餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2019/12/06 12:23:27精品公司涉地下匯兌 2年經手超過15億台幣精品公司利用從事貿易的機會,涉嫌處理兩岸地下通匯。檢調查出,設址在台北市復興北路的婕渝精品,兩年間,經手超過15億新台幣,金額龐大,兵分多路搜索後,約談公司負責人父子檔和其他關係人,訊後依違反銀行法,諭令負責人張宗義50萬元交保。2019/12/06 07:32:54北檢查獲精品地下匯兌交易 負責人遭約談台北市婕渝國際精品公司,被控進行地下匯兌交易,從2017年間至2019年8月間經手約7.7億台幣。台北地檢署指揮調查局搜索,並約談負責人張宗義、前負責人林秀婕等4名被告。2019/08/18 16:53:22不甘被楊秋興質疑幫韓國瑜洗錢!潘恒旭赴廟裡發毒誓「不得好死」高雄市觀光局長潘恒旭再摃退出國民黨的楊秋興,雙方隔空互嗆,楊秋興上午在臉書發文「被瘋狗咬一口,難道要反咬牠嗎?」暗酸潘恒旭,潘恒旭不甘示弱,不但指名道姓回擊,還要楊秋興一起到三鳳宮對帳對賭,甚至在神明面前發毒誓,如果旭創意帳目有問題,他不得好死。2019/08/16 12:03:24爆料韓國瑜依舊酗酒 楊秋興:去六龜五、六次都被扛回來前高雄縣長楊秋興昨(15)日宣布退出國民黨,還爆料韓國瑜「小三、酗酒、夜店都是現在進行式」。楊秋興說,韓國瑜在競選期間去六龜好幾趟,都是被扛著回來,而小三就是新莊王小姐。去年打選戰時就常耳聞,他還警告國民黨,韓國瑜還有很多未爆彈,第一顆就是潘恒旭,質疑韓國瑜給旭創意的兩千萬,有無涉及洗錢?2019/07/08 13:42:30不敵虧損!德意志銀行裁員18000人德國最大銀行,德意志銀行,因不敵虧損,將展開近10幾年來最大規模的改造計畫。除了董事與高層大換血,預計2022年前,也將大幅裁員18000人。2019/07/05 16:42:52大馬前總理納吉貪汙風波 繼子阿濟茲遭起訴馬來西亞前總理納吉,因為深陷貪汙風波而下台,他的繼子阿濟茲,今天也因為被控5項洗錢罪名,遭到起訴。2019/04/09 11:57:12海巡破歷年最大偽鈔走私!驚見近3億日幣偽鈔海巡署破獲最大的偽鈔走私案!海巡署接獲日本警方通報,一名台籍女嫌犯,多次從中國走私偽鈔到台灣,並以8折到85折賣給下游,經過一年半調查,海巡署在新北市鶯歌一舉逮獲,查扣舊版日幣2億2千萬多萬,還有假美金300萬、德國馬克債券40億,換算新台幣高達370億。2019/01/17 18:48:07蘇貞昌視察銀行 強調洗錢防制「過猶不及」洗錢防制法新制將啟動!行政院長蘇貞昌下午帶領四大部會,視查合作金庫總行,除了檢視臨櫃存款流程,同時也宣布,未來50萬元以下的交易要放寬,因為怕「過猶不及」,50萬以下無摺存款,熟客不用再查資料,另外3萬以下的交易,只要留電話和姓名就好,避免擾民。2018/12/31 17:27:38不更新個資就鎖銀行帳戶!洗錢防制法遭批擾民洗錢防制法上路,不少人接到銀行通知,要求在限期內更新客戶資料,否則無法在ATM領錢,或在網路銀行進行存款、轉帳等交易,有民眾抱怨不只耗時擾民,還以為是詐騙,懷疑銀行根本是找麻煩,藍綠立委也提醒過主管機關,卻沒有得到任何回應,要求業者思考不擾民的彈性措施。2018/11/02 23:28:22涉一馬弊案遭美起訴 大劉特佐堅稱清白馬來西亞金融家劉特佐,因涉及馬國主權基金「一馬公司」貪污案件及洗錢弊案,11月1日遭美國司法部起訴。