被譽為全台最大博奕大亨的陳盈助，昨被檢警逮捕，檢調鎖定20個賭博網站，發現背後都是同一個集團經營，涉嫌跨國洗錢，因此朝《刑法》第268條賭博罪及洗錢罪偵辦，不過檢調漏夜偵訊，也讓陳盈助大喊吃不消，由於他裝有心臟支架，檢方考量他配合度高，讓他簽下3張共1.5億元的本票，才暫時讓他返家休息，今日上午9時再度複訊，訊後以1.5億元交保，並限制出境。

騙騙少年黃琪，因假冒歌手張清芳前夫宋學仁的秘書，詐騙證券商手續費，還假扮國泰千金試駕超跑名車、冒名租屋，一審依詐欺等罪判1年6月徒刑。全案來到二審，高等法院認為，黃琪犯後態度良好，且權貴沒有善盡查證義務，也有責任，改輕判6月徒刑，得易科罰金。還鼓勵黃琪認真面對荒唐過去，尋找美好踏實的生活。

洗錢新趨勢！一名黃姓主嫌夥同兩名友人成立詐騙水房，警調發現，他們收受詐騙集團在中國的贓款，以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，洗白轉成新台幣，從中賺取手續費，半年來，經手金額大約新台幣3億8千萬，警方還在現場搜出1200萬現金。

〝京倫集團〞胡白玫和她的丈夫，因為小南門土地案，和新加坡的閨密女富商對簿公堂，一審結果，胡白玫夫妻兩人被判刑，但她出面反控女富商，涉嫌偽造文書，冒用她的簽名，向銀行貸款，並拿出個人的出入境證明，和護照親筆簽名筆跡舉證，強調將跨海提告。

地下匯兌猖狂，成了歹徒躲避追查的方式，刑事局電偵大隊警方，日前在台南逮到一個地下匯兌業者，專門幫詐騙集團洗錢到中國，一個月經手近千萬元，而偵八大隊則是在高雄逮到一個幫賭博網站洗錢的地下匯兌業者，一年經手近台幣20億元！

刑事局接獲報案，有不法集團以假交友、騙投資方式詐騙，經查發現受害人多達50人，地點遍及全台，該集團機房設在中國，利用各種交友軟體接觸被害人，取得信任後，再以投資為餌騙錢，一家老牌旅行社，涉嫌幫忙集團地下匯兌，吃上洗錢官司。

台中地檢署，年初破獲網路博弈洗錢機房，發現一名控股集團總裁莊周文，涉嫌擔任幕後金主，但是，檢警8月中收網時，發現嫌犯人間蒸發。嫌犯身價幾百億元，是馬來西亞冊封的「拿督」，專案小組深入追查監控，星期三(11月4日)傍晚在彰化逮捕周姓嫌犯，深入釐清案情。

台中地檢署，年初破獲網路博弈洗錢機房，發現一名控股集團總裁莊周文，涉嫌擔任幕後金主。但是，檢警8月中收網時，發現嫌犯人間蒸發。嫌犯身價幾百億元，是馬來西亞冊封的「拿督」，專案小組深入追查監控，星期三（11月4日）傍晚在彰化逮捕周姓嫌犯，深入釐清案情。

墨西哥前國防部長，塞北達，今天在美國洛杉磯遭緝毒局拘留，這是墨西哥首度有高階軍官因為涉及毒品，在美國被捕。72歲的塞北達，是前總統聶托任內的國防部長，緝毒局並沒有透露拘留原因，以及確切的起訴罪名，不過據執法官員表示，他將面臨運毒和洗錢的起訴，諷刺的是塞北達任內正是帶領軍方打擊毒梟的大將，而他在美被捕，勢必會對墨國造成震撼。其實聶托內閣先前已經有好幾位官員，涉及貪汙和組織犯罪，而在塞北達之前，墨西哥

記者蔡佩蓉／台北報導律師辦信用卡竟比事務所員工還低？知名律師蔡志揚日前在個人臉書PO文說，「悲哀啊...和事務所員工同時申請同一張信用卡，結果自己的信用額度只被核准7萬元，還不及員工的1/4，律師到底被銀行看成是怎麼樣水準收入的行業啊？」

新北市一名弱勢求職者小梅，在交友軟體認識一名張姓男子，兩人聊開後，張姓男子假借要幫小梅找工作，拉她進去生前契約傳銷公司，但小梅繳不起會費，就被誘騙辦理信用卡，刷卡抵會費7萬多元，而對方還疑似到虛設的網路賣場下單，買空賣空，小梅的媽媽看到帳單，趕緊向議員求救。

新北市一名弱勢求職者小梅，在交友軟體認識一名張姓男子，兩人聊開後，張姓男子假借要幫小梅找工作，拉她進去生前契約傳銷公司，但小梅繳不起會費，就被誘騙辦理信用卡，上網刷卡抵會費7萬多元，傳銷商透過刷卡拿到錢，實際上是設假的賣場提供下單，買空賣空，新北市議員劉美芳找來當事人，還有消保官，召開記者會，痛斥無良公司詐欺求職者，涉嫌洗錢。

前馬來西亞總理納吉（Najib Razak）被控涉及主權基金「一馬發展」的大規模洗錢案，馬來西亞高等法院裁定7項罪名全部成立。不過納吉表明不服裁決，將繼續提出上訴。

