控股集團總裁莊周文，涉嫌經營線上博弈、洗錢，不法牟利將近600億，遭檢方起訴，今年9月以天價3億元交保；21日晚間，他出席一場社團活動，忍不住大聲喊冤不公平，他說交保後，金流都被停了，每天都要到派出所報到，哪裡也去不了，只能宅在家追劇。

大同前榮譽董事長林郭文艷，驚傳成了詐騙集團的肥羊！根據了解今年4月，詐騙集團透過假檢警的方式，向林郭文艷謊稱涉及洗錢案，必須匯出「保證金」，才能證明清白，林郭文艷不疑有它，先匯了200多萬，對方食髓知味，繼續要求匯錢，林郭文艷前後六度受騙，損失高達532萬，直到兩個月後發現上當，才急忙報警。

影音中心／吳靜宜報導新北市中和昨晚（11日）發生一起重大搶案，一名蔡姓男子身上帶著千萬元現金，走到停車處準備開車時，突然遭到6名歹徒襲擊，並當街搶走所有錢。經過警方徹夜偵辦，目前已經抓到3名犯嫌，但弔詭的是，這名蔡姓男子在製作筆錄時說詞反覆，對於錢的正確數目也交代不清，警方表示，經查並非隨機搶案，而是地下匯兌集團「黑吃黑」，才會不敢吐露真相。

數位時代、人手一機，很多人都會設定網路銀行，就有不法分子，利用「釣魚簡訊」，騙走帳戶持有人帳號密碼，盜領金額超過一千萬元，受害者遍及全台各地，刑事局專案調查，查獲水房和機房，逮捕資訊系畢業的莊姓主嫌以及共犯，總共17人移送法辦。

數位時代、人手一機，很多人都會設定網路銀行，就有不法分子，利用「釣魚簡訊」，騙走帳戶持有人的帳號密碼，盜領金額超過一千萬元，受害者遍及全台各地，刑事局專案調查，查獲水房和機房，逮捕資訊系畢業的莊姓主嫌以及共犯，總共17人移送法辦。

刑事局南打中心，破獲洗錢轉帳機房。一名綽號「大姐頭」的陳姓女子，開設機房，專門替簽賭集團洗錢，4個月內，就洗錢超過15億元，並從中抽成超過2千萬，查扣證物當中，就有1台特斯拉跟將近2千萬的豪宅。

刑事局南打中心，破獲洗錢轉帳機房!一名綽號"大姐頭"的陳姓女子，開設機房，專門替簽賭集團洗錢，四個月內，就洗錢超過15億元，並從中抽成超過2千萬，查扣證物當中，就有一台特斯拉跟將近2千萬的豪宅。

娛樂中心／綜合報導中國女星趙薇因演出《還珠格格》、《京華煙雲》等作品，紅遍兩岸三地，但日前卻突然被中共當局列入「劣跡藝人名單」，包括參演作品被除名、下架，個人跟公司的社群帳號也被封鎖，震驚演藝圈。而趙薇更傳出「被消失」，完全不知她的現況如何，宛如當年范冰冰事件。

台中市刑大科偵隊和第五分局偵查隊，在一處社區查獲網路博弈平台匯兌洗錢據點，在現場查扣了多台電腦主機設備，還有800萬現金！警方表示，這些嫌犯透過網站洗錢，五個月來，轉帳金額就已高達人民幣8億3千萬元，折合新台幣約35億元，抽傭獲利已有新台幣上千萬元。

台北市刑警大隊偵破一起「虛擬貨幣」洗錢案，贓款高達3000萬！詐騙集團打著投資虛擬貨幣的名義，收購人頭帳戶，進行電信詐騙，只要成功取得贓款，就轉入虛擬貨幣，最後轉到國外的交易平台上，賣出換取現金。

