餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2022/02/09 19:52:49美國追回36億美元失竊比特幣 金額創史上最高紀錄美國司法部8日宣布破獲、史上金額最高的比特幣竊盜案。司法部指出2016年一處交易平台有近12萬枚比特幣遭竊取,當時價值7千多萬美元,但如今價值超過45億美元,目前已追回其中價值36億美元的比特幣,相當於新台幣上千億元,創下史上紀錄。司法部表示,已依串謀洗錢和欺瞞政府罪名逮捕一對夫妻。(民視新聞/綜合報導)2022/01/27 18:55:03假投資詐財8千萬 再利用虛擬貨幣匯兌洗錢車手集團跟詐騙集團合作,利用虛擬貨幣泰達幣匯兌洗錢,短短四個多月,詐騙得手八千萬!有20名被害人,誤信股票博弈網站,掏錢投資,結果血汗錢都被車手集團,轉換成泰達幣,透過電子錢包製造斷點,而集團以租賃車行當做掩護。2022/01/27 17:10:04假投資網站詐騙8000萬 車手集團換泰達幣洗錢車手集團跟詐騙集團合作,利用虛擬貨幣泰達幣匯兌洗錢,短短四個多月,詐騙得手八千萬!有20名被害人,誤信股票博弈網站,掏錢投資,姊果血汗錢都被車手集團,轉換成泰達幣,透過電子錢包製造斷點,而集團以租賃車行當做掩護。2022/01/21 15:55:25金管會盯比特幣ATM洗錢防制 業者未落實將罰千萬台灣街頭出現比特幣ATM,金管會調查發現全台24個比特幣ATM據點中,僅1個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置,金管會將要求其他業者提出法遵聲明,否則最高將開出千萬罰單。2021/12/23 17:10:31國內出現比特幣ATM 專家:投資熱全球掀起比特幣投資熱潮,現在連國內都出現比特幣ATM,在台北街頭至少有20家,不過外界擔心,比特幣ATM恐成為洗錢詐騙工具,引發朝野立委關注,金管會主委黃天牧強調,會緊盯洗錢防制,已經推動洗錢防制規範,11月底有16家虛擬貨幣業者願意遵循。2021/12/22 18:15:03兩週流通金額1千多萬 警破獲北部最大洗錢中心刑事局破獲北部最大的洗錢中心,詐騙集團用假投資手法,騙被害人把錢匯到人頭帳戶,再去購買虛擬貨幣,在國外交易平台轉賣變現,把不法所得洗白。會這麼大費周章,就是利用虛擬貨幣交易都在國外,難以追查金流的特性,躲避查緝,短短兩週,流通金額高達1400多萬。2021/12/14 18:45:02博奕網站藏身住宅大樓 每個月洗錢3.5億 警逮9人送法辦刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲情資,有不法集團隱身臺中市區住宅大樓內,經營線上博弈網站及洗錢轉帳機房,專替線上博弈集團從事推廣客服及洗錢,5月份營運至今,每個月洗錢的金額高達3.5億元。2021/12/14 16:15:02不法集團推廣博弈 每個月洗錢高達3.5億刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲情資,有不法集團隱身臺中市區住宅大樓內,經營線上博弈網站及洗錢轉帳機房,專替線上博弈集團從事推廣客服及洗錢,5月份營運至今,每個月洗錢的金額高達3.5億元。2021/12/07 13:10:26林秉樞存款2300萬涉洗錢? 藍議員北檢按鈴告發立委高嘉瑜男友林秉樞動粗,還遭脅迫寫下自白書,如今自白書內容曝光,上面寫著,馬文鈺沒上班,完全是竊取公帑,另外還有一段19秒的逼供影片,高嘉瑜似乎在神智不清狀況下,被迫回答。針對自稱國安人員的林秉樞,身懷2300萬鉅款,懷疑背後涉及不法資金,幾位藍營台北市議員也前往北檢遞狀,控告林秉樞違反《洗錢防制法》。2021/11/22 20:20:02百億總裁莊周文 昔日一屋子超跑屢上版面控股集團總裁莊周文,涉嫌經營線上博弈、洗錢,不法牟利將近600億,遭檢方起訴,今年9月以天價3億元交保;21日晚間,他出席一場社團活動,忍不住大聲喊冤不公平,他說交保後,金流都被停了,每天都要到派出所報到,哪裡也去不了,只能宅在家追劇。2021/11/22 19:30:02大同前董座林郭文艷 遭假檢警騙走532萬大同前榮譽董事長林郭文艷,驚傳成了詐騙集團的肥羊!