餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2019/12/23 18:13:50銀樓、旅行社為掩護!高檢破地下匯兌29億高雄地檢署查獲有不法份子利用銀樓及旅行社為掩護,非法辦理兩岸匯兌從11到12月,共查獲三起案件,總金額高達新台幣29億8290萬元,共帶回八名嫌犯偵訊,最後以5到20萬不等金額交保,並以違反銀行法將嫌犯起訴。2019/12/18 18:03:15防中國資金介入大選 台商違法地下匯兌被逮大選倒數,就怕中國資金透過地下匯兌流入台灣,介入賭盤影響選情,警方大動作掃蕩,發現新北市一間骨董藝品店掛羊頭賣狗肉,根本是詐騙集團洗錢的據點,另外還有台商利用職務之便,進行地下匯兌,遭到警方逮捕。2019/05/30 12:12:17桃園持刀搶車男遭逮 身分竟是信義區3000萬搶匪29日7點多,桃園中壢發生持刀搶車案,36歲的搶匪手持菜刀三度搶機車,還割傷了2名騎士,接著他一路騎車狂飆50公里,從中壢逃到平鎮,最後在大園遭警方圍捕,這才發現,36歲的嫌犯林東賢,竟然就是去年10月在台北市信義區當街行搶3000萬的搶匪之一,逃亡半年時間,如今終於落網。2019/02/24 11:37:00地下匯兌黑吃黑!北車350萬搶案主謀落網台北車站附近這個月12日發生一起搶案,當時是一對母子跟一名朋友約了地下匯兌的人見面,雙方談妥以350萬新台幣交易70多萬人民幣,沒想到人民幣匯入中國帳戶之後,3人就把現金搶走,警方當天逮到母親跟朋友,兒子逃亡了10天,在新北市蘆洲女朋友家中落網。2019/02/13 12:07:13黑吃黑?假匯兌真搶劫 嫌犯搶350萬逃逸遭逮地下匯兌竟演變成黑吃黑的搶案!台北市一對袁姓母子檔跟洪姓男子,透過網路跟兩名男子相約,在站前新光三越兌換人民幣,兩名男子看見對方帶了350萬元的現金,不疑有他,立刻匯款人民幣87萬到對方戶頭,正準備要拿現金時,嫌犯等三人竟把錢搶走,立刻開車落跑,警方火速逮捕兩名犯嫌,但還有一人在逃。2019/02/12 23:48:10地下匯兌黑吃黑! 光天化日搶350萬開車逃台北市1名洪姓男子,夥同朋友,下午與經營地下匯兌的趙姓等2名男子相約兌換人民幣,雙方約在北車站前附近廣場交易,洪男等3人到場後,先將裝有350萬元現金袋,交給趙男清點後,並致電公司匯款70多萬人民幣到洪男指定戶頭,不料錢一入帳,洪姓犯嫌立即搶走350萬元現金開車逃逸,警方1小時內火速逮捕兩名犯嫌,另一名還在追緝中!2018/11/01 11:57:17兩女載3千萬被劫4嫌落網 追回280萬其餘流向不清台北市信義區,29日晚間發生離奇搶案!2名女子開車載3000萬現鈔出門,行經信義區時,1人下車買宵夜、1人顧車,卻遇到持刀惡煞搶車。4名嫌犯落網後,1聲押、2交保、1飭回,但3000萬只追回280萬。被害者身懷鉅款,宣稱是替老闆送錢;嫌犯則交代不清贓款流向,警方懷疑涉及地下匯兌,還在調查中。2018/10/31 22:10:58快訊/北市車遭劫走3千萬現金 警逮3嫌追回280萬台北街頭發生3千萬元現金搶案!31日晚間8點左右,兩名女子受人之託,開車運送疑似地下匯兌的3000萬元現金,卻遭歹徒盯上,趁他們臨停路邊買宵夜時,有兩名陌生男子突然衝上車,持刀強逼副駕駛座的女子下車,隨即連車帶錢開走。經過追查,警方逮捕3嫌,僅追回280萬元現金,目前積極追查幕後主使及其他現金下落。2018/08/07 23:17:57夫妻中國洗錢回台以為天衣無縫 警這招逮人基市警方,日前以科技執法破獲一組跨國詐騙集團,一對夫妻檔涉嫌以地下匯兌方式,將詐騙贓款從中國洗回台灣,原本以為使用無摺存款以及七層交付模式,天衣無縫,但警方靠著新買的「情資整合系統」向上溯源,成功將在台車手及主嫌,一網打盡。2018/06/19 18:47:28警破地下轉帳中心 24小時不打烊專洗錢高雄市刑大獲破一起詐欺集團洗錢案,洗錢金額高達8億多,原來四名嫌犯開起地下轉帳中心,24小時營運,洗錢手法就是透過多個人頭帳戶,再由車手提領後,以地下匯兌方式交給特定人士,不過還是難逃查緝,其實警方獲破的洗錢方式很多種,就在去年6月洗錢防制法修改後,遏止洗錢犯罪行為,警方也越抓越兇。2018/05/04 11:41:40地下匯兌幫詐集團洗錢 經手27億獲利2000多萬新北市樹林警方,去年(2017年)破獲詐騙集團,如今再追查出,幫忙暗中洗錢的地下匯兌集團,警方調查,嫌犯成假國際投資公司名義,掛羊頭、賣狗肉,在台灣、中國、韓國等地經營地下匯兌涉嫌洗錢,短短1年多,經手金額就有27億,從中不法獲利達2000多萬。2018/03/26 18:02:06地下匯兌洗錢有招 竟用「金胸罩」走私日本躲查緝日前才有3名台女,用特製的黃金胸墊走私黃金被日本查獲,如今刑事局查獲黃金胸罩模具,原來去年(2017年)印尼警方,逮捕峇里島詐騙機房,4名台灣人被驅逐出境,警方由此往上追,查到這個地下匯兌集團,不只幫詐團洗錢,也製黃金胸罩請人夾帶走私到日本,警方懷疑這也是他們洗錢方式的一種,並且不排除兩案有關聯。2017/12/03 17:28:30鵝肉店三兒子被黑吃黑?土城縱火案3嫌收押新北市土城鵝肉店縱火案,三名嫌犯在訊後,被檢方裁定收押禁見,但檢警懷疑,還有一名男子「阿龍」,疑似在背後主使,目前還沒到案。對於外傳鵝肉店第二代的三兒子,涉嫌當詐騙集團車手,老二幫忙喊冤,說弟弟是第一次幫忙介紹朋友進行地下匯兌,卻黑吃黑;老大則不願多談,說現階段最關心的還是家人跟員工。2017/08/01 11:52:40瞄準在台移工 地下匯兌大賺7億手續費看準在台灣外籍勞工,把錢回家鄉的需求,想省匯損以及手續費用,1名羅姓男子和女友,以朋友3個人,他們專門做地下匯兌,替這些外籍移工,把錢匯回家鄉,賺取手續費,打出把匯款送到府服務,深受移工喜愛,3年大賺7億。 12 目前頁數 :2/2 熱門新聞 熱門關鍵字