曾任瑞士銀行家協會主席的私人銀行前合夥人Pierre Mirabaud，因承認支付數千萬美元賄款以換取業務，在瑞士聯邦刑事法院遭判處2年有期徒刑、緩刑執行。

曾任瑞士銀行家協會主席的私人銀行前合夥人 Pierre Mirabaud，因坦承支付數千萬美元賄款以換取業務，於瑞士聯邦刑事法院遭判處兩年有期徒刑、予以緩刑。

烏克蘭檢察總長 Ruslan Kravchenko 發表聲明，嚴正否認任何貪腐指控。日前烏克蘭反貪腐調查人員突擊搜查其辦公室，針對涉嫌掩護非法電話詐騙客服中心與洗錢的案件展開調查。

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局查獲有自稱幫派份子，涉嫌勾結銀樓業者，進行跨境詐欺洗錢。刑事局表示，為澈底剷除洗錢產業鏈，針對金流隱密、難以勾稽的銀樓業，持續辦理掃蕩專案，擴大深入追查，與台北市萬華警分局等，共組專案小組，在今年6月、7月間，分別循線在台北市、桃園市等地，查獲42歲王姓男子等9人，其中32歲吳姓男子，還是通緝犯。

社會中心／李豫翰、吳培嘉報導刑事局破獲詐騙集團專門詐騙中國民眾，取得銀聯卡資料後，再找台灣的銀樓配合，假買賣黃金真洗錢。不法所得八二拆帳，銀樓拿兩成。警方發動三波搜索，逮捕王姓主嫌等人。後續再查出台北市萬華一間銀樓也涉案。這間銀樓2009年還因遭強盜洗劫，當時1死1傷慘劇震驚社會！

羅馬尼亞檢方正式起訴知名社群網紅Andrew Tate，指控其涉嫌販運未成年人、洗錢及妨害證人等多項罪名，其兄弟Tristan也因共謀遭到起訴，整起案件已調查多年。

圖、文／CTWANT刑事警察局南部詐欺偵查中心，日前聯手高雄市刑事警察大隊等單位，成功破獲一起涉案金額高達10億元的巨額詐欺博弈洗錢水房。這個洗錢集團由具有詐欺前科的潘姓女子一手操盤，她不僅招募車手成立27間空殼公司，更「重金勾結」不肖會計師！該名會計師利用專業簽核之便，指導偽造進出貨報表、架設虛假購物網站，將10億元詐騙與博弈贓款包裝成合法「貨款」，潘女大搖大擺至銀行臨櫃提走 5億多現金！專案小

地方中心／周秉瑜　桃園報導桃園市警察局居然出現內鬼，一名許姓員警，不僅開設人頭公司，投標自己承辦14件採購案，還勾結調查站洪姓調查官，利用警局伺服器，架設賭博網站，爽賺高達1.1億元，現在不僅遭到起訴，還得被沒收所有不法所得，恐怕將面臨十年以上徒刑。

宏都拉斯司法機關表示，法院已撤銷對前總統 Juan Orlando Hernandez 的詐欺與洗錢指控。他先前在美國因販毒罪服刑並獲美國總統川普特赦，如今在宏國境內面臨的貪腐案件指控亦獲法院駁回。

布魯塞爾法院近日裁定，比利時生物辨識技術公司 Semlex 與其他13名被告，因涉嫌在剛果民主共和國護照合約中涉及貪腐、洗錢及稅務詐欺，必須正式出庭受審。

宏都拉斯司法機關表示，法院已撤銷對前總統 Juan Orlando Hernandez 的詐欺與洗錢指控。此前獲美國總統川普特赦並出獄返國的他，在判決後公開宣稱政治迫害已經結束。

娛樂中心／陳韋如報導36歲的虛擬貨幣圈富豪孫宇晨，個人身家經《富比士》估算已達85億美元（約2550億元新台幣）。他近日以《我的女友景甜》為題，自爆與中國女星景甜的交往細節，甚至牽扯出代孕、千萬聘金等疑雲，再度成為輿論焦點。回顧孫宇晨的人生軌跡，過往便因行事作風高調、爭議性消費與公關操作，數度登上新聞版面。

