餘震不斷賴新內閣新國會風雲青春主播營AI主播看新聞學英語四季線上戲劇強綜藝強 2023/03/16 19:54:427個月洗錢83億 韓國詐騙機房隱身台中商辦!月薪5萬徵才民視新聞/王云宣、李柏瑾、李文華 台中-彰化報導警方查獲,有博弈、洗錢機房,藏身在台中西區一棟商辦大樓,深入追查,發現集團首腦竟然是名韓國人,跨國來台設立機房,還在人力銀行,招募董韓文的台灣人擔任轉帳機手,短短7個月內,洗錢金額高達83億元!2023/02/22 18:13:26警破獲「跨幫派詐騙」 準備200萬要賣友至柬國民視新聞/陳怡汝、吳培嘉、SNG 台北市報導刑事局破獲一起「跨幫派」犯罪集團,嫌犯以假徵才、真詐騙方式,利用被害人帳戶洗錢,更過分的是,其中謝姓嫌犯,為了利益,不惜出賣兒時玩伴,利用完之後,還準備以200萬,把他賣到柬埔寨,雙重剝削,幸好警方提前一步,在港口把人救出。2023/01/13 18:36:59轉帳水房洗錢5千萬! 用「這招」騙過銀行行員民視新聞/李豫翰、蔡承翰 台北報導刑事局偵破一起轉帳水房集團,這個集團專門替柬埔寨地區的詐欺機房,從事轉帳洗錢業務,利用精品出口貨物單、鑑定書等資料,躲避銀行行員提問,也藉此領取大筆贓款洗錢。專案小組在高雄市左營區,先後發動6波拘搜行動,查緝陳姓主嫌共24人到案,初估洗錢金額高達5000萬元。2023/01/11 17:54:48警破獲國際網戀詐騙集團 印尼女看護為愛洗錢被逮民視新聞/李豫翰、蔡承翰 台北報導刑事局國際刑警科偵破俗稱「奈及利亞419」的詐騙集團!一名自稱「Lucky」的非裔男子,利用網路戀愛詐騙至少10名台灣人,得手的贓款,由一名在台灣的印尼籍女子,透過如同ATM提款機的BTM,轉成虛擬貨幣,洗回奈及利亞,2年至少得手400萬。2023/01/11 13:18:53老本全都被「假檢警」騙走! 翁想解除保險才知遇詐騙民視新聞/李豫翰、蔡承翰 台北報導年關將近,詐騙案件更加頻繁!台北一名周姓老翁,接到詐騙電話,對方宣稱,他的帳戶被盜,涉及刑案,要把錢提領出來,交給警察保管,不然就會被凍結,老翁因此被騙了275萬,甚至還要解除保險來付款,警方循線逮捕詐騙集團人員。2023/01/05 10:36:52尪涉嫌洗錢擄人案!貴婦網紅321字宣布離婚:非常震驚、心痛娛樂中心/許沛汶報導28歲網紅鄭雅勻過去以伊林模特兒出道,後來轉戰美妝YouTuber,曾被封為「內湖小富婆」。怎料近日被眼尖網友發現,她的老公是洗錢擄人案嫌疑人之一,也疑似是詐騙集團成員,鄭雅勻對此沉寂多日,終於昨(4日)在IG首度發聲,表示已委託律師訴請離婚。2022/12/11 07:11:04快新聞/新北蘆洲治安熱點「擴大臨檢」 員警意外逮捕5嫌犯即時中心/顏一軒報導新北市蘆洲警分局為維護轄區選後治安,於昨(10)日晚間9時許執行全國同步擴大臨檢、威力掃蕩專案稽查,出動50多名警力,針對轄區治安熱點執行臨檢掃蕩,也在轄區聯外重要道路與橋樑設置路檢勤務,共查獲涉公共危險、毒品及洗錢防制法等共5名嫌犯。2022/12/09 17:58:09假投資詐騙「65歲男遭詐1700萬」 尾牙邀請函錯字連篇露餡民視新聞/李豫翰、蔡承翰、SNG 台北報導刑事局日前偵破高雄一起假投資詐騙案,29歲陳姓夫妻檔自創投資公司,還假裝在五星級飯店舉辦「年終尾牙頒獎盛宴」,企圖營造集團獲利假象,結果整篇邀請函錯字連篇,還會以「明天會更好」對成員灌迷湯,新北市一名電信業陳姓退休人員就被騙了1700萬。