認有龐大金流匯入。

高雄地檢署查獲有不法份子利用銀樓及旅行社為掩護，非法辦理兩岸匯兌從11到12月，共查獲三起案件，總金額高達新台幣29億8290萬元，共帶回八名嫌犯偵訊，最後以5到20萬不等金額交保，並以違反銀行法將嫌犯起訴。

大選倒數，就怕中國資金透過地下匯兌流入台灣，介入賭盤影響選情，警方大動作掃蕩，發現新北市一間骨董藝品店掛羊頭賣狗肉，根本是詐騙集團洗錢的據點，另外還有台商利用職務之便，進行地下匯兌，遭到警方逮捕。

29日7點多，桃園中壢發生持刀搶車案，36歲的搶匪手持菜刀三度搶機車，還割傷了2名騎士，接著他一路騎車狂飆50公里，從中壢逃到平鎮，最後在大園遭警方圍捕，這才發現，36歲的嫌犯林東賢，竟然就是去年10月在台北市信義區當街行搶3000萬的搶匪之一，逃亡半年時間，如今終於落網。

台北車站附近這個月12日發生一起搶案，當時是一對母子跟一名朋友約了地下匯兌的人見面，雙方談妥以350萬新台幣交易70多萬人民幣，沒想到人民幣匯入中國帳戶之後，3人就把現金搶走，警方當天逮到母親跟朋友，兒子逃亡了10天，在新北市蘆洲女朋友家中落網。

地下匯兌竟演變成黑吃黑的搶案！台北市一對袁姓母子檔跟洪姓男子，透過網路跟兩名男子相約，在站前新光三越兌換人民幣，兩名男子看見對方帶了350萬元的現金，不疑有他，立刻匯款人民幣87萬到對方戶頭，正準備要拿現金時，嫌犯等三人竟把錢搶走，立刻開車落跑，警方火速逮捕兩名犯嫌，但還有一人在逃。

台北市1名洪姓男子，夥同朋友，下午與經營地下匯兌的趙姓等2名男子相約兌換人民幣，雙方約在北車站前附近廣場交易，洪男等3人到場後，先將裝有350萬元現金袋，交給趙男清點後，並致電公司匯款70多萬人民幣到洪男指定戶頭，不料錢一入帳，洪姓犯嫌立即搶走350萬元現金開車逃逸，警方1小時內火速逮捕兩名犯嫌，另一名還在追緝中！

台北市信義區，29日晚間發生離奇搶案！2名女子開車載3000萬現鈔出門，行經信義區時，1人下車買宵夜、1人顧車，卻遇到持刀惡煞搶車。4名嫌犯落網後，1聲押、2交保、1飭回，但3000萬只追回280萬。被害者身懷鉅款，宣稱是替老闆送錢；嫌犯則交代不清贓款流向，警方懷疑涉及地下匯兌，還在調查中。

台北街頭發生3千萬元現金搶案！31日晚間8點左右，兩名女子受人之託，開車運送疑似地下匯兌的3000萬元現金，卻遭歹徒盯上，趁他們臨停路邊買宵夜時，有兩名陌生男子突然衝上車，持刀強逼副駕駛座的女子下車，隨即連車帶錢開走。經過追查，警方逮捕3嫌，僅追回280萬元現金，目前積極追查幕後主使及其他現金下落。

基市警方，日前以科技執法破獲一組跨國詐騙集團，一對夫妻檔涉嫌以地下匯兌方式，將詐騙贓款從中國洗回台灣，原本以為使用無摺存款以及七層交付模式，天衣無縫，但警方靠著新買的「情資整合系統」向上溯源，成功將在台車手及主嫌，一網打盡。

高雄市刑大獲破一起詐欺集團洗錢案，洗錢金額高達8億多，原來四名嫌犯開起地下轉帳中心，24小時營運，洗錢手法就是透過多個人頭帳戶，再由車手提領後，以地下匯兌方式交給特定人士，不過還是難逃查緝，其實警方獲破的洗錢方式很多種，就在去年6月洗錢防制法修改後，遏止洗錢犯罪行為，警方也越抓越兇。

新北市樹林警方，去年（2017年）破獲詐騙集團，如今再追查出，幫忙暗中洗錢的地下匯兌集團，警方調查，嫌犯成假國際投資公司名義，掛羊頭、賣狗肉，在台灣、中國、韓國等地經營地下匯兌涉嫌洗錢，短短1年多，經手金額就有27億，從中不法獲利達2000多萬。