美國聯邦檢察官於10月8日對柬埔寨太子集團跨國詐騙集團陳志等人提起公訴，美國美國財政部海外資產控制辦公室也在10月14日公告太子集團在我國境內的9家公司及3名國人黃婕（HUANG， Chieh）、35歲的施亭宇（SHIH， Ting-yu），以及王蕾絢（WANG， Michelle Reishane）列入制裁名單，北檢分案偵辦太子集團在台涉洗錢、賭博、組織犯罪、詐欺等罪嫌。
專案人員為防止案關犯罪嫌疑人脫產，台北市調查處此前已彙整資料由檢方向台北地方法院聲請扣押裁定，聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億餘元）、各式名車26輛（價值4億餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億餘元），合計扣押物價值高達45億餘元，北院裁定准予扣押在案。
檢察官偵訊後，負責招攬工程師的人資長辜淑雯經拘提訊問，檢方先向法院聲請羈押禁見獲准；天旭負責人王昱棠、案發後負責賣出過戶總價逾8.5億超跑豪車的天旭董事長特助李守禮、負責將車駛離和平大苑的邱子恩，檢察官也向法院聲請羈押禁見獲准。
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