路透社報導，亞美尼亞檢察官於週二拘留了該國前總統、現任主要反對派領袖 Robert Kocharyan，並正式起訴他多項貪腐罪嫌。檢方指控他在任內利用職權將國有財產轉移給自己與親信，涉嫌洗錢與收賄。

社會中心／王妤倢報導2021年全球爆發新冠疫情期間，全民急尋疫苗之際，慈濟竟遭前彰化律師公會理事長陳昱瑄涉嫌夥同男子李易儒等人，佯稱擁有管道可採購500萬劑BNT疫苗，甚至謊稱鴻海與台積電也是透過其團隊採購，詐取高達3000萬美金（約新台幣10.6億元）的天價顧問佣金。台中地檢署日前依詐欺、洗錢等罪嫌起訴涉案人員，但加拿大約克大學副教授沈榮欽24日卻痛批，慈濟事發至今未成立內部調查小組，執行長等高

圖、文／CTWANT美國總統川普（Donald Trump）政府當地時間24日宣布新一波圍堵伊朗經濟的計畫，將透過「次級制裁」威脅持續協助德黑蘭維繫經濟命脈的國家、銀行及企業。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，任何協助伊朗洗錢的實體都可能被踢出美元金融體系，更強調中國也不會獲得豁免。

即時中心／徐子為報導北市藍委徐巧芯的大姑劉向婕及姑丈杜秉澄涉幫詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢金額高達2700餘萬元，兩人獲交保後，杜秉澄多次痛批徐巧芯切割他、落井下石，更指控徐涉及不法。杜秉澄又在社群發文，踢爆自稱「蜜獾」的徐巧芯最近「很乖很安靜」，原因竟然是徐巧芯為了讓他噤聲，而告他「家暴」、「妨礙自由」。

中部中心／陳嫈其、黃信儒 台中報導刑事局聯手五縣市警力，破獲一起大型賭博集團！他們架設賭博網站，在台中多處商辦大樓架設機房洗錢，後來甚至為了躲避警方查緝，改成居家辦公模式，追查發現一年經手金流高達37億元，警方持32張搜索票，兵分多路，前後一共逮捕27人，查扣不法所得3千多萬元。

社會中心／李豫翰、吳培嘉　台北報導刑事局警方接獲線報，發現台北市一間跨境物流公司，涉嫌勾結地下匯兌業者洗錢，光是經手的金額就高達34億；警方在今年6、7月間展開3波行動，將張姓主嫌等11人查緝到案，發現他們9年經手至少34億台幣，不法所的高達6800萬。

中部中心/王俞斐、林進龍 台中報導台中檢警破獲跨境博弈洗錢集團，以徐姓男子為首的不法集團，在廈門設立洗錢據點，替博弈集團提供賭客儲值和出入金服務，為了躲避查緝，勾結地產公司當金流斷點，短短幾個月，經手洗錢金額超過13億元，警方逮捕11名犯嫌，檢方依洗錢防治法等罪提起公訴，其中4人遭收押禁見。

即時中心／林韋慈、魏熙芸報導國民黨立委徐巧芯的前大姑丈杜秉澄因涉洗錢等案遭判刑後，又被檢方查出於2021年籌設「漢澄稀土材料公司」時，涉嫌以「左手進、右手出」的800萬元短暫轉帳手法辦理假驗資。台北地檢署偵結後，依違反《公司法》將他起訴。杜秉澄今（19）日出庭後受訪表示，對於這次案件不認罪，後續將透過遞狀補充說明。他更指出，徐巧芯對他過去交保不滿，怒轟徐很沒同理心、很殘忍，對她無法原諒。

圖、文／CTWANT檢舉詐騙集團反被看光個資。一位林先生3年前向金管會舉報第三方支付業者國聲科技為詐團洗錢，遠東商銀因為與國聲公司有業務往來，協助金管會辦理此案，但板橋文化分行經理黃秋宜卻把林先生的全名與電話拍給國聲公司的老闆，台北地檢署今天（17日）偵偵查終結，以《刑法》洩密罪、《個人資料保護法》起訴。

