英國金融行為監管局（FCA）近日向英超聯賽（Premier League）等足球俱樂部發出警告，指出與未經授權的加密貨幣公司合作，可能讓球隊面臨法律責任、洗錢風險及名譽受損，呼籲球隊加強對贊助商的審核。

智利警方近日發動大規模搜索，成功逮捕19名委內瑞拉籍嫌犯，他們被控與惡名昭彰的跨國黑幫「阿拉瓜火車」有關。該組織涉嫌將超過8000萬美元的犯罪所得匯往海外，創下智利史上最大規模的洗錢案件之一。

知名跨國匯款平台Wise驚傳遭到比利時檢方調查，懷疑其帳戶被犯罪集團用於洗錢。檢方指出，該公司可能違反反洗錢法規，未能落實客戶身分審查，涉及金額高達5億歐元，消息傳出後Wise股價一度重挫近15%。

比利時檢察官辦公室週一證實，針對跨國匯款服務商 Wise Europe 的調查已進入最後階段。當局懷疑該平台的帳戶被犯罪分子利用進行洗錢活動，目前相關調查結果已接近完成，引發金融圈高度關注。

即時中心／林韋慈報導88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營線上博弈、地下匯兌及洗錢，一審遭重判11年8月。他上訴後，二審台灣高等法院今（29）日改判9年8月徒刑，可上訴。高院認定，郭哲敏從事地下匯兌實際經手金額為207億餘元，較一審認定的218億餘元減少，同時考量他在二審期間坦承犯行，並主動繳交地下匯兌犯罪所得7759萬餘元，犯後態度明顯改善，因此予以減刑。他也透過律師表示，盼早日發監執行。全案仍可上訴。

美國司法部（DOJ）傳出正針對領英（LinkedIn）共同創辦人 Reid Hoffman 旗下的組織展開調查。該組織曾資助作家 E. Jean Carroll 對川普提起的性侵與誹謗訴訟。據悉，調查重點在於該組織是否涉及洗錢或妨礙司法，引發外界關注。

即時中心／連國程報導「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢約218億元，2023年11月被檢方依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪嫌起訴。新北地方法院一審認定郭哲敏違反《銀行法》，判11月8個月，全案上訴二審，郭哲敏部分認罪，並於今年3月已繳回不法所得1.26億元，高等法院今（29）日改判9年8個月。

即時中心／徐子為報導檢警去（2025）年4月間偵辦一起靈骨塔投資詐騙案，竟查出案外案，網紅「仙塔律師santa」李宜諪等其他2名律師，涉嫌協助詐團成員賣掉金飾、豪車以免遭警方查扣，檢方依洩密、洗錢等罪嫌將她起訴，並求刑一年。台北地院持續審理該案，今（28）天辯論終結，李女認罪，並發聲明願意承擔法律責任，合議庭訂於7月7日宣判。

義大利警方週四宣布，針對已故黑手黨教父 Matteo Messina Denaro 展開大規模資產查扣行動，金額高達2億歐元（約新台幣75億元）。這名逃亡30年的頭號通緝犯於去年病逝，其不法所得遍及瑞士、開曼群島等避稅天堂。

社會中心／綜合報導柬埔寨籍中國男子蘇忠生，來台成立騰雲資訊公司，指派男子朱大潛，作為在台負責人，從事非法博弈洗錢，宛如太子集團案翻版！檢方發現騰雲資訊集團，在台灣成立多家公司，進行線上賭博遊戲開發，再以假交易手法涉嫌洗錢17億，朱大潛遭起訴求刑九年，中國男子蘇忠生則遭發布通緝。

希臘當局週二宣布再逮捕17名涉嫌詐領歐盟農業補貼的嫌犯，使本週被捕人數達到39人。這起涉及數千萬歐元的系統性詐欺案，已導致希臘政府多位部長下台，歐洲檢察官辦公室正深入調查其中涉及的洗錢與貪腐行為。

生活中心／楊佩怡報導台灣人長期偏好前往日本旅遊，因此在許多觀光景點，身邊都會聽見「同鄉」的聲音。不過就有網友發文示警，若在當地遇到陌生台灣人以「金融卡壞掉、急需現金」為由尋求協助，千萬不要一時心軟幫忙，否則回台後恐面臨「這悲慘下場」。

圖、文／上報近期準備去日本玩的民眾要注意了！最近網路瘋傳一種疑似專門鎖定台灣旅客的新型詐騙手法，對方會假裝台灣同鄉搭訕，再以「提款卡壞掉、急需現金」為由求幫忙。不少網友提醒，千萬別因一時心軟答應，否則恐怕不只錢沒了，連銀行帳戶都有可能出事。

政治中心／巫旻璇報導自稱「台灣愛國青年」的網紅應志宏，去年曾在小紅書、抖音等平台高調剪毀中華民國身分證，並宣稱已取得中國身分證，當時還一度被中國官方當成宣傳案例大篇幅曝光。不過事隔僅8個多月，近日網路卻流傳一段路人拍攝的街頭影片，畫面中一名長相、身形都神似應志宏的男子，被拍到在垃圾桶旁翻找回收物、蒐集寶特瓶，整體狀態看起來相當落魄，引發外界熱議，甚至猜測他是否已生活陷入困境。對於相關傳聞，應志宏本

即時中心／陳奕劭報導台中地方法院今（20）日針對王家五口命案做出最新判決，涉案李姓團購主李惠雯因捲入大規模財務詐騙、非法經營銀行業務及洗錢等罪嫌，遭到檢方起訴。法院審結，認定李女多項罪名成立，判處其有期徒刑11年。

