餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2024/01/02 11:52:496人遇假檢警詐騙損千萬! 車手遭囚禁旅館防黑吃黑中部中心 /許家程、黃信儒台中報導刑事局中部打擊犯罪中心,破獲假檢警詐騙案,清查至少六名被害人,每人被詐騙金額超過上千萬。警方也查出,集團吸收居無定所和欠債者當人頭,把人全控制在新竹車站附近的旅館,等到詐騙得逞後,再帶著車手前往銀行提款,銀行外還有專人把風,防止黑吃黑捲款脫逃。2023/12/18 13:15:03單月洗錢高達10億!台中警方斬斷地下金流破獲多處轉帳機房逮15嫌中部中心/劉朝陽、李柏瑾台中報導不讓境外非法金流,影響國內大選!刑事局會同台中市警方,分別前往太平、北屯區攻堅,破獲多處轉帳機房,查扣電腦主機18台及235支手機,施姓主嫌等15人,專門協助以境外賭客為主的越南賭博網站,利用人頭帳戶洗錢,光是8月份,洗錢金額竟然高達10億元。2023/12/12 10:19:16異言堂/ 33家銀行連線防詐 2024第一季上路專題組/唐郁荃、賴冠諭 台北報導為了洗清台灣「詐騙之島」的惡名,就得解決日益猖獗的人頭帳戶問題。法務部2023年於《洗錢防制法》條文中增訂了無故交付帳戶及收集帳戶的罪名。條文中規定,無故提供人頭帳戶者,無論是否有主觀犯罪意圖,都會先由警察機關裁處告誡,並限制銀行轉帳、提領功能。若有收受好處才交出帳戶,或是交出三個以上的帳戶,以及五年內再犯者更嚴重,可能處三年以下有期徒刑。此外,對詐騙集2023/12/12 10:16:47異言堂/ 免洗人頭帳戶抓不怕 法務部修法加重刑期專題組/唐郁荃、賴冠諭 台北報導2022年,全台灣因為詐欺案件產生的財損高達73億,而2023年,這項紀錄恐怕會再刷新。因為根據地檢署統計,光是2023年1月到9月,全台就發生了17.5萬件的電信詐欺案件,比2022年同期多出5.8萬起案件。檢察官直言,數字往上狂飆的關鍵之一,就是台灣的人頭帳戶越來越浮濫。2023/12/11 11:37:29女持50元偽幣洗真幣「踢鐵板」落網 警在住所查獲1800多枚偽幣中部中心/邱俊超報導苗栗警方,日前接獲民眾報案,苗栗市區一家娃娃機店內,有人持假硬幣來洗錢,員警獲報立即到場,當場查獲一名女子,涉嫌持偽造50元硬幣,兌換成10元真幣,隨後又在她的住處,查獲1800多枚偽造的50元硬幣,換算新台幣約9萬多元。2023/12/03 12:42:04財部擬調高入境免稅至4萬!代購、旅行社業者這樣說財經中心/葉為襄、陳泊翰 台北報導愛出國購物的人有福了!財政部再來可能調高入境的免稅額,至少到三萬以上,最高到四萬,民眾出國買精品、手錶或是小型家電等就可以多買一些,因為已經三十多年沒有調整,加上物價飆漲,最快明年上半年上路,不過就有代購業者和旅行社也提醒,得擬好配套措施,否則可能會有亂象出現。2023/12/03 11:34:07試穿衣服就有錢拿?台妞捲入洗錢案 「被騙5位數」差點遭警方當共犯影音中心/莊薇妮報導不法分子詐騙手法層出不窮,近期YouTuber法帥的員工Peggy透露,喜歡在IG分享穿搭的她,遭假廠商私訊合作,希望她能試穿衣服並拍照宣傳,怎料在過程中,Peggy不僅被騙新台幣6萬元,對方還以帳戶遭凍結的藉口,讓她透過虛擬貨幣匯錢,而她在重複轉帳動作10次後,終於察覺到不對勁報警,這才得知自己捲入洗錢案,還差點被警方誤以為是共犯。