圖、文／品觀點台北地檢署接獲Uber Eats通報後，於6月24日展開大規模搜索行動，指揮調查局資安工作站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9名在Uber Eats平台註冊的民眾到案。

社會中心／綜合報導外送平台UberEats，淪為有心人洗錢工具！詐欺洗錢集團主嫌林漢嘉，涉嫌利用海外信用卡，註冊300多個買家帳號，配合旗下的餐飲店，透過UberEats代收代付功能，接連更改訂單，把外送改成自取，進行虛偽交易，看準就是外送平台，仍需付給店家貨款漏洞，漂白黑錢，累積2800筆訂單，洗錢金額超過千萬。

社會中心／綜合報導過去認知的洗錢，是透過地下匯兌或是虛擬貨幣，但這回不法集團，把歪腦筋動到了外送平台，利用人頭帳號、綁定境外信用卡，透過取消外送或改為自取等方式，「左手刷卡、右手收錢」，製造假交易，洗錢金額超過1千萬元！台北地檢署週三（24）發動搜索，約談林姓主嫌等9人到案，要釐清案情。

即時中心／徐子為報導外送平台Uber Eats之前發現，有餐飲業者「怪怪的」經常臨時變更訂單註記，檢調接獲通報，懷疑有不法集團利用「平台掩護非法洗錢」，在短短1年內，就用人頭帳號配合業者下訂2800筆交易，總交易額逾1千萬，台北地檢署今（24）日搜索約談林姓男子等9人到案，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。

即時中心／温芸萱報導基隆地檢署今（23）日投下一顆震撼彈，宣布正式起訴自家前檢察官林渝鈞。基檢表示，林渝鈞涉嫌夥同老婆、朋友等人放高利貸，不僅找人頭隱匿公職身分，年息最高更飆到84%，利息高達4000多萬元；為了躲避財產申報林渝鈞更用「假離婚」企圖瞞天過海。基檢今日偵結此案，依重利、洗錢及強制未遂等罪嫌，對林男、其配偶蔣女、鍾男及董男等4人提起公訴。

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導已經請辭的基隆地檢署檢察官林渝鈞，被發現涉嫌不當借貸，不法獲利竟高達4302萬餘元，並辦理假離婚，基檢經過數月偵查，今（23）日依重利、洗錢、偽造文書及公務員假借職務上權力、機會犯強制罪等罪嫌起訴林渝鈞，與林假離婚及共同涉及放高利貸的蔣女及鍾姓、董姓男子也分別依重利、偽文等罪嫌起訴。

西班牙前首相 Zapatero 因涉嫌關說與洗錢接受高等法院傳喚。他被控在新冠疫情期間，協助航空公司獲取 5300 萬歐元紓困金。Zapatero 堅決否認指控，強調自己一向廉潔，將配合調查證明清白。

瑞士檢察總長 Stefan Blaettler 近日指出，瑞士作為全球頂尖的跨境財富管理中心，卻因過時的法律漏洞，讓金融犯罪被告得以惡意拖延訴訟，導致許多重大洗錢與貪腐案因超過追訴時效而被迫撤銷，打擊白領犯罪面臨嚴峻的時間考驗。

阿爾巴尼亞檢方近日針對毒品走私與洗錢案展開大規模掃蕩，下令逮捕20人並扣押逾1.28億歐元資產。當地媒體指出，涉案土地與美國前總統川普家族計畫開發的豪華度假村高度關聯，已引發連續兩週的街頭抗議。

根據最新消息指出，知名溶劑生產商PETRODANSK涉嫌在巴西利用石腦油（naphtha）進行燃料詐欺與洗錢。更驚人的是，這起龐大的非法資金鏈，竟然與美國政府指定的恐怖組織有著密切關聯，引發國際高度關注。

中部中心　／　許家程　李柏瑾　台中報導台中有當鋪業者，跨境成立越南博弈網站，卻把當鋪當成洗錢中心，打出優惠利率誘使越籍移工來換匯，大賺地下匯差。而在越南博弈網站的獲利，也透過相同管道，把錢洗回台灣，遭檢警查出洗錢不法獲利高達2.5億，警方前往當鋪搜索，查扣現金2千多萬，還得出動點鈔機。

義大利財政警察近日在南部破獲3個非法電視串流中心，查扣價值約65萬歐元的資產，並起訴4名嫌犯。警方指出，這次行動是為了在2026年美加墨世界盃足球賽登場前，全力打擊日益猖獗的數位盜版行為。

為了迎接2026年世界盃足球賽並打擊數位盜版，義大利財政警察近日在南部克羅托內大舉破獲3個非法寬頻電視串流中心，起訴4名嫌犯，並當場查扣價值高達65萬歐元（約新台幣2270萬元）的資產。

義大利警方週四宣布破獲一起涉及超過5億歐元（約新台幣173億元）的重大詐欺案。犯罪集團利用疫情期間推出的「超級紅利」綠能補助計畫，透過虛設公司與偽造文書手段，試圖騙取高額國家稅務減免。

美國政府正式將巴西兩大犯罪集團列為「外國恐怖組織」（FTO），此舉引發巴西政府反對。由於黑幫勢力已深植巴西正規經濟，包括能源、房地產及金融業，這項認定將使跨國企業面臨更嚴格的監管審查與高昂的合規成本。

