即時中心／林韋慈報導台北地檢署偵辦以陳志為首的太子集團重大洗錢及非法賭博案件，共執行8次搜索，今年3月偵結後，依洗錢防制法等罪嫌起訴62名被告及13家公司。全案有9名重要被告，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、李添特助李守禮、超跑管理人邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國，以及水房要角陳韋志等。台北地方法院預定明（5）日首次召開準備程序庭。

路透社調查發現，伊朗最大加密貨幣交易所Nobitex由與最高當局關係密切的Kharrazi家族掌控。創辦人兄弟多年來隱姓埋名，將平台轉化為伊朗規避西方制裁、轉移數百萬美元資金的秘密管道，連革命衛隊也深陷其中。

圖、文／上報鴻海科技集團驚傳採購弊案，處長曾新民與協理錢雲儒涉嫌在全球擴廠計畫中收受回扣，甚至疑透過親友帳戶處理金流。檢調昨天（30日）搜索鴻海總部，將2人及曾姓處長妻子帶回偵訊，今天（1日）依涉違反《證券交易法》特別背信及《刑法》偽造文書等罪，諭知交保。鴻海則表示，案件僅涉特定員工個人行為，與公司整體財務及業務無關，目前營運正常，並已全力配合調查。

中部中心　／　中部綜合報導台中有不非法集團，虛設25家空殼公司，向國內第三方支付業者，申請虛擬帳號或繳費代碼，提供給非法博弈娛樂城，當成賭客入金使用，涉嫌洗錢高達54億，檢警還查出，集團還會以老酒收購等名義進行賭資轉帳，來躲避查緝。

即時中心／林韋慈報導前主播薛楷莉被控2022年間，假借各種理由騙取當時邱姓男友420萬元，涉犯詐欺、洗錢罪嫌。過去薛楷莉從美返國出庭時皆堅稱，戶頭內款項均為母親資助所得，與男友無關。台北地方法院今（29）日宣判，依詐欺罪判處薛楷莉有期徒刑1年8個月，併科罰金10萬元，並沒收犯罪所得420萬元。全案可上訴。

即時中心／林韋慈報導台中銀行爆發6名主管疑似協助詐騙集團洗錢高達36億元一案，引發外界關注。金管會今（25）日澄清，此案並無如同媒體報導「延誤通報長達8個月」，強調金管會主動透過金融檢查發現，並及時移送檢調偵辦，絕無任何延誤通報的情事。

即時中心／徐子為報導北市藍委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，涉洗錢金額高達2700餘萬元，日前兩人雙雙獲交保，杜秉澄本月23日才因被徐巧芯控告妨害自由，赴台北松山分局做筆錄，昨（24）晚杜又在社群發文批評徐巧芯，指控徐又傳真一份「家庭暴力防治法告誡單」到台南，讓他剛去台北，又接到電話要去台南警局，杜怒批徐此舉是「濫用公權力」。他也質疑「徐巧芯你老公一直操控網軍

中部中心／蔡松霖　雲林報導去年6月雲林地檢署偵辦，一起馬來西亞籍車手退高鐵票洗錢案件，成立專案小組深入追查，這原來這是一個5人組成的詐欺洗錢集團，他們利用高鐵退票機制，將26萬元贓款洗成現金，24日全案偵結，檢方建請判處5人，有期徒刑2年以上！

中部中心　／　中部綜合報導金融業驚傳有銀行的主管涉嫌與詐騙、博弈集團勾結，洗錢金額超過新台幣36億！台中檢方查出，銀行主管透過職務之便，幫空殼公司開戶，調高轉帳額度，甚至直接在分行外開戶，不留影像留存，規避追查。檢方收網逮人，起訴包含地產大亨及六名銀行人員共七人，查扣2億6千多萬，不法資產。

即時中心／温芸萱報導台中地檢署偵破一起規模驚人的洗錢案件，揭露地產大亨結合銀行內部主管，長期為博弈與詐欺集團開設人頭帳戶、掩護金流，涉案金額高達36億元。檢方歷經多月蒐證，查扣逾2億元資產，今（23）日正式起訴7名被告，並移審法院、建請續押，展現強力打擊不法金流的決心。

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌，操控的洗錢水房。刑事局表示，檢視事證發現，疑有台灣籍嫌犯，同步在台經營洗錢水房，所以與刑事局駐泰國聯絡組，密切交換情資，並由刑事局國際刑警科組專案小組，長期跟監調查。專案小組視時機成熟，去年4月同步查獲洗錢集團於台北市內湖區的2處據點，去年9月、11月執行第2、3波行動，共計拘提羅姓主嫌、鄭姓

