餘震不斷賴蕭新內閣新國會風雲食安連環爆AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2023/06/21 23:08:51快新聞/im.B詐團吸金25億 大帳房不服羈押「提抗告」結果出爐即時中心/劉書旋報導不動產借貸媒合平台im.B詐貸案全台共吸金25億台幣,造成全台近5000人受害,其中im.B集團的帳房顏妙珍先後兩次被約談皆獲交保,她在第三次偵訊後,於本月14日被檢方依違反銀行法等罪聲押獲准,事後顏妙珍提出抗告,但士林地方法院認定抗告無理由,今(21)日裁定駁回。2023/05/18 13:33:01號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」 負責人涉嫌詐貸68億民視新聞/陳宥霖、陳怡汝、劉毓琦 台北市報導號稱全台最大自辦都更案,位於新北市新莊地區的「泰舍至善元」,傳出負責人楊岳修,涉嫌向銀行詐貸68億!檢調查出,因為至善元建案的銷售狀況不佳,公司找來人頭戶簽立假契約、灌水成交屋數量,藉此向兩家銀行詐貸68億,檢調一共約談11人,訊後,負責人楊岳修以千萬交保。2021/11/26 12:59:08配合潤演詐貸致合庫損1億 前合庫副總黃伯川200萬交保全台史上詐貸金額最高的「潤寅案」,負責人楊文虎和王音之夫婦涉嫌詐貸470億元被判25年以上重刑,近日卻爆發案外案!檢調追查,合作金庫前副總黃伯川,和管理部協理陳世卿,涉嫌向下屬施壓,配合潤寅提高授信額度,導致合庫損失1億,全案以「銀行法特別背信罪」偵辦,北檢約談10人到案,複訊後諭令黃伯川200萬交保,陳世卿60萬交保。2021/04/24 04:15:02曾詐銀行2億!「詐欺女王」 重出江湖人頭買房、偽造買賣契約 向銀行詐貸540萬曾經向彰化銀行詐貸2億元的「詐欺女王」金姓女子,被法辦後,沒學乖、又重出江湖,她再度利用人頭買房,甚至還偽造買賣契約,成功向銀行詐貸540萬元,警方掌握消息,一舉破獲以金姓主嫌在內等8名成員,依詐欺及偽造文書等罪移送法辦。2021/02/05 23:45:02匯豐銀爆內鬼!前經理勾結房仲 涉詐貸7600萬又爆出銀行內神通外鬼的詐貸案!匯豐銀行前房貸部經理楊秉錡,涉嫌勾結資產管理公司負責人,兼房仲身份的蘇金城,以不實的人頭資料,向匯豐銀行詐貸7600多萬元,還疑似將詐貸出來的錢不當炒房,涉案9人晚間陸續移往北檢複訊。2021/02/05 22:46:38內鬼通外鬼?匯豐銀前房貸部經理勾結房仲 涉詐貸7600萬又爆出銀行內神通外鬼的詐貸案!匯豐銀行前房貸部經理楊秉錡,涉嫌勾結資產管理公司負責人,兼房仲身份的蘇金城,以不實的人頭資料,向匯豐銀行詐貸7600多萬元,還疑似將詐貸出來的錢,不當炒房,涉案9人,晚間陸續移往北檢複訊。2021/02/05 15:58:13快新聞/房仲勾結前銀行房貸經理詐貸7600萬 檢調搜索約談9人到案蘇姓、溫姓房仲經紀人等人涉嫌勾結前銀行房貸部經理,向銀行詐貸新台幣7600萬元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分8路搜索,並約談9名嫌疑人說明。2021/01/21 15:51:05快新聞/詐貸2.6億!鼎宸系統負責人遭搜索約談鼎宸系統股份有限公司實際負責人李語宸,在2013年5月到2016年5月間,涉嫌透過向5家廠商交易的應收帳款融資,對2家銀進行詐貸,還涉嫌變造發票金額、開立不實發票存根,以及隱匿影印供應契約等假交易,不法獲利高達2.6億元。台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處,兵分5路搜索及約談李語宸、協理馬蓉芳和董事李靖渝等3人,全案朝違反銀行法等方向偵辦。2020/12/31 10:11:03快新聞/潤寅詐貸12家銀行472億! 楊文虎、王音之各判處26年及28年老牌紡織廠「潤寅」負責人楊文虎、王音之夫婦等人涉詐貸12家銀行超472億,被害者眾多。台北地方法院審理本案,全案於今日上午宣判,依違反銀行法等罪判處楊文虎有期徒刑26年,併科罰金6億元,王音之28年徒刑,併科罰金6億5000萬元。楊文虎夫婦的女兒楊宇晨則被判有期徒刑3年4月。