英國國會昨天發表長達50頁的報告，指控俄羅斯干涉2014年蘇格蘭獨立公投，以及2016年脫歐公投。

前上市公司，涉嫌助賭博網洗錢！新北市汐止科學園區，一間娛樂開發公司，和國外線上博弈平台合作，幫忙找招募人頭帳戶，協助洗錢管理賭金，在從中抽佣，每日不法金額超過4千萬，刑事局進行三次搜索，查獲代理執行長潘姓女子遭檢方聲請羈押，其餘16名幹部和員工，分別以5到10萬元交保。

德國大型電子支付公司，最近爆發有19億歐元、約新台幣630億的帳務短缺，公司原本宣稱自己是遭詐騙，但金融時報踢爆該公司作假帳涉嫌洗錢，公司才承認那筆錢可能根本就不存在，執行長後來請辭，引發股價暴跌，一周以來暴跌高達97%，威士與萬事達考慮要和他們結束合作關係。

又是假戀愛、真詐財！桃園一名60歲的馬姓女子，到銀行匯款35萬，行員察覺有異、立刻報案，警方到場一查，原來有一名自稱Doctor的男子，和她在網路上談情說愛，再巧立名目、要求她匯款，警方循線逮捕車手，發現許多款項，都已經透過比特幣洗錢。

知名的追劇網站「楓林網」，因為提供盜版影片，違反著作權法，侵權金額超過10億！去年11月起，美國片商和日本電視台陸續跨海提告，警方擴大追查，在桃園逮捕兩名嫌犯，發現兩人是台大碩士畢業，每個月不法收入高達百萬，光是兩人的資產，就凍結6千萬之多。

在去年（2019年）6月爆發的潤寅詐貸案，董座夫妻檔楊文虎、王音之，詐貸386億後潛逃美國，繼先生、女兒陸續押解回來之後，妻子王音之也在8日清晨，由調查局押解返抵國門，面對媒體追問，王音之只說「感謝上帝安排讓我能回台灣」，也透露出對小孩的思念，但一下機隨後就被解送北檢，法院認為王音之罪嫌重大，裁定羈押禁見。

地下匯兌的洗錢水房重起爐灶，又被破獲！高姓主嫌一年前，經手上億元地下匯兌被逮，沒想到，這一夥人不學乖，六月份又重操舊業，就怕警方再度找上門，他們四處更換據點，躲避查緝，但還是躲不過警方法眼，二度栽在刑事局的手裡。

大選倒數，就怕中國資金透過地下匯兌流入台灣，介入賭盤影響選情，警方大動作掃蕩，發現新北市一間骨董藝品店掛羊頭賣狗肉，根本是詐騙集團洗錢的據點，另外還有台商利用職務之便，進行地下匯兌，遭到警方逮捕。

精品公司利用從事貿易的機會，涉嫌處理兩岸地下通匯。檢調查出，設址在台北市復興北路的婕渝精品，兩年間，經手超過15億新台幣，金額龐大，兵分多路搜索後，約談公司負責人父子檔和其他關係人，訊後依違反銀行法，諭令負責人張宗義50萬元交保。

台北市婕渝國際精品公司，被控進行地下匯兌交易，從2017年間至2019年8月間經手約7.7億台幣。台北地檢署指揮調查局搜索，並約談負責人張宗義、前負責人林秀婕等4名被告。

高雄市觀光局長潘恒旭再摃退出國民黨的楊秋興，雙方隔空互嗆，楊秋興上午在臉書發文「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」暗酸潘恒旭，潘恒旭不甘示弱，不但指名道姓回擊，還要楊秋興一起到三鳳宮對帳對賭，甚至在神明面前發毒誓，如果旭創意帳目有問題，他不得好死。

前高雄縣長楊秋興昨（15）日宣布退出國民黨，還爆料韓國瑜「小三、酗酒、夜店都是現在進行式」。楊秋興說，韓國瑜在競選期間去六龜好幾趟，都是被扛著回來，而小三就是新莊王小姐。去年打選戰時就常耳聞，他還警告國民黨，韓國瑜還有很多未爆彈，第一顆就是潘恒旭，質疑韓國瑜給旭創意的兩千萬，有無涉及洗錢？

德國最大銀行，德意志銀行，因不敵虧損，將展開近10幾年來最大規模的改造計畫。除了董事與高層大換血，預計2022年前，也將大幅裁員18000人。

馬來西亞前總理納吉，因為深陷貪汙風波而下台，他的繼子阿濟茲，今天也因為被控5項洗錢罪名，遭到起訴。

海巡署破獲最大的偽鈔走私案！海巡署接獲日本警方通報，一名台籍女嫌犯，多次從中國走私偽鈔到台灣，並以8折到85折賣給下游，經過一年半調查，海巡署在新北市鶯歌一舉逮獲，查扣舊版日幣2億2千萬多萬，還有假美金300萬、德國馬克債券40億，換算新台幣高達370億。

洗錢防制法新制將啟動！行政院長蘇貞昌下午帶領四大部會，視查合作金庫總行，除了檢視臨櫃存款流程，同時也宣布，未來50萬元以下的交易要放寬，因為怕「過猶不及」，50萬以下無摺存款，熟客不用再查資料，另外3萬以下的交易，只要留電話和姓名就好，避免擾民。

洗錢防制法上路，不少人接到銀行通知，要求在限期內更新客戶資料，否則無法在ATM領錢，或在網路銀行進行存款、轉帳等交易，有民眾抱怨不只耗時擾民，還以為是詐騙，懷疑銀行根本是找麻煩，藍綠立委也提醒過主管機關，卻沒有得到任何回應，要求業者思考不擾民的彈性措施。