2023/11/22 08:15:29快新聞/涉嫌洗錢!幣安創辦人趙長鵬認罪辭職 公司將支付1349億罰款即時中心/顏一軒報導世界最大加密資產交易所幣安(Binance)創辦人兼首席執行長趙長鵬(Changpeng Zhao)本月22日宣布辭職,認了他涉嫌違反美國刑事規定洗錢,然而這樣的決定可能讓公司保留一線生機,可以繼續營運下去。2023/10/31 16:58:39買賣泰達幣一年洗錢104億破紀錄 中警破史上最高金額水房案民視新聞/喬祖豫、黃信儒 台中報導刑事局電偵大隊追查洗錢水房案,發現1名40歲的邱姓男子,經常出入東南亞國家,專替詐騙集團,透過買賣虛擬貨幣「泰達幣」洗錢,短短1年多,就經手「3億2千4百萬顆」泰達幣,換算新台幣超過104億元,光抽成獲利至少7千萬元,檢警在桃機,活逮返國的邱姓男子,這也是中部史上,查獲洗錢金額最高的水房案。2023/10/30 18:32:11轉成泰達幣洗錢境外提領 女靠「這招」7次不起訴社會中心/黃毓倫、吳培嘉 新北市報導新北市刑大破獲以李姓女子為首的水房,嫌犯將詐騙所得,轉成泰達幣,中間經過層層關卡,包括交易所和嫌犯錢包,最後提領到境外錢包,繳給上游。警方利用數位分析金流,抓包嫌犯假借幣商名義,偽造買賣雙方對話,規避刑責,逮捕6人法辦。2023/09/07 10:04:40涉侵占校款逾4千萬!再興小學董事長150萬交保民視新聞/綜合報導台北市私立名校「再興小學」,董事長等人被控侵占校款,初估金額超過新台幣4000萬,北檢昨天(9月6日)兵分12路搜索,約談張姓董事長、楊姓校長等9人到案。最新消息,檢方裁定張姓董事長150萬元交保,限制出境、出海,楊姓校長20萬交保,另外4名被告,分別以5~20萬不等金額交保。2023/08/22 20:21:17快新聞/林楚茵控謝國樑洗錢遭求償300萬 一審判決出爐即時中心/陳思妤報導民進黨立委林楚茵去年九合一大選期間指控基隆市長謝國樑涉嫌洗錢,遭謝國樑提告並求償300萬元,並要求刪除臉書貼文,及公開刊登判決全文。台北地方法院今(22)日判決謝國樑敗訴,全案仍可上訴。2023/08/22 11:36:48最危險的地方最安全? 水房隱身台中刑大旁商辦洗錢民視新聞/喬祖豫、梁智翔 台中報導分明在太歲頭上動土!台中警方獲報,有洗錢水房隱身台中商辦大樓內,而且竟然就跟市刑大比鄰而居,為非做歹,幹員掌握情資後發動搜索,將洗錢集團一網打盡,瞬間讓水房變牢房。2023/08/21 12:30:41警掃蕩博弈機房再破大型洗錢機房 逮22人!追查犯罪所得達15億民視新聞/王云宣、余壽生 台中報導刑事局中部打擊中心,日前偵破多起博弈機房,擴大溯源,發現還有一處專門洗錢的機房,警方抓準時機,攀爬到鐵窗縫隙,進門攻堅,一舉逮獲22名嫌犯,現場查扣7千萬資金及不動產,初估犯罪所得高達15億元。2023/08/10 18:03:4488會館案郭哲敏涉洗錢 傳娶柬國妻、賄賂總理求庇護民視新聞/綜合報導八八會館的負責人郭哲敏,涉及洗錢等案件,潛逃出境,他的女友名模錢帥君,也因此關閉社群帳號,與世隔絕,外傳郭哲敏經營線上博弈,以及地下洗錢,身價數十億,但也與人發生金錢糾紛,疑似被黑道發出追殺令,還傳出,他為了取得柬埔寨身分,和當地女子結婚,甚至花錢疏通柬埔寨總理,爭取引渡受審。