2020/10/29 11:31:50潤寅案翻版!成衣廠「方悅」涉詐貸80億潤寅案翻版,老牌成衣廠「方悅服飾」,驚爆向25家銀行詐貸80億。經營21年的方悅服飾,替知名品牌包括金安德森、H2o等成衣,設計作樣加工製造,只是2012年開始,連續5年,方悅服飾虛設17間境外公司,以三角循環貿易方式,來向25家銀行詐貸,金額上看80億,方悅負責人王橞瀴訊後100萬交保,會計師林淑玲則是200萬交保。2020/10/21 14:18:28快新聞/金額創歷史紀錄! 潤寅詐貸12家銀行476億 負責人王音之遭求重刑30年台北地院審理史上最大潤寅詐貸案,包括主嫌楊文虎、王音之夫婦在內,相關被告及訴訟關係人眾多,共計142人,再加上案情繁雜,北院連續兩天馬拉松式開庭,並啟用大禮堂開設刑事法庭,一次傳喚所有關係人。台北地方法院今天就王音之部分辯論終結,檢察官指出,本案超貸創歷史紀錄,王女一度逃亡美國,請法院從重判刑30年。2020/10/19 11:34:03快新聞/潤寅詐貸案牽涉高達142人 台北地院下午動用大禮堂開庭審案潤寅負責人楊文虎與妻子王音之涉嫌自民國99年8月起,向9家銀行詐貸新台幣386億2718萬餘元。台北地方法院今天下午將審理潤寅詐貸案,由於被告、辯護人等高達142人,合議庭動用大禮堂做為審案法庭,為了下午程序流暢,因此決定在上午進行綵排。2020/07/03 17:41:5127人格式一模一樣!男詐貸勞工紓困貸款遭逮紓困貸款也要騙!刑事局獲報,一名38歲田姓男子涉嫌合謀3間公司負責人,利用27個人頭的身分文件,偽造假的薪資證明,蓋章送審,試圖申請10萬元的防疫勞工紓困貸款,只不過到同一間銀行申辦文件格式太像,銀行員起疑心,一個都沒貸成就被抓包。2020/06/29 16:19:42快新聞/潤寅詐貸驚爆案外案 前調查官疑收賄500萬遭搜索約談檢方偵辦潤寅公司詐貸銀行472億元案件,負責人楊文虎、王音之夫妻已經被起訴,不過如今卻爆出案外案。台北地檢署查出,原來在詐貸案快曝光前,王女曾透過友人拿了500萬現金行賄前調查官郭詩晃,今約談郭姓前調查官等6名被告、6名證人,全案朝涉犯貪污治罪條例偵辦。2020/06/19 08:30:06快新聞/兆豐銀行出內鬼! 勾結房仲業前夫超額放貸3億多元據綜合媒體報導,現在仍任職於兆豐銀行承辦個人消費金融及房貸與信貸核貸業務的石女,涉嫌勾結曾是房仲業的前夫許男,內神通外鬼利用人頭買屋,並由負責房貸及信貸業務的石女自行核貸,灌水成交價狂買雙北地區20多間中古屋,詐騙兆豐銀超額放貸3億多元,而兆豐銀新店分行內部查帳後便提告石女,許男昨晚已被聲押禁見,石女漏夜偵訊後今早以30萬元交保。2020/06/18 23:24:21內神通外鬼!兆豐銀女行員與房仲前夫詐貸3億元兆豐銀行驚傳內鬼涉嫌詐貸,一名新北市新店分行的女科長和從事房仲的前夫勾結,聯手5名地政士合作,一起偽造房屋買賣契約書,虛增不動產的交易價格,藉此向銀行增加貸款金額,短短2年間狂買20多間房屋,詐貸金額高達新台幣三億元。2020/06/12 16:25:44事故車「借屍還魂」 詐騙集團詐貸上千萬新北市一家專門收購事故車的中古車行,背後其實是地下錢莊,他們找急需現金的民眾,以事故車的假車牌,貼在同車型的車子上,拍照提供給有現金需求的人,拿去貸款,再從中抽取高額手續費,3年就詐騙了上千萬元,只是車貸有這麼好申請嗎? 警方發現原來集團安插一名業務,處理自己的申請,宛如電影無間道劇情。2020/03/08 22:30:27逃9個月!潤寅詐貸王音之押解抵台 遭羈押禁見在去年(2019年)6月爆發的潤寅詐貸案,董座夫妻檔楊文虎、王音之,詐貸386億後潛逃美國,繼先生、女兒陸續押解回來之後,妻子王音之也在8日清晨,由調查局押解返抵國門,面對媒體追問,王音之只說「感謝上帝安排讓我能回台灣」,也透露出對小孩的思念,但一下機隨後就被解送北檢,法院認為王音之罪嫌重大,裁定羈押禁見。2020/03/08 11:14:20台美檢調聯手!潤寅詐貸主嫌王音之押解返台 在去年六月爆發的潤寅詐貸案,董座夫妻檔楊文虎、王音之詐貸386億後潛逃美國,繼先生、女兒陸續押解回來之後,妻子王音之也在8日清晨由調查局押解返抵國門。