圖、文／引新聞（社會中心／綜合報導）刑事局南部打擊犯罪中心破獲一起疑似由網紅主導的詐騙集團案件。警方指出，一名20多歲吳姓網紅涉嫌以經營潮流服飾品牌作為掩護，實際操控虛擬貨幣「水房」，短短一年多時間，相關金流高達新台幣1億7000多萬元。專案小組歷經約2年蒐證，分6波行動查緝，共帶回31人，並查扣名車、名錶及大量現金等證物。全案已依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪嫌移送，吳姓主嫌目前遭羈押禁見，案件已

即時中心／陳奕劭報導刑事局南打中心破獲一個以吳姓網紅為首的詐騙集團，吳姓網紅表面經營服飾店，掩護操控虛擬貨幣水房、協助詐團洗錢，短短一年竟洗錢多達1億7000多萬元，甚至勾結律師替落網車手「辯護」。歷經2年蒐證，警方逮回吳姓網紅為首的31人，訊問後依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等多項罪名移請屏東地方檢察署偵辦。

即時中心／温芸萱、謝宛錚報導律師游光德涉洗錢逾1.1億元，2024年10月以250萬元交保並配戴電子手環監控，未料今年3月22日竟破壞裝置潛逃，桃園地院已發布通緝並沒收保證金。檢警查出其早有預謀，與3名共犯分工合作，從拆除手環、安排車輛到海上偷渡一條龍執行，最終由海釣船載往澎湖外海轉由不明船隻接應出境。專案小組迅速行動，6天內鎖定並拘提3名共犯，並查扣船隻，全案依隱匿人犯等罪嫌聲押獲准。

即時中心／高睿鴻報導前民眾黨主席柯文哲近日遭弊案官司纏身，更因涉嫌於「京華城案」、「政治獻金案」犯下收賄、圖利、公益侵占、背信等罪，日前被地院一審判刑17年，引發輿論熱議。豈料最近又傳出，柯妻陳佩琪為了替丈夫喊冤，竟疑似不慎「自爆」，提到將619萬存給小孩柯傅堯；外界質疑，柯家始終未能解釋相關金流的源頭，就算與貪污案無關，也可能多背1條財產來源不明罪。但律師陳君瑋表示，最嚴重的情況可能還更升一級。

南部中心／曾虹雯、呂彥頡　高雄市報導高雄一家旅行社除了販售旅遊行程，還靠著販售餐券、住宿卷和到電影票等票卷，成了台灣知名票券公司之一，不過負責人卻疑似與詐騙集團合作，利用龐大金流做掩護，協助洗錢超過上千萬元。

即時中心／林韋慈報導網紅「仙塔律師」李宜諪因涉嫌在陪偵靈骨塔詐騙集團主嫌吳芳儀時，將偵訊訊息洩露給詐團成員，並協助轉交車鑰匙、指示變賣不法財產以規避檢警扣押，遭台北地檢署依洩密及洗錢罪嫌起訴，求刑1年以上徒刑。去（2025）年她從不認罪並指稱檢察官不正訊問到大轉彎當庭認罪，並願意繳回犯罪所得，今（7）日再度現身台北地院，以證人身分出庭。

即時中心／徐子為報導上月中旬才有「中油最貪執行長」徐漢於屏東剪斷電子腳鐐潛逃，後在台東落網，如今又傳出有嫌犯破壞科技監控潛逃，媒體報導指出，律師游光德因涉嫌夥同銀行行員透過虛擬貨幣及人頭公司洗錢，金額高達1億1477萬元，2024年10月獲桃園地院裁定250萬交保，但限制出境出海、住居、還須裝設電子手環，他「裝乖」近1年半後，驚傳出他已於上（3）月22日，破壞電子手環後失蹤，由於傳拘無著，桃園地院

即時中心／陳奕劭報導前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金案，一審遭判17年，柯文哲的妻子陳佩琪昨（3）日發文稱「我們錢還在木可公司內，全被沒入」，卻引來外界質疑。對此，網紅486先生（陳延昶）認為，陳佩琪這句話殺傷力非常大，後續可能面臨法律風險，雖然這篇發文只是情緒表達，但未來可能被放大解讀，這件事還沒有結束。

即時中心／連國程、許雯絜報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄涉嫌洗錢，杜秉澄3月26日在社群平台發長文抨擊徐巧芯毫無道德底線，更高喊「巧芯，妳的好日子要到頭了」，預告將揭發徐巧芯涉及「紅錢」等內幕。杜秉澄今日上午受訪，並未對「紅錢」爭議多談，僅稱「徐巧芯做壞事」，指控她「一開始就知道我們的事情」，然而並未具體指明細節。