2022/12/06 15:34:36「非法賭博+洗黑錢」揹83罪!安以軒百億尪「不法獲利59億」開庭首現身娛樂中心/陳冠宇報導女星安以軒2017年與澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚,不過陳榮煉2022年1月多時,卻傳出因涉嫌洗錢、非法經營賭場遭澳門警方拘捕,並被媒體爆出遭控不法經營賭博、詐騙、洗錢等83項罪名,不法獲利至少15億港幣(約新台幣59億元)。這起案件昨(5)日首次開庭審理,陳榮煉是9名被告中唯一被羈押且出庭的人,不過他全程都保持沉默。2022/11/24 13:05:46洗錢首腦豪宅查獲上千萬現金 半年洗錢95億!牟利5千萬民視新聞/鄧山田、陳俐臻 高雄市報導高雄刑警大隊執行選前查緝不法金流及掃蕩賭博專案工作,向上溯源找到洗錢集團首腦宋姓金主,並在他三民區豪宅住處查扣大量現金高達上千萬,以及多支名錶跟2輛名車,警方統計半年內獲取不法所得將近5千萬元。2022/11/16 11:50:44錢帥君男友涉洗錢逃亡!週刊爆200坪豪宅剛打通 5傭伺候生活享受娛樂中心/綜合報導41歲名模錢帥君的富商男友郭哲敏,涉嫌擔任洗錢地下匯兌組織主腦,案件爆發前早已搭機逃亡。現在更有週刊報導指出,錢帥君與男友感情糾葛9年,去年底買下北市大直豪宅的隔壁戶,兩戶打通空間超過200坪,光伺候她的傭人、保鑣多達5人,過著相當氣派舒適的生活。2022/11/08 12:30:40警破獲博弈洗錢集團 半月經手金額逾3億民視新聞/南部綜合報導高雄市警方破獲一個博弈洗錢集團,這個犯罪集團藏身在一間美髮店的樓上,警方拂曉出擊,破門而入,逮捕呂姓首腦和十四名成員。警方調查,嫌犯以高薪招攬年輕人從事線上支付平台洗錢匯兌,協助詐期和簽賭集團洗錢,半個月就經手三億多元台幣。2022/11/04 15:35:20澎恰恰金主涉洗錢「幕後大咖」曝光!名模錢帥君富商老公遭列首謀娛樂中心/綜合報導藝人澎恰恰先前欠下龐大債務,金額高達2.4億,在金主林秉文從中協調,協助處理了1.6億元債務;近期傳出林秉文涉嫌洗錢,移送新北地檢後以300萬交保。林秉文被檢方盯上的主因,在於他的背後金主郭男從事地下匯兌,被檢警列為全案主謀,搜索拘提時,更發現郭男就是名模錢帥君的老公。2022/11/04 10:22:56澎恰恰金主林秉文「涉詐欺洗錢」遭逮!曾幫還1.6億元 他首度回應娛樂中心/徐詩詠報導藝人澎恰恰先前欠下龐大債務,金額高達2.4億。不過,在金主林秉文從中協調,並協助處理了1.6億元債務;這讓澎恰恰相當感謝,並持續安排工作積極還款。不過,近期傳出林秉文涉嫌洗錢,警方上門搜索後也將其逮捕,移送新北地檢後以300萬交保。2022/10/24 11:41:04鐵證如山!民眾「公開洗錢」驚見千鈔整面藍 網:稅務局將抵達現場生活中心/吳峻光報導犯罪集團為了掩飾不法所得,常常得透過「洗錢」讓大量黑錢變成看似合法的資金。日前一名網友揭露有大膽民眾「公開洗錢」,而且金額還不小,甚至還有「越洗越大張」的趨勢,仔細一瞧,原來是屋主正在晾千元鈔造型的毛巾,其造型相當逼真,除了能看到玉山和帝雉之外,就連流水號都原汁原味神還原,照片一出引發爆笑。