面對媒體追問,王音之只說「感謝上帝安排讓我能回台灣」,也透露出對小孩的思念,但一下機隨後就被解送北檢,後續還得跟丈夫與女兒繼續面對司法調查!2020/01/22 12:20:37潤寅案涉詐貸386億 主嫌楊文虎遣返回台檢調偵辦潤寅詐貸案件,並將主嫌楊文虎從美國遣返回台!楊文戶和妻子王音之,涉嫌以不實交易,向九家銀行詐貸386億,兩人逃亡美國半年多,還企圖尋求庇護,其中,持觀光簽證的王音之,還在美國進行移民聽證會,至於楊文虎的部分,逾期居留、先被遣返。2020/01/21 18:29:51潤寅案詐貸386億逃美國 楊文虎遭押解返台涉嫌以不實交易,向九家銀行詐貸300多億潤寅公司負責人楊文虎和妻子王音之,逃到美國後遭到拘留,檢警陸續約談相關人,包括楊文虎的女兒、王音之的弟弟都涉入其中,而楊文虎在「台美司法互助」之下,21日被遣返回國面對司法審判。2019/09/27 16:33:20快訊/慶富涉獵雷艦詐貸63億元 陳慶男一審重判25年慶富公司承造海軍「國艦國造」共6艘獵雷艦標案,前年爆出涉詐貸63億元,造成海軍解約,聯貸銀行團慘賠131億元。檢方依銀行法、洗錢等罪起訴董事長陳慶男共5人。高雄地院一審宣判,陳慶男重判25年、併科罰金1億零500萬,妻子陳盧昭霞判1年半,前執行長簡良鑑判6個月得易科罰金。對慶富公司開罰2億8000萬,全案仍可上訴。2019/04/29 16:52:50涉農會詐貸被起訴 江欽良批檢調不公南投「寶島時代村」董事長江欽良涉及農會詐貸案,今年1月初遭到檢方以背信、偽造文書等罪嫌起訴,今日上午首次開庭,江欽良出庭前,再次批評檢警辦案粗暴不公,也說妻子小潘潘因此受到驚嚇,害怕人群,一直都在台北娘家靜養,雙方等同分居1年半。2019/04/09 13:07:20泰山第三代爆詐貸逾40億 欽泰老闆聲押禁見老牌食品廠泰山公司第三代家族成員詹舜淇,所開設的欽泰國際公司,涉嫌偽造訂單、美化財報,向多家銀行詐貸超過台幣40億元。檢調大動作搜索,依違反銀行法等罪嫌,約談包括詹舜淇、妹妹詹雅琳等四人,訊後將詹舜淇兄妹聲押禁見。泰山集團則表示,欽泰並非子公司,也不是關係企業,對財務沒有影響。2019/04/09 06:26:43涉假訂單詐貸10億 泰山通路商移送北檢老牌食品廠泰山公司的通路商欽泰國際,被爆涉嫌偽造訂單,詐貸超過10億元,至今還造成10多家銀行的呆帳達10億元。而欽泰國際的負責人,就是泰山負責人詹逸宏的堂兄弟。2019/01/04 14:17:39江欽良涉詐貸1億元 檢方:狡辯無悔意求重刑南投「夜市大亨」江欽良涉及農會詐貸案,使得「寶島時代村」停業,一旁的「草鞋墩觀光夜市」也在去年底吹熄燈號;攤商緊急奔走陳情,希望繼續營業!而江欽良也火速答應提供夜市土地無償讓攤商使用;不過,就在此時,南投檢方也傳來消息,說詐貸案偵結,江欽良犯後無悔意,建議法官從重量刑。2018/11/05 20:00:26快訊/慶富董座重開羈押庭 保金提高至5200萬涉入詐貸63億元的慶富董事長陳慶男,羈押庭做出最後決議,加保金額提高到五千兩百萬,扣掉先前已繳交的三千兩百萬,家屬需在今晚九點前籌措到兩千萬元保釋金,否則陳慶男將還押看守所。2018/09/07 17:47:48地政士事務所詐房詐貸案 陳國帥逃亡多日被逮台北市大同區中華地政士事務所假賣屋真詐欺,主嫌陳國帥逃亡兩天,躲在內湖文德路女性友人住家,警方昨晚(6日)開始埋伏,今天(7日)中午,趁他外出時,持拘票終於逮到人。聽到這個消息,藝人薔薔的爸爸林茂樹,總算鬆了一口氣!不過,陳國帥辯稱,公司營運不佳,自己也是受害者。2018/09/06 07:56:40假購屋真詐騙 5人聲押、5人十萬元交保前黑澀會美眉薔薔的父親林茂樹先前帶著13名受騙民眾,到士林地檢署控告,指中華地政聯合事務所的負責人陳國師,涉嫌「詐屋又詐貸」。警調人員昨天(5日)兵分9路搜索,將涉案的10名相關涉案人帶回警局。2018/06/06 12:07:15斬黑幫金流!竹聯幫戰堂詐車貸 成員遭逮新北市永和偵查隊破獲竹聯幫戰堂詐貸案,阻斷黑幫金流,他們涉嫌利用人頭帳戶,並偽造高收入職業、高月收,再勾結中古車業者、知名融資公司主管,貸款買名車,再賣給當鋪,不法利益超過千萬。 12 目前頁數 :1/2 熱門新聞 熱門關鍵字