刑事局偵破一個人頭帳戶供應大盤商。這個集團，他們專門派人在中國收購銀聯卡一級帳戶，再低價轉售給詐騙集團洗錢水房使用，因為生意好，竟還成立兩岸物流公司當掩護，短短一年下來，非法獲利破５千萬元。這回被警方一舉導破。
警方直搗嫌犯住處，箱子一打開，裡頭塞滿銀聯卡跟帳戶存摺。原來這個犯罪集團，竟是轉帳洗錢專用帳戶的供應大盤商。
以李姓主嫌為首的帳戶集團，從中國大舉搜購信用好的一級大車帳戶，再賣給全台的詐騙集團水房，做非法勾當，從中賺取價差。警方掌握，短短一年多，他們賣出上萬套大車帳戶，不法獲利高達５千萬。
贓證物擺出來，多得嚇人。警方調查，這個犯罪集團，累積的洗錢水房買家，就有上百個，一個水房再對上好幾個詐騙集團，初估又有數百個，就這樣層層合作，話務機房取得帳戶後，就開始行騙。而因為詐騙猖獗，帳戶需求量越來越大，他們還成立兩岸國際物流中心，寄送人頭帳戶包裹，企圖掩人耳目。
一個大車帳戶，市價２、３萬元，但這個集團，進5千、賣1萬，以低價吸引水房購買，賺進大把鈔票。根據了解，李姓主嫌還曾經是台商，卻走上非法之路，這回警方一共抓回５個人，幾乎各個都有前科，訊後將他們依法送辦。而這也是洗錢防治法上路後，直接以人頭帳戶深入查緝，效果顯見。
（民視新聞／張崇閔 台北報導）