社會中心／綜合報導政治受難者劉辰旦被控訴，持有國畫大師張大千的失竊畫作「春山雲瀑」，還以1億3千萬賣給中國人士，被依洗錢罪起訴，這一幅畫作，是張大千在1969年，送給國畫大師黃君璧的作品，沒想到失竊將近30年，出現在香港的拍賣會上，如今一審判決劉辰旦4年徒刑，併科罰金300萬元，犯罪所得沒收，全案可上訴。

美國司法部週一正式起訴委內瑞拉領導人 Maduro 的重要盟友 Alex Saab，指控其涉嫌利用委國福利計畫進行洗錢。Alex Saab 被視為政權的「白手套」，日前已從委內瑞拉引渡至美國受審，此舉被視為美方打擊該政權的重大進展。

墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 證實，當局已凍結多名遭美國指控與「西納羅亞集團」勾結的前任官員銀行帳戶。她強調此舉是因應美國逮捕令的預防性措施，旨在配合國際金融規範，而非墨西哥國內發起的獨立調查。

委內瑞拉政府週六宣布，將前工業部長 Alex Saab 二度驅逐至美國。身為 Nicolas Maduro 政權核心親信的 Alex Saab，因涉嫌利用糧食計畫洗錢遭美方通緝。隨著委國政局更迭，這名曾被視為外交英雄的人物再度面臨美國司法審判。

委內瑞拉政府週六證實，前工業部長 Alex Saab 已被再次引渡至美國。身為總統 Nicolas Maduro 的重要盟友，這名哥倫比亞籍商人因涉嫌在美國犯下多項罪行而遭到遣送，這也是他近年來第二度被引渡至美方受審。

委內瑞拉（Venezuela）證實，總統 Nicolas Maduro 盟友 Alex Saab 已被引渡至美國（USA）。這名曾被視為委國「白手套」的人物將面臨洗錢指控，此舉預計將影響美委關係。

圖、文／桃園電子報 1名30歲醫材女業務今(115)年3月在臉書廣告看到優質ABC相親活動，經由臉書平台媒合一位自我介紹為ABC(American-Born Chinese，在美國出生、接受美國教育長大的華人後代)的周姓男子，兩人加LINE後對方稱自己從小在美國長大，不擅講國語，故兩人皆以英文傳訊聊天。聊天期間周姓男子聲稱在早年投資有成，現已有房有車、財富自由，男子的爸媽希望他找一個同文

奈及利亞法院週三針對前電力部長 Saleh Mamman 涉嫌洗錢 338 億奈拉（約新台幣 7.9 億元）一案作出判決，裁定其 12 項罪名全數成立，重判 75 年監禁。這項判決在該國打擊貪腐的歷史中相當罕見。

財經中心／陳孟暄　嚴文謙　台北報導台中商銀涉嫌勾結詐團，主管高層幫地產大享洗錢36億元，旗下十家分行都涉案，包括潭子、中正、北屯等，對此，金管會宣布要重罰3200萬元，創下銀行業史上最重單一罰單，而涉案的主管，目前也都已經調離現職。

烏克蘭總統澤倫斯基的長期親信、前幕僚長 Andriy Yermak 近日因涉嫌洗錢遭到起訴。這起涉及千萬美元的貪腐案，不僅讓澤倫斯基的戰時聲譽面臨嚴峻考驗，更在烏克蘭極度依賴西方援助的關鍵時刻，引發國際關注。

即時中心／林韋慈報導台灣金融圈爆發嚴重內鬼勾結詐騙集團洗錢案，台中商業銀行因內部控制與洗錢防制機制全面失靈，導致旗下10家分行淪為犯罪溫床。金管會今（12）日重罰台中商銀3,200萬元，創下銀行業單次裁罰金額新高，並同步祭出多項監理鐵腕，要求該行額外增提高達26億元作業風險資本。

即時中心／徐子為報導調查局1名洪姓調查官原預計今年中將派駐中東地區任調查局駐外法務祕書，不料今（12）天卻爆出涉嫌為詐騙集團洗錢水房撰寫轉帳程式「賺外快」遭羈押。桃園地檢署今下午說明，此案緣於偵辦另1起桃園市警局資訊採購弊案，竟意外發現42歲的洪姓調查官曾協助涉案警員撰寫博弈軟體，獲取30萬元報酬，桃檢認定洪姓調查官涉犯賭博與洗錢罪嫌重大，且有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

烏克蘭當局週一將總統澤倫斯基的前幕僚長 Andriy Yermak 列為重大貪腐案嫌疑人。他涉嫌透過基輔郊區的高級住宅開發案洗錢約 1050 萬美元。此舉在俄烏戰爭的敏感時刻，對總統府造成巨大的政治壓力。

烏克蘭打擊貪腐再傳重大進展，國家反貪局（NABU）週一宣布破獲一起涉及4.6億格里夫納（約880萬歐元）的洗錢案。根據當地媒體報導，這起弊案的核心人物竟包含總統澤倫斯基的前幕僚長 Andriy Yermak，引發政壇高度關注。

即時中心／林韋慈報導台北地檢署今（8）日宣布偵辦京華城土地非常規交易案偵查終結，認定威京集團主席沈慶京為整起案件主導者，依違反證券交易法非常規交易罪、特別背信罪、洗錢防制法等罪嫌，起訴沈慶京等13人，並具體求處重刑，同時聲請法院沒收犯罪所得新臺幣31億9,161萬9,248元。