2018/06/21 18:27:35涉詐領補貼款逾5億 德安航空董座收押禁見德安航空董事長郭自行被控長期做假帳、浮報維修費及管銷支出,擴大虧損金額,10多年來詐領民航局補貼款至少超過5億元,其中有1億5千萬疑似匯往海外紙上公司,北檢以嫌疑人身分約談郭自行和德安財務長等人,郭自行應訊時,否認犯案,法院認為郭自行有逃亡串證之虞,裁定收押禁見。2018/06/19 18:47:28警破地下轉帳中心 24小時不打烊專洗錢高雄市刑大獲破一起詐欺集團洗錢案,洗錢金額高達8億多,原來四名嫌犯開起地下轉帳中心,24小時營運,洗錢手法就是透過多個人頭帳戶,再由車手提領後,以地下匯兌方式交給特定人士,不過還是難逃查緝,其實警方獲破的洗錢方式很多種,就在去年6月洗錢防制法修改後,遏止洗錢犯罪行為,警方也越抓越兇。2018/06/19 12:36:55突擊!警搭吊車破門入 偵破非法洗錢機房協助詐欺集團洗錢,想趁世足賽大撈一筆,沒想到,被警方突襲,搭吊車從空中逮人。這個非法洗錢機房就在新北市,24小時運作,一天經手金額高達200萬人民幣,幸好警方及時破門而入,當場逮人。2018/05/25 17:27:27一直洗同一台車!警破詐騙水房偽裝洗車場洗車場不洗車,竟然是在洗錢!刑事局警方在桃園破獲一個詐諞集團水房,不但提供人頭帳戶給國外的詐騙機房使用,還派出車手在台灣幫忙提領,為了掩人耳目,嫌犯將透天厝1樓改成洗車場,只是警方發現,從頭到尾都只洗同一台車,識破詐騙集團的詭計。2018/05/21 18:07:03假代購真賣仿冒品!4年不法所得逾6900萬假代購,真賣仿冒品!保二總隊刑警大隊破獲一個詐騙集團,嫌犯經營代購網站,宣稱會到國外帶貨,實際上卻是拿假貨來賣,而且還到育幼院做愛心,營造好形象,吸引顧客上門,而贓款到手後,他們拿去買名車和真的精品,藉此洗錢,從2014年到現在,不法所得高達6900多萬。2018/05/04 11:41:40地下匯兌幫詐集團洗錢 經手27億獲利2000多萬新北市樹林警方,去年(2017年)破獲詐騙集團,如今再追查出,幫忙暗中洗錢的地下匯兌集團,警方調查,嫌犯成假國際投資公司名義,掛羊頭、賣狗肉,在台灣、中國、韓國等地經營地下匯兌涉嫌洗錢,短短1年多,經手金額就有27億,從中不法獲利達2000多萬。2018/04/20 18:37:19日男掏空9億公款來台 與妻躲高雄住豪宅享樂刑事局破獲台日跨國掏空洗錢案,日籍中澤男子任職總務課課長期間,涉嫌掏空公款,利用現金買精品方式洗錢,加上妻子是台灣人,刻意辦假離婚,把支票匯給妻子,掏空總金額高達9億台幣,日本警方透過國際刑警組織通報,刑事局掌握身分到高雄,逮捕主嫌夫妻和妻子妹妹,發現他們過著奢華生活,相當離譜。2018/04/10 18:37:17攜1.38公斤黃金出境沒申報 男被罰百萬桃園機場海關查獲民眾攜帶超額黃金,一名要飛往美國紐約的陳姓男子,行李通過X光檢查時,被發現裡頭有7條黃金、2個金元寶,共1.38公斤市價約174萬元,依規定只能攜帶價值兩萬美金的黃金,因此陳姓男子若要取回黃金,得付114萬的罰鍰。2018/04/03 12:51:53比特幣暴漲暴跌風險高 央行促法務部納管虛擬貨幣比特幣,暴漲暴跌的特性,不少投資人趨之若鶩,也讓全球的挖礦熱潮持續延燒,不過比特幣交易不透明,投資風險高,交易平台若被駭,可能損失所有資本,因此央行總裁楊金龍,已經建議法務部,要將比特幣的買賣,列入洗錢防制規範,甚至挖礦造成的限電問題,也要注意。2018/04/03 12:21:491千換6千偽鈔! 高中生福利社「洗錢」被逮真的不要再以身觸法了!台中市霧峰和大里區,兩所私立高中,之前傳出有學生持千元假鈔,到福利社購物,警方向上追查源頭,在雲林被警方破獲偽鈔集團,但已有35萬元流入市面。2018/03/26 18:02:06金胸罩洗錢案主嫌 竟是花蓮地方仕紳!