2022/09/15 09:53:47遭控83罪「不法獲利至少59億」!安以軒百億富尪詐騙手法全曝光娛樂中心/陳冠宇報導女星安以軒2017年與身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚,婚後定居澳門,育有一對子女,她也慢慢將重心轉往家庭。不過陳榮煉今年1月多時,卻疑似因涉嫌洗錢、非法經營賭場,遭澳門警方拘捕。陳榮煉遭到拘捕半年多後,被媒體爆出遭指控不法經營賭博、詐騙、洗錢等83項罪名,不法獲利至少15億港幣(約新台幣59億元),將於12月5日開審。2022/08/05 09:56:36安以軒百億尪正式被起訴!「罪狀內容激似洗米華」恐面臨20年刑期娛樂中心/林庭蕷報導台灣女星安以軒老公、澳門德晉集團CEO陳榮煉疑似捲入澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華(洗米華)非法開設賭場案,先行卸下德晉集團主席以及執行董事等相關職務,今年1月遭逮,澳門媒體昨(4)日指出,檢方已完成包含陳榮煉在內9人的起訴書,且內容和周焯華一案十分雷同,最高可判處20年刑期。2022/07/12 16:20:11洗衣後驚見「鈔票海」爽撈5千 他PO照片網笑喊「真.洗錢」生活中心/黃笙報導許多人在回到家脫下髒衣服的時候,經常忘了確認口袋中是否還有未掏出的雜物,就直接將其丟進洗衣籃內,因此常在洗衣機內收獲不少「意外驚喜」。最近就有一名網友在洗衣後,驚見滾筒內散落滿滿的鈔票,令他忍不住拍照上網和大家分享「洗衣服的好處」,畫面曝光在社群引起熱議,網友們紛紛笑稱果然是「真.洗錢」。2022/06/24 11:06:5025歲男身背7條通緝令! 毒鴛鴦旅館當家終落警網新北市一名25歲陳姓男子,因為詐欺、毒品和洗錢等案件,陸續被士林、新北、桃園地檢署發布7條通緝,警方成立專案小組,發現這名男子為了躲避查緝,帶著女友居無定所,每隔兩、三天就更換一間旅館,除了新北地區,包括桃園、新竹、雲林都有他的蹤跡,但終究還是被警方緝捕到案。2022/05/23 15:00:24安以軒百億尪洗錢被捕!甜蜜合照全刪光「僅留3篇文」中媒曝未來動向娛樂中心/林庭蕷報導台灣女星安以軒演出戲劇《下一站幸福》後走紅,2017年高調與身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚,育有1子1女,婚後將重心轉移至家庭,不過,老公陳榮煉疑涉嫌非法經營賭博、洗錢,今年初遭到警方逮捕,一度傳出2人離婚的消息,對此,眼尖網友日前發現,安以軒的微博悄悄刪光夫妻倆過往甜蜜合照,僅顯示近半年以來的貼文,引起網友高度討論。2022/05/13 17:24:1719歲兒成詐騙車手 見警上門父主動協助逮人兒子走歪路,爸爸大義救親!台北市區一名19歲的黃姓男子,為了賺外快,加入詐騙集團當車手,騙走一名婦人46萬元。警方獲報後,找到男子的住家,上門逮人,沒想到,嫌犯的父親已經知道兒子犯法,為了讓他學到教訓,還主動帶著員警,進屋抓人。2022/05/11 18:11:03詐團刊廣告誆「保證獲利」 不法所得近億元以黃姓男子為首的詐騙集團,利用臉書刊登兼職廣告,誆稱博弈網站「保證獲利、穩賺不賠」,集團還採分工模式,包括客服人員、檢警與投資客,通通都是集團成員,初估至少百人受害,不法所得高達近一億元,其中有5位被害人,一次被騙走超過千萬。