生活中心／綜合報導知名第三方支付平台「台灣里（Taiwan OpenPay）」於2025年突然停止營運、公司人去樓空，當時即引發外界關注。如今案件進一步曝光，檢方追查發現，該公司疑似長期涉及洗錢與詐騙，整體金流規模驚人。

即時中心／高睿鴻報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，之前因與丈夫杜秉澄，共同涉入詐騙及洗錢案，兩人分別於一審遭判10年、15年重刑；司法判刑後，杜開始與徐結仇，多次於公開場合砲轟，指控徐巧芯切割、沒道德沒底線。杜秉澄甚至還指控，婆家還打算打電話設計杜父，還對外宣稱，之前認罪是因受到徐巧芯指使。今（26）天杜再次發文，嗆聲徐「妳的好日子要到頭了」，並揚言要曝光徐巧芯涉嫌犯法的事蹟，「先從妳的紅錢開始說

即時中心／黃于庭報導曾列民眾黨不分區立委名單的徐春鶯，因涉嫌收受中共資金幫助創黨主席柯文哲、前立委黃珊珊站台，檢方日前依《反滲透法》將其起訴，同時新北地院也認為她犯後態度不佳，裁定繼續羈押禁見。然而，柯文哲原先稱「沒見過徐春鶯」，結果卻被起訴書打臉，白委陳昭姿更護航，稱共諜都在國安局、總統府，因此他們無法提供機密資料。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（26）日痛批，「這種咖民眾黨也找來當不分區？」

即時中心／徐子為報導民眾黨新住民委員會前主委、並一度名列不分區立委安全名單的中配徐春鶯涉犯詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》等罪被收押，昨（24）日遭新北地檢署起訴，全案今（25）日上午移審至新北地院，法官下午3時開庭審理是否接續羈押，全程公開審理，最後裁定徐春鶯接續收押禁見。由於她連地下匯兌部分也不願吐實，法官認為她避重就輕，犯後態度不佳，且有能力逃回中國，裁定羈押禁見。

即時中心／林韋慈報導民眾黨新住民委員會前主委徐春鶯涉犯詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》等罪被收押，昨（24）日遭新北地檢署起訴，全案今（25）日上午移審至新北地院，法官下午3時開庭審理是否接續羈押，全程公開審理，最後裁定徐春鶯接續收押禁見3個月。

即時中心／徐子為報導有「百億賭王」、「鱸鰻」等稱號的林秉文，今（24）早傳出在柬埔寨西港遭槍殺身亡的消息。據當地黑幫傳聞，林秉文至少身中29槍，其中，光是頭部就5槍，《民視新聞網》取得林秉文遭擊斃照片，臉上疑似還有長條刀傷，死狀相當悽慘。

圖、文／CTWANT洗錢新手法！刑事局偵七大隊分析165反詐騙系統平台資料發現，有多個涉及洗錢、博弈、詐騙警示帳戶等金流流入特定帳戶內，從而用於信用卡溢繳，且每次溢繳金額都至少高於500、600萬餘元，並指示特定民眾前往澳門賭場消費，購買籌碼，最後將籌碼換成現金。警方發現後也立即報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，於去年下半年陸續搜索，逮獲31歲的廖姓男子與31歲的周姓男子等20人在內。

社會中心／李豫翰、洪國凱　台北報導刑事局警方破獲第一起，跨境到澳門賭場洗錢的案件！嫌犯利用信用卡溢繳的方式，將大筆賭資存到特定「刷卡手」的個人帳戶，飛到境外刷卡，表面上換籌碼、到賭場娛樂，實際上，是把這些錢換成外幣，這回逮到2名主嫌，還有20名共犯，發現他們經手的不法所得，高達330億。

即時中心／高睿鴻報導民眾黨前主席柯文哲因涉入「京華城案」、「政治獻金案」等弊案，遭檢方指控涉犯收賄、圖利、公益侵占、背信等罪，並求刑28年半；一審判決結果將於3月26日出爐，備受全國民眾關注。對此，一路追蹤、報導本案的週刊資深司法記者劉志原，推估柯文哲的「最低刑度」應是15年起跳；而其餘涉案人，包括北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、北市府前市長室主任李文宗、前北市副市長彭振聲，分別會被判12年、

即時中心／潘柏廷報導第三方支付「台灣里國際有限公司」，涉嫌虛設81家人頭公司洗錢70億，總計坑殺41家銀行；高雄地檢署從法務部調查局接獲後，立即成立專案小組偵辦此案，並陸續將涉案嫌疑人到案說明。雄檢今（19）日指出，近日偵查偵結，依照違反《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《銀行法》等罪向涉案166人提起公訴，至於近1億元的犯罪所得，則全數查扣。