520總統就職新國會風雲柯文哲被告青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 首頁 入金機 2024/04/16 20:18:00快新聞/台灣首例「入金機」洗錢詐騙! 國民黨籍花蓮市代會主席等12人遭逮即時中心/高睿鴻報導近日,警方查獲一樁「入金機」洗錢詐騙案,國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋等12人,不僅涉嫌開設空殼公司人頭帳戶,替假投資詐騙集團洗錢;還輔以虛擬貨幣等科技手段,規避銀行監管。此外,警方更在此案首次發現「入金機」的參與,刑事局二大大隊長李泱輯指出,犯嫌只要將現金存入「入金機」,保全公司就會收到相關訊息、之後將對應的現鈔匯入指定帳戶,以此方式躲避銀行的洗錢防治通報。2024/04/16 17:23:39刑事局偵破首起「入金機」洗錢案 花蓮市代會主席涉案1百萬交保社會中心/黃毓倫、劉毓琦、陳奎宏、趙永博 台北-花蓮報導花蓮市民代表會主席〝李振瑋〞涉及洗錢案件!刑事局調查發現,李振瑋涉嫌開立公司,和詐騙集團合作,先跟保全公司租用〝入金機〞,再把贓款存入特定帳戶,就可以避開銀行端的查核,而這些詐騙的款項,再轉成虛擬貨幣,警方初估,不法金流超過八千萬元,而這也是首次破獲利用〝入金機〞洗錢的案件。 1 目前頁數 :1/1 熱門新聞 熱門關鍵字 民視新聞