根據了解今年4月,詐騙集團透過假檢警的方式,向林郭文艷謊稱涉及洗錢案,必須匯出「保證金」,才能證明清白,林郭文艷不疑有它,先匯了200多萬,對方食髓知味,繼續要求匯錢,林郭文艷前後六度受騙,損失高達532萬,直到兩個月後發現上當,才急忙報警。2021/11/12 18:25:03 千萬現金搶案破了!3搶匪落網認黑吃黑 為劫鉅款「跟了他5小時」 影音中心/吳靜宜報導新北市中和昨晚(11日)發生一起重大搶案,一名蔡姓男子身上帶著千萬元現金,走到停車處準備開車時,突然遭到6名歹徒襲擊,並當街搶走所有錢。經過警方徹夜偵辦,目前已經抓到3名犯嫌,但弔詭的是,這名蔡姓男子在製作筆錄時說詞反覆,對於錢的正確數目也交代不清,警方表示,經查並非隨機搶案,而是地下匯兌集團「黑吃黑」,才會不敢吐露真相。2021/10/02 18:55:04簡訊要你點網址...當心是釣魚 假網頁騙帳密辛苦錢全沒了!數位時代、人手一機,很多人都會設定網路銀行,就有不法分子,利用「釣魚簡訊」,騙走帳戶持有人帳號密碼,盜領金額超過一千萬元,受害者遍及全台各地,刑事局專案調查,查獲水房和機房,逮捕資訊系畢業的莊姓主嫌以及共犯,總共17人移送法辦。2021/10/02 17:09:30收個簡訊點網址錢飛了 釣魚簡訊騙帳密盜領數位時代、人手一機,很多人都會設定網路銀行,就有不法分子,利用「釣魚簡訊」,騙走帳戶持有人的帳號密碼,盜領金額超過一千萬元,受害者遍及全台各地,刑事局專案調查,查獲水房和機房,逮捕資訊系畢業的莊姓主嫌以及共犯,總共17人移送法辦。2021/09/25 18:20:02「大姐頭」涉洗錢15億 名車、豪宅被扣押刑事局南打中心,破獲洗錢轉帳機房。一名綽號「大姐頭」的陳姓女子,開設機房,專門替簽賭集團洗錢,4個月內,就洗錢超過15億元,並從中抽成超過2千萬,查扣證物當中,就有1台特斯拉跟將近2千萬的豪宅。2021/09/25 16:00:02大姐頭洗錢15億!豪宅名車遭查扣刑事局南打中心,破獲洗錢轉帳機房!一名綽號"大姐頭"的陳姓女子,開設機房,專門替簽賭集團洗錢,四個月內,就洗錢超過15億元,並從中抽成超過2千萬,查扣證物當中,就有一台特斯拉跟將近2千萬的豪宅。2021/09/03 10:11:31趙薇「政治不正確」恐遭判死刑?港媒曝貪汙罪名:幫習近平政敵洗錢娛樂中心/綜合報導中國女星趙薇因演出《還珠格格》、《京華煙雲》等作品,紅遍兩岸三地,但日前卻突然被中共當局列入「劣跡藝人名單」,包括參演作品被除名、下架,個人跟公司的社群帳號也被封鎖,震驚演藝圈。而趙薇更傳出「被消失」,完全不知她的現況如何,宛如當年范冰冰事件。2021/08/05 16:50:02社區藏網路博弈水房! 5個月內不法匯兌高達35億台中市刑大科偵隊和第五分局偵查隊,在一處社區查獲網路博弈平台匯兌洗錢據點,在現場查扣了多台電腦主機設備,還有800萬現金!警方表示,這些嫌犯透過網站洗錢,五個月來,轉帳金額就已高達人民幣8億3千萬元,折合新台幣約35億元,抽傭獲利已有新台幣上千萬元。2021/07/24 19:05:06警分析電信詐騙案 揭詐騙集團以虛擬貨幣洗錢台北市刑警大隊偵破一起「虛擬貨幣」洗錢案,贓款高達3000萬!詐騙集團打著投資虛擬貨幣的名義,收購人頭帳戶,進行電信詐騙,只要成功取得贓款,就轉入虛擬貨幣,最後轉到國外的交易平台上,賣出換取現金。2021/07/08 14:47:24模型達人洗錢術!他讓50元硬幣重現光澤 卻因「一枝筆」弄得傷痕累累影音中心/劉又瑋報導在防疫考量下,時常需要收取大量零錢的餐飲店家、外送人員,從不同管道獲得大量硬幣,擔心它們可能成為病毒載體,會使用不同方式消毒,模型達人喬老師得知有店家使用漂白水「洗錢」,意外損壞大量錢幣,興起他想要挑戰模型人「洗錢術」的想法,嘗試能否將硬幣除了消毒以外,更還給它們跟剛出廠時一樣的光澤,未料他竟敗在從未使用過的一支筆,反讓錢幣出現許多從未有過的刮痕。2021/07/08 07:25:066億9善款買保險、不動產? 何明德行善團負責人被起訴嘉義知名的何明德行善團爆出負責人夫婦涉嫌侵占善款,3月份遭到檢調搜索。