餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2018/01/12 12:28:10「大隻佬」愛情詐騙 熟女帳戶成洗錢工具詐騙集團又出新招,一名自稱是大隻佬、馬來西亞富商,欺騙一名45歲陳姓女子的感情,要她提供銀行帳戶、提款卡及密碼,寄到馬來西亞,再利用她的帳戶,詐騙另一名40歲張姓女子的投資房地產,共23萬7000元,幸好張姓女子及時發現,趕緊報案,追回16萬2000元。2017/12/25 16:59:17捲跨國洗錢案?老農險被騙光近700萬老本不少老人家接到詐騙集團電話,第一時間都會驚慌失措,尤其是偏鄉地區的老人家,更容易受騙。花蓮志學派出所在農會、郵局和超商加強宣導,其中有一名65歲老農保住近700萬的老本,也是在當地最高金額的詐騙案。2017/12/11 18:41:12台人赴多明尼加詐騙 4年不法獲利1.4億台灣和多明尼加警方首度合作,破獲37人大型詐騙集團,連背後金主都逮捕到案。狡猾的廖姓主嫌在台中成立汽車公司,背後其實是洗錢中心,嫌犯在多明尼加找僑胞當幫手,成立詐欺機房,騙錢、洗錢大約4年,不法獲利高達1億4千萬。2017/12/06 13:43:0317個避稅天堂黑名單 南韓、澳門都上榜國際調查記者同盟,先前以「巴拿馬文件」和「天堂文件」,揭露了全球權貴透過避稅天堂藏富,甚至洗錢的醜聞,而歐盟昨天(5日)也公布歐盟以外,17個避稅天堂的黑名單,包括南韓、澳門都上榜。2017/12/03 11:01:45防洗錢! 亞太防制洗錢組織來台傳授撇步亞太防制洗錢組織,即將在2018年11月進行第三輪相互評鑑,行政院還特別邀請了亞太防制洗錢組織秘書處,以及其他會員國專家來台,提供專業的評鑑集訓,對國際展現台灣政府高層防制洗錢、打擊資恐的決心。2017/11/17 12:12:24中客攜1萬6千枚假硬幣來台洗錢 稱資收場撿到保七總隊第一大隊在台灣銀行總行,攔截到一名中國客,涉嫌假自由行、真洗錢!當時,中國客提著一整袋的硬幣,全都扭曲變形,一看之下,1萬6000枚、總金額將近20萬,都是假貨,嫌犯辯稱,這些都是在廣東的金屬資源回收場撿到的,以為都是真幣,才趁自由行,來台兌換。2017/11/11 16:16:35繼續限制彭愛佳出境,有道理嗎?檢察官請街上路人公評?根據媒體報導,行政院前秘書長林益世被控收賄,高院判處13年半,其妻彭愛佳也因為涉嫌洗錢而被起訴。經過一、二審,彭愛佳皆獲得無罪的判決,但並未解除限制出境。林妻因工作緣故,需要出國採訪,所以向法院聲請解除限制出境的管制。限制出境,是現在刑事訴訟上極為常見的一種手法,作為羈押的替代手段。既然是羈押的替代手段,那限制出境有什麼問題呢?限制出境有法律依據嗎?限制出境的管制效果,何時會消失呢?偵查中下的限制2017/11/03 16:58:59包裹寄贓款 地下匯兌協助詐騙集團洗錢台南市刑警大隊破獲詐騙集團的洗錢水房,逮捕曾姓主嫌和手下9名嫌犯。警方發現,詐騙集團將詐騙來的錢,用包裹或面交的方式,把錢交給曾姓嫌犯,曾姓嫌犯再利用人頭帳戶,透過地下匯兌的方式,把錢轉入中國洗錢,1年多來,洗錢金額高達8千8百萬元以上。2017/10/31 07:21:38通俄門首告 川普前競選總幹事遭起訴美國特別檢察官穆勒上週六(10月28日)以極密件的方式,發出關於川普競選團隊通俄門調查案件中的第一起起訴書。當時外界並不知道起訴的對象是誰。現在,答案揭曉。前美國總統川普競選團隊總幹事曼納福特已向聯邦調查局,到案說明。2017/10/24 13:02:31兆豐銀行再出包 泰國子行被竊取3300萬元兆豐銀行真的是風波不斷,去年(2016年)9月紐約分行,因為疑似涉及洗錢,才被美國重罰57億元,現在又傳出泰國的子行出現監守自盜案!有3名擔任會計的泰籍行員,利用職權盜用其他行員的帳號密碼,浮報客戶外匯兌換金額,及行政支出,4年下來,盜領了3300萬元,對此兆豐銀行表示,已經呈報給金管會,做後續處理,連行政院長賴清德都說,希望金管會能確實清查,才不會讓人民失去信心。2017/10/05 18:09:54再追兆豐案! 產官學皆呼籲金改制度透明化兆豐金洗錢案,雖然已被台北地檢署簽結,但時代力量立委黃國昌再爆,前兆豐金董事長蔡友才,曾受招待坐私人飛機、打小白球,前金管會主委林忠正受邀上民視胡忠信節目,談到國內「金融幫」現象,包括兆豐案問題就出在官官相護,因此呼籲金改,務必讓制度更加透明化。2017/10/03 12:32:26檢察官退而不休 擔任反洗錢顧問把關金融國內洗錢案件頻傳,現在有退休檢察官,要從過去事後的案件偵辦,轉為事前防堵!過去再高檢署擔任檢察官的慶啟人,是國內擁有「反洗錢師」證照的第一人,如今卸下公職,但她退而不休,擔任反洗錢諮詢顧問,要協助政府或企業,防堵重大洗錢案件。2017/08/02 17:49:34合法珠寶行8個月非法交易額高達1億 竟是做這勾當!合法珠寶業者,竟從事非法地下匯兌!台中一家珠寶行,專門提供詐騙集團換匯服務,在拿到詐騙款項後,以購買珠寶名義,匯款到中國帳戶,短短8個月成功換匯高達1億台幣。民眾的血汗錢,全進了詐騙集團口袋。2017/07/28 18:49:41假賭博真洗錢 詐騙水房洗錢上億刑事局破獲一個詐諞集團水房,專門負責把中國的贓款,透過嫌犯架設的假賭博網站,以第三方支付的方式洗錢,把贓款變成合法,再藉由地下匯兌,匯回台灣,2016年10月至今不到一年,估計不法所得就高達1億。2017/07/13 18:39:51警破人頭帳戶供應商 賣銀聯卡獲利5千萬刑事局偵破一個人頭帳戶供應大盤商。這個集團,他們專門派人在中國收購銀聯卡一級帳戶,再低價轉售給詐騙集團洗錢水房使用,因為生意好,竟還成立兩岸物流公司當掩護,短短一年下來,非法獲利破5千萬元。這回被警方一舉導破。2017/07/01 18:43:53對台軍售、斷銀行往來 川普政府對中接連施壓近一週內,美國川普政府不但批准對台軍售,更懷疑中國的銀行幫北韓洗錢,直接列入黑名單。接連出招,對中國施壓的意味濃厚,學者認為美國這一波舉動,其實遲早會進行,只是先為了今年度川普和中國領導人習近平的多次碰面機會,提早緩解衝擊。 34567 目前頁數 :7/7 熱門新聞 熱門關鍵字 快新聞/繼班克曼-佛里特後第二位! 幣安創辦人趙長鵬洗錢「遭判刑4個月」