民視新聞／綜合報導醫界大地震！前彰基院長郭守仁，與前副院長、醫療器材設備商，涉嫌簽訂不利醫院的合約，檢調搜索30處所，認定三人涉背信、業務侵占及洗錢等罪嫌重大，已經向法院聲押獲准，三人都被法官裁定收押禁見，震驚醫界！

即時中心／梁博超報導彰化基督教醫院前院長郭守仁與前副院長賴建文，遭檢舉在任內涉嫌與劉姓醫療器材設備商等人設立子公司，損害醫院利益；彰化地檢署指揮警調等單位發動大規模搜索，並帶回郭守仁等人調查。訊問後認定三人涉犯背信、業務侵占及洗錢等罪，罪嫌重大且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯及證人之虞，向彰化地院聲押禁見獲准，震撼醫界。

即時中心／綜合報導彰化律師公會前理事長陳昱瑄與掮客李易儒，日前因聲稱有管道可協助購買 BNT 疫苗，詐取慈濟基金會 10.6 億元遭到起訴。檢方在陳女的隨手札記與起訴書細節中，赫然發現寫有「DPP 100萬」字樣，不少藍白支持者開始質疑民進黨有涉入其中。對此民進黨新聞部副主任黃子一在社群發文，指出藍委徐巧芯吹愛連連看，奉勸徐「還是先管好自己」

南部中心／洪明生、呂彥頡、張可倫　高雄-屏東報導國民黨屏東縣議員宋麗華，日前才甜蜜再婚，沒想到丈夫就因詐欺案，遭判刑4年，現在又傳出疑似有大量不法金流，匯入宋麗華的帳戶，檢警也在她住家搜出千萬現金和珠寶，認為她共同涉犯詐欺和洗錢，向法院聲押。

即時中心／林韋慈報導台灣包租代管龍頭兆基屋管公司前董事長李建成掌控的「趙姬投資」及「寄居蟹管理顧問」兩家公司，近日爆出資金鏈出現百億缺口，對外發行的公司債也無法依約兌付利息與本金。檢調查出李建成涉嫌挪用公司資金逾七億元，向法院聲押獲准。其前妻何思瑩人今（13）日現身說明，下午被移送北檢複訊後，檢察官認定何思瑩涉犯侵占、洗錢罪嫌重大，諭令100萬元交保並限制出境出海。

黎巴嫩司法官員透露，當局已對前中央銀行總裁 Riad Salameh 及奧迪銀行（Bank Audi）前執行長 Samir Hanna 提起新訴訟。兩人涉嫌設立空殼公司、侵占央行資金、洗錢與賄賂等多項罪名，目前 Riad Salameh 正被嚴密看管。

南部中心／陳姵妡、呂彥頡　高雄報導檢警日前在查緝詐騙集團金流的時候，意外發現一間國內連鎖的知名電腦公司也牽涉其中，這才發現，業者利用全台七間門市，非法斜槓經營兩岸地下匯兌業務，要藉機把中國的業務所得，匯回台灣，四年來非法匯兌金額，高達新台幣2億6千萬元。

根據愛爾蘭媒體報導，愛爾蘭政府一架專機於週六起飛前往杜拜，準備引渡涉嫌跨國販毒集團的首腦 Daniel Joseph Kinahan 回國接受審判。該集團被指控涉及龐大的毒品走私與洗錢活動，資產估計超過10億歐元。

首次上稿：08/07 15:12更新時間：08/08 13:07即時中心／徐子為報導台中地檢署6日依詐欺、洗錢等罪嫌起訴前彰化律師公會理事長陳昱瑄等人，指控其於2021年疫情期間，謊稱握有BNT疫苗取得管道，詐騙慈濟基金會委任採購報酬達10.6億元。外界質疑「為何慈濟一直沒報案」，答案曝光，竟是慈濟未曾察覺，直到調查局聯繫查證才發現受騙。