法國金融檢察官辦公室週四宣布，英國匯豐銀行（HSBC）瑞士子公司因涉嫌協助黎巴嫩前央行行長 Riad Salameh 洗錢與刑事共謀，已遭法國當局正式起訴。匯豐銀行被要求繳納 8000 萬歐元保證金，以應對未來罰款。

社會中心／綜合報導檢警偵辦太子集團跨國洗錢案最新進展！涉嫌幫太子集團跨國洗錢，雪茄館負責人胞兄陳韋志被起訴後，檢警進而查出，有台灣水房協助太子兌領現金，檢察官指揮警方兵分10路搜索，除了主嫌，還有知名律師張秉鈞，一併遭拘提，懷疑張秉鈞名下公司，疑以透過假交易方式，協助洗錢。

英國金融行為監管局（FCA）近日向英超聯賽（Premier League）等足球俱樂部發出警告，指出與未經授權的加密貨幣公司合作，可能讓球隊面臨法律責任、洗錢風險及名譽受損，呼籲球隊加強對贊助商的審核。

智利警方近日發動大規模搜索，成功逮捕19名委內瑞拉籍嫌犯，他們被控與惡名昭彰的跨國黑幫「阿拉瓜火車」有關。該組織涉嫌將超過8000萬美元的犯罪所得匯往海外，創下智利史上最大規模的洗錢案件之一。

知名跨國匯款平台Wise驚傳遭到比利時檢方調查，懷疑其帳戶被犯罪集團用於洗錢。檢方指出，該公司可能違反反洗錢法規，未能落實客戶身分審查，涉及金額高達5億歐元，消息傳出後Wise股價一度重挫近15%。

比利時檢察官辦公室週一證實，針對跨國匯款服務商 Wise Europe 的調查已進入最後階段。當局懷疑該平台的帳戶被犯罪分子利用進行洗錢活動，目前相關調查結果已接近完成，引發金融圈高度關注。

即時中心／林韋慈報導88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營線上博弈、地下匯兌及洗錢，一審遭重判11年8月。他上訴後，二審台灣高等法院今（29）日改判9年8月徒刑，可上訴。高院認定，郭哲敏從事地下匯兌實際經手金額為207億餘元，較一審認定的218億餘元減少，同時考量他在二審期間坦承犯行，並主動繳交地下匯兌犯罪所得7759萬餘元，犯後態度明顯改善，因此予以減刑。他也透過律師表示，盼早日發監執行。全案仍可上訴。

美國司法部（DOJ）傳出正針對領英（LinkedIn）共同創辦人 Reid Hoffman 旗下的組織展開調查。該組織曾資助作家 E. Jean Carroll 對川普提起的性侵與誹謗訴訟。據悉，調查重點在於該組織是否涉及洗錢或妨礙司法，引發外界關注。

即時中心／連國程報導「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢約218億元，2023年11月被檢方依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪嫌起訴。新北地方法院一審認定郭哲敏違反《銀行法》，判11月8個月，全案上訴二審，郭哲敏部分認罪，並於今年3月已繳回不法所得1.26億元，高等法院今（29）日改判9年8個月。

即時中心／徐子為報導檢警去（2025）年4月間偵辦一起靈骨塔投資詐騙案，竟查出案外案，網紅「仙塔律師santa」李宜諪等其他2名律師，涉嫌協助詐團成員賣掉金飾、豪車以免遭警方查扣，檢方依洩密、洗錢等罪嫌將她起訴，並求刑一年。台北地院持續審理該案，今（28）天辯論終結，李女認罪，並發聲明願意承擔法律責任，合議庭訂於7月7日宣判。

義大利警方週四宣布，針對已故黑手黨教父 Matteo Messina Denaro 展開大規模資產查扣行動，金額高達2億歐元（約新台幣75億元）。這名逃亡30年的頭號通緝犯於去年病逝，其不法所得遍及瑞士、開曼群島等避稅天堂。

社會中心／綜合報導柬埔寨籍中國男子蘇忠生，來台成立騰雲資訊公司，指派男子朱大潛，作為在台負責人，從事非法博弈洗錢，宛如太子集團案翻版！檢方發現騰雲資訊集團，在台灣成立多家公司，進行線上賭博遊戲開發，再以假交易手法涉嫌洗錢17億，朱大潛遭起訴求刑九年，中國男子蘇忠生則遭發布通緝。

希臘當局週二宣布再逮捕17名涉嫌詐領歐盟農業補貼的嫌犯，使本週被捕人數達到39人。這起涉及數千萬歐元的系統性詐欺案，已導致希臘政府多位部長下台，歐洲檢察官辦公室正深入調查其中涉及的洗錢與貪腐行為。

生活中心／楊佩怡報導台灣人長期偏好前往日本旅遊，因此在許多觀光景點，身邊都會聽見「同鄉」的聲音。不過就有網友發文示警，若在當地遇到陌生台灣人以「金融卡壞掉、急需現金」為由尋求協助，千萬不要一時心軟幫忙，否則回台後恐面臨「這悲慘下場」。

圖、文／上報近期準備去日本玩的民眾要注意了！最近網路瘋傳一種疑似專門鎖定台灣旅客的新型詐騙手法，對方會假裝台灣同鄉搭訕，再以「提款卡壞掉、急需現金」為由求幫忙。不少網友提醒，千萬別因一時心軟答應，否則恐怕不只錢沒了，連銀行帳戶都有可能出事。