2023/08/01 18:25:14宮廟當掩護!夫妻家族組詐騙水房 婦慘遭騙1600萬民視新聞/綜合報導私人宮廟成了詐騙水房據點,躲避警方查緝!水房首腦黃姓夫妻檔,平常在自家供奉神明,設立神壇,一方面掩人耳目,做為車手繳交贓款的場所,夫妻兩人甚至還找來父母、兒子跟小姨子,一同從事洗錢工作,其中1名老婦人,只因為刊登賣房訊息,就被集團盯上,前後匯了1600萬,通通被提領一空。2023/07/17 12:36:06警方垂吊繩索破窗攻堅民宅 一舉逮捕洗錢集團不法所得90億元民視新聞/劉尹淳、鄧山田 高雄市報導高雄市警方接獲線報,指一處民宅疑似有不法行為,經過半年蒐證,警方垂吊繩索進入民宅攻堅,破窗而入,逮捕正在進行洗錢、轉帳工作的成員,初步估算,該集團成立1年,不法所得高達新台幣90億元。2023/07/06 16:24:10南投檢警破詐騙集團逮5嫌 第三方支付來回匯款洗錢逾2億元民視新聞/張家維 南投報導南投檢警偵破一個「假冒中國公務機關」的詐騙集團,逮捕5名嫌犯;這個集團利用第三方支付,以及物流公司代收款方式,作為洗錢管道,估算洗錢金額超過2億元;現場除了查扣大批現金和黃金,還有求財「錢母」,但是做壞事得不到神明保佑,仍被警方逮捕法辦。2023/07/06 12:24:49基隆販賣機被餵假硬幣 業者質疑遭「假錢洗真錢」民視新聞/陳崇翰 基隆報導咖啡販賣機一打開,裡面竟然有很多假硬幣!基隆有投幣式咖啡機業者發現,經常有人拿著變形、扭曲,甚至偽造的硬幣,來投販賣機,還有夾娃娃機店的業者,損失慘重,因為有人拿偽幣來投兌幣機,假錢洗成真錢,讓業者不堪其擾。2023/07/04 17:56:07提領贓款送水產公司洗錢 警向上追緝逮旭仁會組長民視新聞/李豫翰、蔡承翰 台北報導警方再破黑幫水房!竹聯幫旭仁會松山組的王姓組長,涉嫌指揮旗下車手,替詐騙集團提領贓款,再由一名劉姓男子,假借經營水產公司,經營水房、幫忙洗錢,購買虛擬貨幣「泰達幣」,半年來,至少有16人被騙,金額高達4千多萬,刑事局掌握線報,破門攻堅、逮捕9人。2023/05/19 18:42:17洗錢防制法修正三讀 冒用名人圖像最重關5年、罰3千萬民視新聞/葉為襄、張庭翔 台北報導立法院今天(5月19日)上午,三讀通過洗錢防制法修正案,將重罰詐騙集團!未來只要冒用政府機關或是公務員,以電腦合成等方法,做出不實影像或聲音,包括日前許多財經專家,遭冒用圖像等投資詐騙,以及沒有正當理由就收集金融帳戶,最多能關5年,或併科3000萬以下罰金。另外變賣帳戶,或是提供三個帳戶以上的人,也將負刑責,可處3年以下徒刑、拘役或是併科100萬以下罰金。2023/05/12 12:02:28幫「林書豪」轉帳3萬蓋孤兒院?女粉絲險淪洗錢幫凶民視新聞/綜合報導高雄一名59歲黃姓女子,是籃球員林書豪的粉絲,日前她在網路上認識一名自稱是林書豪本人的網友,要她幫忙轉帳3萬元蓋孤兒院,她竟然信以為真,差點淪為洗錢幫兇。2023/05/05 22:47:33銀行女行員協助洗錢超過2億 檢方建請法院從重量刑民視新聞/賴國彬 桃園報導日前一名銀行女行員,疑似跟集團配合,把被害人的「約定轉帳」額度,調高到上千萬,經手的不法金額,就超過2億元,女行員落網時辯稱,是正常受理。