影音中心／劉又瑋報導在防疫考量下，時常需要收取大量零錢的餐飲店家、外送人員，從不同管道獲得大量硬幣，擔心它們可能成為病毒載體，會使用不同方式消毒，模型達人喬老師得知有店家使用漂白水「洗錢」，意外損壞大量錢幣，興起他想要挑戰模型人「洗錢術」的想法，嘗試能否將硬幣除了消毒以外，更還給它們跟剛出廠時一樣的光澤，未料他竟敗在從未使用過的一支筆，反讓錢幣出現許多從未有過的刮痕。

嘉義知名的何明德行善團爆出負責人夫婦涉嫌侵占善款，３月份遭到檢調搜索。嘉義地檢署偵查終結，嫌犯18年來都將網路募得的14億善款存入私人帳戶中，只有7億多元有拿來造橋鋪路，其他6億9千多萬元，都被拿卻買保險、不動產等，犯罪事證明確，起訴負責人夫妻檔。

嘉義市陳姓夫妻檔利用行善團名義，前後募得總計新台幣14億元，兩人便以管理之便，挪用6.9億捐款買進金融商品及不動產。嘉義地檢歷經數月、數波搜索，傳喚、比對相關事證後，案經偵查終結，以侵占罪嫌提起公訴。

桃園有名婦人，日前在家接獲假冒電信公司的來電，告知電話費還沒繳，但婦人告訴對方，自己都是用帳戶扣款繳費，察覺有異不予理會。但沒想到，對方話鋒一轉，聲稱婦人帳戶涉嫌毒品洗錢交易，還稱洗錢金額高達7百多萬，讓婦人嚇得趕緊到郵局領錢，幸好員警及時到場，保住了婦人的錢財。

昨桃園警方接獲詐騙通報，張姓民眾到銀行欲領48萬鉅款，櫃員察覺不對，通報警方。警員到場詢問，張姓民眾表示領款是為了房屋裝修，經警員耐心詢問才道出真相，原來是張姓民眾接到詐騙集團電話，表示帳戶涉及毒品洗錢，須將帳戶內的錢全部領出，等候派員「檢查鈔票號碼」才能解決。員警機智看到寫有「洗錢768萬元」的對話紀錄，反問張姓被害人有這麼多存款可以洗錢嗎？才讓該被害人察覺自己被騙。

社會中心／王溫鈴報導桃園市某商銀管姓理財專員，因長期投資期貨指數虧損鉅額，竟涉嫌挪用28名投資客戶投入的1億 9083萬餘元，用於填補自身虧損，剩餘則下注運動彩券賭博。管姓行員的投資客戶察覺戶頭存款金額有異，到銀行查帳才讓此案曝光，經銀行調查屬實後報警查辦。桃園地方檢察署於今年2月發動搜索拘捕管男與2名同夥黃男到案，並查扣其剩餘40萬元贓款，桃檢偵結將3人依詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴。

去年有一台BMW掉進新北市淡水區的魚塭裡，不過原來這一起詐保案件。主嫌以低價購買二手BMW，再委託另一名男子把車開進魚塭裡，藉此詐領150萬保險金。警方還查出，他購入街友的銀行帳戶，賣給詐騙集團洗錢，贓款共900多萬。刑事局經過好幾個月追查，陸續將21名涉案人逮捕到案。

高雄一名軍人遭詐騙集團騙走140萬，和警方配合，反將詐騙集團一軍，順利逮到26歲的宋姓車手，嫌犯落網後供稱平常靠打零工維生，受到疫情影響接不到工作，女友又剛生產，為了孩子的奶粉錢，才決定鋌而走險，結果很快就遭到逮捕，悔不當初。

虛擬通貨平台及交易業務事業7月起將納入洗錢防制管理，金管會今天公布相關草案，未來5大型態業者將落實實名制交易並建立洗錢防制措施，若違反相關規定，可依洗錢防制法開罰新台幣50萬至1000萬元。

嘉義聞人，被認為是博奕大亨的陳盈助及洪姓兄妹，今年1月因涉嫌賭博、洗錢被檢方約談，最後以1.5億元交保。上月底全案偵查終結，陳盈助為換得自由，一次繳清10億5千5百萬元緩起訴處分金。