金胸罩洗錢案,被警方認定的主嫌莊鵬霖來歷不小,不只是花蓮地區的地方仕紳,還時常做公益,捐錢、物資給教養院,還曾經因此登上媒體版面,他的臉書上也能看到和藝人、議員等合照,可見政商關係匪淺。2018/03/26 18:02:06地下匯兌洗錢有招 竟用「金胸罩」走私日本躲查緝日前才有3名台女,用特製的黃金胸墊走私黃金被日本查獲,如今刑事局查獲黃金胸罩模具,原來去年(2017年)印尼警方,逮捕峇里島詐騙機房,4名台灣人被驅逐出境,警方由此往上追,查到這個地下匯兌集團,不只幫詐團洗錢,也製黃金胸罩請人夾帶走私到日本,警方懷疑這也是他們洗錢方式的一種,並且不排除兩案有關聯。2018/02/16 20:22:12近台幣160億虛擬幣被盜 投資者將求償日前日本傳出,國內第二大虛擬貨幣交易所Coincheck,被盜領市值近160億台幣的虛擬貨幣「新經幣」。直到目前Coincheck方面都尚未向投資用戶,提出明確的賠償時間,這也讓投資者極為不滿,準備集體向Coincheck提告求償。2018/02/03 23:29:11北朝鮮違反禁令 走私礦產年賺2億美元北朝鮮雖然因為發展核武,遭到聯合國經濟制裁,但根據聯合國最新報告顯示,北朝鮮去年(2017年)依舊靠著非法交易,賺進約2億美元,超過58億新台幣。2018/01/23 19:20:11防止犯罪!南韓比特幣交易改採「實名制」 南韓民眾對比特幣之類的加密貨幣交易,非常著迷。南韓政府為遏止炒作歪風,防止洗錢等犯罪行為,將從下週起實施加密貨幣實名制。交易者的銀行帳戶名稱,必須和加密貨幣交易錢包符合,否則就不能把錢,存到加密貨幣交易帳戶。2018/01/20 12:22:12曾成功阻詐騙 退休銀行經理遭詐235萬嘉義一位民眾,任職金融機構經理職位時,曾經成功攔阻民眾被詐騙,還獲得表揚,沒想到退休後,他自己卻成了詐騙集團下手對象,還被騙走235萬元。警方循線抓到5名車手,發現他們是以積欠電話費為名義,假冒檢察官管收被害人銀行存款,警方懷疑,嫌犯為了取信被害人,不只偽造公文書,還拿槍當道具。2018/01/19 12:02:45大樓傳出嗆鼻味 警逮毒蟲意外破詐騙水房警方接獲報案,桃園中壢一棟大樓傳出嗆鼻味,上門臨檢,在桌上發現一張沾了K他命的銀聯卡,懷疑不單純,大肆搜索,陸續起出中國人民身分證、中國網路銀行使用的U盾等相關證物。警方抓到3名毒販,意外破獲詐騙水房,就是專門詐騙中國民眾洗錢的工作地點。2018/01/12 12:28:10「大隻佬」愛情詐騙 熟女帳戶成洗錢工具詐騙集團又出新招,一名自稱是大隻佬、馬來西亞富商,欺騙一名45歲陳姓女子的感情,要她提供銀行帳戶、提款卡及密碼,寄到馬來西亞,再利用她的帳戶,詐騙另一名40歲張姓女子的投資房地產,共23萬7000元,幸好張姓女子及時發現,趕緊報案,追回16萬2000元。2017/12/25 16:59:17捲跨國洗錢案?老農險被騙光近700萬老本不少老人家接到詐騙集團電話,第一時間都會驚慌失措,尤其是偏鄉地區的老人家,更容易受騙。花蓮志學派出所在農會、郵局和超商加強宣導,其中有一名65歲老農保住近700萬的老本,也是在當地最高金額的詐騙案。2017/12/11 18:41:12台人赴多明尼加詐騙 4年不法獲利1.4億台灣和多明尼加警方首度合作,破獲37人大型詐騙集團,連背後金主都逮捕到案。狡猾的廖姓主嫌在台中成立汽車公司,背後其實是洗錢中心,嫌犯在多明尼加找僑胞當幫手,成立詐欺機房,騙錢、洗錢大約4年,不法獲利高達1億4千萬。 34567 目前頁數 :6/7 熱門新聞 熱門關鍵字 「ACE王牌交易所」賣垃圾幣詐22億 名律師、網紅遭求處重刑