5號桃園地檢署宣告偵查終結,認為女行員等22名詐騙集團成員,涉犯情節嚴重,建請法院從重量刑。2023/05/05 17:44:08快新聞/詐騙集團「勾結銀行行員」洗錢 狂吸金3億即時中心/劉書旋報導桃園地檢署近日偵破中信行員淪為詐騙集團共犯的重大刑案,中國信託成功分行朱姓女行員事先在「確認客戶身分程序」上向詐騙集團洩題,再利用叫號管理系統漏洞讓車手成功辦理調高轉帳額度的手續,以利詐騙集團快速洗錢、隱匿金流,檢方今(5)日偵查終結發現,該詐團總計造成被害者損失高達3億3000多萬元。2023/05/04 08:54:33歐洲大掃黑抓逾130義國黑手黨 德突襲冰淇淋店國際中心/綜合報導歐洲多國檢警昨天聯手大掃黑,在義大利和德國共逮捕超過130名幫派分子,這些人隸屬義大利黑手"光榮會",涉嫌從事國際販毒、走私武器和洗錢等犯罪行為;這個被認為是全球最有錢的犯罪集團,曾掌控歐洲8成以上的古柯鹼交易,勢力更深入民間,冰淇淋店和釣魚場都成為幫派據點。2023/04/26 18:18:57快新聞/陳致中將入獄服刑 高市議會:議員解職、遺缺不遞補即時中心/顏一軒報導高雄市議員陳致中因被控為隱匿龍潭購地案及南港展覽館案犯罪所得,透過海外帳戶洗錢,遭判刑1年定讞,得入獄服刑,但並未褫奪公權。針對未來市議員是否進行補選等事宜,高市議會今(26)日回應,由於陳致中判決未宣告「褫奪公權」,其解職後所遺缺額,並無遞補問題。2023/04/14 10:33:57快新聞/這個行員好厲害!助警救出被軟禁2男、破獲詐欺集團即時中心/林柏安報導桃園中壢警分局13日接獲銀行行員通報,1名19歲田姓男子疑似遭控制而要申辦帳戶。警方到場後據田男供述,循線破獲詐欺集團,並解救出另1名24歲曾姓男子,逮捕以21歲邱嫌為首,共4人組成的詐欺集團。2023/04/05 15:09:28詐騙集團連假拚業績 男遇投資詐騙險被誆「50萬投資金」民視新聞/南部綜合報導清明節連假,沒想到詐騙集團也忙著拚業績!台南市一名李姓市民,接獲投資股票高獲利訊息,和對方相約,面交50萬元投資金。還好他覺得可疑報警,配合警方埋伏,當場逮捕3名詐騙集團車手,車手取款時,還自備點鈔機,全被依涉嫌詐欺、洗錢防制法》罪嫌,移送法辦。2023/03/30 15:36:19《市井豪門》涉洗錢遭檢調帶走!倪齊民預告:這只是開胃菜娛樂中心/陳冠宇報導民視八點檔大戲《市井豪門》劇情高潮迭起,每次播出都引來粉絲熱烈討論,爭相討論劇情走向!日前終於公開李秋月(羅巧倫飾演)的死亡之謎,原來兇手是反派李有貴(倪齊民飾演)的兒子李成龍(吳東諺飾演),跌破觀眾眼鏡。此外,李秋月兒子林國勝(張書偉飾演)得知倪齊民殺死自己爸爸的真相後,決定展開一系列復仇,暗中動手腳讓倪齊民被檢調找上門,讓觀眾們看得超過癮!2023/03/29 11:46:51博弈洗錢集團「洗錢金額破45億」! 警攻堅當場逮21名成員民視新聞/綜合報導高雄1名以沈姓主嫌為首的博弈洗錢集團,租用住宅大樓來躲避警方查緝,旗下成員更是選擇與上班族一樣的時段進出,警方接獲線報進行攻堅,當場逮捕21名嫌犯,同時查扣大批手機、電腦等犯罪工作,警方初估,這個集團在10個月內,洗錢金額大約超過新台幣45億元。 12345 目前頁數 :2/7 熱門新聞 熱門關鍵字 「ACE王牌交易所」賣垃圾幣詐22億 名律師、網紅遭求處重刑