2022/05/03 16:48:29求心安不被逮!詐團手機桌布竟設"美輪明宏"還記得前陣子大家都在瘋日本藝人「美輪明宏」嗎?當時有不少人,為了得到好運,把手機桌布換成他的照片,只是這回,連詐騙集團也把腦筋動在他身上,不但換手機桌布,連群組的頭像和名稱也都換成他,只為了求心安、求錢財,但仍然逃不過警方法眼。2022/04/29 16:30:41千萬犯罪所得抓嘸首腦 15人竟全無罪彰化縣警方,2019年,破獲一個詐騙集團,逮捕車手+洗錢集團共15人,但由於全案沒有查獲詐騙機房及總首腦,無法證明黑錢流向,法官判定全數無罪。2022/03/10 06:50:03掛羊頭賣狗肉! 遊戲公司徵才實為洗錢手又是掛羊頭、賣狗肉!一名張姓男子以遊戲公司的名義,徵求人才,事實上,卻要求員工,替賭博網站地下洗錢,刑事局接獲線報,在新北市新店、新莊兩地,查獲兩個水房,逮捕張姓主嫌和29人,初步調查,過去一年來,他們經手的不法金額,高達8億新台幣。2022/03/03 14:18:00越南小吃店非法經營地下匯兌 起出大筆現金移民署台中市專勤隊接獲情資,一名越南籍的武姓女子,在南投市經營小吃店,卻提供地下匯兌服務,店門口還掛起廣告,標榜「隱密、快速匯款到越南」等特點,光是去年下半年,匯兌金額就高達1億3千多萬,賺取的價差高達1千1百多萬。是台中專勤隊破獲,歷年來規模最大的地下匯兌案。2022/02/24 13:30:02向心夫婦共諜案不起訴 洗錢案一審無罪中國創新投資負責人向心夫婦,因為叛逃澳洲共諜王立強跨海爆料,捲入共諜案,雖然違反《國安法》的部分,罪嫌不足不起訴,但被控替中國吸金集團洗錢,遭北檢起訴,如今台北地院做出宣判,兩人獲判無罪,向心夫婦透過律師強調,檢察官錯誤起訴,對國家及人民都是傷害,呼籲檢方尊重事實,別再上訴。2022/02/24 11:30:14快新聞/向心夫婦涉共諜案在台已待823天 洗錢案一審判無罪、限制出境3個月中國共諜「王立強」2年前披露,自己曾持假名來台協助中國干預選舉,同時在香港進行間諜工作,背後都是受中國創新投資行政總裁向心、妻子龔青所雇用。夫妻倆被控違反國家安全法案後,台北地檢署認為罪嫌不足不起訴,被台灣高等檢察署以偵查尚未完備發回續偵查;夫妻兩另涉犯洗錢罪,台北地方法院今一審宣判無罪;另原本遭限制出境至今年7月,重新裁定自今起限境3個月。2022/02/17 07:05:03破北部最大鴿會洗錢案 一年金流逾22億刑事局偵六隊,破獲北部最大鴿會涉嫌洗錢案,該鴿會每年冬季,會進行賽鴿比賽,超過300名會員,以每注500元到數千元不等金額,下注簽賭,刑事局獲報後追查,發現鴿會成員帳戶內,有可疑金流出入,年前陸續拘提陳姓會長在內等10人到案,赫然發現,鴿會短短1年的簽賭金額,累計超過22億元。2022/02/16 16:45:03刑事局破北部最大鴿會洗錢案 年金流逾22億刑事局偵六隊,破獲北部最大鴿會涉嫌洗錢案,該鴿會每年冬季,會進行賽鴿比賽,超過3百名會員,以每注500元到數千元不等金額,下注簽賭,刑事局獲報後追查,發現鴿會成員帳戶內,有可疑金流出入,年前陸續拘提陳姓會長在內等10人到案,赫然發現,鴿會短短1年的簽賭金額,累計超過22億元。 12345 目前頁數 :3/7 熱門新聞 熱門關鍵字 「ACE王牌交易所」賣垃圾幣詐22億 名律師、網紅遭求處重刑