被譽為全台最大博奕大亨、有「地下博弈教父」之稱的福添福公司負責人陳盈助，及其雇用的洪姓兄妹等人，1月遭檢方查獲涉嫌網路賭博及跨國洗錢。今檢方依違反賭博、洗錢防制法等罪判陳盈助等人緩起訴兩年處分。而陳盈助繳交10億5000萬元（含犯罪所得）給國庫，也創下國內緩起訴捐贈國庫金額最高紀錄。

警方到台中逢甲夜市，破獲一個洗錢機房，這個集團跟線上博弈網站合作，把賭資轉帳到其他帳戶，離譜的是，警方發現這個博弈網站，還涉嫌詐欺，惡意拖欠玩家贏錢款項等名目，造成被害人損失，十分惡劣。

美國史上最大投資詐騙案主謀馬多夫，今天證實在北卡羅來納的監獄去逝，享壽82歲。

詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡）涉嫌假冒國泰蔡家千金、香港首富李嘉誠秘書等人名義詐欺，台北地方法院今依照洗錢、偽造文書、詐欺等罪，判處黃琪得易科罰金部分1年2月徒刑、有期徒刑1年4月，併科罰金10萬元，並沒收不法所得2300多萬元，強制工作3年。

嘉義知名的「何明德行善團」，遭人檢舉涉嫌挪用4億善款做私人投資，檢調昨天晚間大舉搜索，傳喚負責人，也就是嘉邑行善團已故團長何明德的大女兒陳美智夫婦，和兒子夫婦，以及一名證人，釐清相關款項流向。陳美智和先生分別以100萬元和80萬元交保，交保後出面喊冤，決定善款先暫停。

假博奕、真詐財！刑事局破獲洗錢水房，就隱身在高雄小港一棟大樓裡，不法集團利用中國的銀行人頭帳戶，還有轉帳U盾，每日洗錢2000萬人民幣，警方查出，不法集團架設娛樂城線上博奕平台，利用各種名目詐財，經手洗錢金額，達到7億5千萬人民幣，折合台幣約32億多元。

假博奕、真詐財！刑事局破獲洗錢水房，就隱身在高雄小港一棟大樓裡，不法集團利用中國的銀行人頭帳戶，還有轉帳U盾，每日洗錢2000萬人民幣，警方查出，不法集團架設娛樂城線上博奕平台，利用各種名目詐財，成立至今，經手洗錢金額，達到7億5千萬人民幣，折合台幣約32億多元。

張大千畫作「壽石靈芝」，失竊多年，竟然出現在拍賣會上，已故前監委「陳翰珍」，與張大千是同鄉好友，40多年前，張大千畫了「壽石靈芝」，送給陳翰珍當生日賀禮，後來遭竊，結果再次出現，卻是在香港蘇富比，以50萬元港幣拍賣，家屬委託律師提告，北檢也將蘇富比亞洲區行政總裁，列為被告偵辦。

國務機要費案更二審開庭，高院傳喚前總統陳水扁兒子陳致中、妻子黃睿靚，夫妻倆到庭否認犯洗錢罪，不知金錢來源為何，表示都是受到母親吳淑珍指示去銀行開戶，做相關資金移轉，黃睿靚許久沒出現在鏡頭前，也讓外界對她的近況格外好奇。

疫情期間更多人沉迷網路博弈，嘉義和高雄地檢署聯手大動作搜索博弈網站機房，出動600多人，全台同步搜索最後帶回近百人，查扣7000多萬現金、電腦；嘉義聞人，被認為是博奕大亨的陳盈助，以被告身分，被傳喚到案說明，全案可能涉及跨國洗錢，因此朝違反銀行法、賭博、洗錢防制法等方向偵辦，而在訊問後，陳盈助以1億5千萬獲得交保，但限制出境。