嘉義地檢署偵查終結,嫌犯18年來都將網路募得的14億善款存入私人帳戶中,只有7億多元有拿來造橋鋪路,其他6億9千多萬元,都被拿卻買保險、不動產等,犯罪事證明確,起訴負責人夫妻檔。2021/07/07 15:10:29快新聞/挪用6.9億善款洗錢!嘉義何明德行善團負責人夫妻檔被求處重刑嘉義市陳姓夫妻檔利用行善團名義,前後募得總計新台幣14億元,兩人便以管理之便,挪用6.9億捐款買進金融商品及不動產。嘉義地檢歷經數月、數波搜索,傳喚、比對相關事證後,案經偵查終結,以侵占罪嫌提起公訴。2021/06/29 15:07:00那是騙你的! 涉洗錢768萬?婦人險被騙上當桃園有名婦人,日前在家接獲假冒電信公司的來電,告知電話費還沒繳,但婦人告訴對方,自己都是用帳戶扣款繳費,察覺有異不予理會。但沒想到,對方話鋒一轉,聲稱婦人帳戶涉嫌毒品洗錢交易,還稱洗錢金額高達7百多萬,讓婦人嚇得趕緊到郵局領錢,幸好員警及時到場,保住了婦人的錢財。2021/06/29 11:55:08快新聞/「你有768萬存款可以洗錢嗎?」警一句話點醒桃園婦保住48萬積蓄昨桃園警方接獲詐騙通報,張姓民眾到銀行欲領48萬鉅款,櫃員察覺不對,通報警方。警員到場詢問,張姓民眾表示領款是為了房屋裝修,經警員耐心詢問才道出真相,原來是張姓民眾接到詐騙集團電話,表示帳戶涉及毒品洗錢,須將帳戶內的錢全部領出,等候派員「檢查鈔票號碼」才能解決。員警機智看到寫有「洗錢768萬元」的對話紀錄,反問張姓被害人有這麼多存款可以洗錢嗎?才讓該被害人察覺自己被騙。2021/06/23 17:57:39神鬼理專!詐客戶1.9億 賭性堅強贓款全下注運彩慘輸剩40萬社會中心/王溫鈴報導桃園市某商銀管姓理財專員,因長期投資期貨指數虧損鉅額,竟涉嫌挪用28名投資客戶投入的1億 9083萬餘元,用於填補自身虧損,剩餘則下注運動彩券賭博。管姓行員的投資客戶察覺戶頭存款金額有異,到銀行查帳才讓此案曝光,經銀行調查屬實後報警查辦。桃園地方檢察署於今年2月發動搜索拘捕管男與2名同夥黃男到案,並查扣其剩餘40萬元贓款,桃檢偵結將3人依詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴。2021/06/19 18:54:48名車衝魚塭詐保、購街友人頭戶 詐騙集團洗錢騙900萬!逮21人去年有一台BMW掉進新北市淡水區的魚塭裡,不過原來這一起詐保案件。主嫌以低價購買二手BMW,再委託另一名男子把車開進魚塭裡,藉此詐領150萬保險金。警方還查出,他購入街友的銀行帳戶,賣給詐騙集團洗錢,贓款共900多萬。刑事局經過好幾個月追查,陸續將21名涉案人逮捕到案。2021/06/11 18:03:03為奶粉錢鋌而走險 26歲車手被逮悔不當初高雄一名軍人遭詐騙集團騙走140萬,和警方配合,反將詐騙集團一軍,順利逮到26歲的宋姓車手,嫌犯落網後供稱平常靠打零工維生,受到疫情影響接不到工作,女友又剛生產,為了孩子的奶粉錢,才決定鋌而走險,結果很快就遭到逮捕,悔不當初。2021/05/26 09:21:14虛擬貨幣交易7月納入洗錢防制 5類業者明確納管虛擬通貨平台及交易業務事業7月起將納入洗錢防制管理,金管會今天公布相關草案,未來5大型態業者將落實實名制交易並建立洗錢防制措施,若違反相關規定,可依洗錢防制法開罰新台幣50萬至1000萬元。2021/05/06 07:50:02陳盈助態度配合 檢方:考量健康狀況給予緩起訴嘉義聞人,被認為是博奕大亨的陳盈助及洪姓兄妹,今年1月因涉嫌賭博、洗錢被檢方約談,最後以1.5億元交保。上月底全案偵查終結,陳盈助為換得自由,一次繳清10億5千5百萬元緩起訴處分金。2021/05/05 14:01:50快新聞/史上最多!陳盈助火速繳清10億5000萬元換緩起訴被譽為全台最大博奕大亨、有「地下博弈教父」之稱的福添福公司負責人陳盈助,及其雇用的洪姓兄妹等人,1月遭檢方查獲涉嫌網路賭博及跨國洗錢。今檢方依違反賭博、洗錢防制法等罪判陳盈助等人緩起訴兩年處分。而陳盈助繳交10億5000萬元(含犯罪所得)給國庫,也創下國內緩起訴捐贈國庫金額最高紀錄。 23456 目前頁數 :4/7 熱門新聞 熱門關鍵字 「ACE王牌交易所」賣垃圾幣詐22億 名律師、網紅遭求處重刑