神鬼理專!詐客戶1.9億 賭性堅強贓款全下注運彩慘輸剩40萬
管姓男子利用理專職務之便,誘騙客戶進行虛假投資,總計詐騙金額高達1.9億。(示意圖/翻攝自民視新聞)

社會中心/王溫鈴報導

桃園市某商銀管姓理財專員,因長期投資期貨指數虧損鉅額,竟涉嫌挪用28名投資客戶投入的1億 9083萬餘元,用於填補自身虧損,剩餘則下注運動彩券賭博。管姓行員的投資客戶察覺戶頭存款金額有異,到銀行查帳才讓此案曝光,經銀行調查屬實後報警查辦。桃園地方檢察署於今年2月發動搜索拘捕管男與2名同夥黃男到案,並查扣其剩餘40萬元贓款,桃檢偵結將3人依詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴。


神鬼理專再現!詐客戶1.9億 賭性堅強贓款全下注運彩慘剩40萬
管姓男子夥同2名黃姓男子進行不法洗錢,檢方偵結將3人依詐欺、違反洗錢防治條例罪嫌提起公訴。(示意圖/翻攝自pixabay)

桃檢調查,41歲的管姓男子於某商銀中壢分行擔任理財專員,管男利用職務之便,從2019年起,向客戶誆稱銀行有好的投資方案或是保險等專案,年獲利可達5%至6%不等,以虛假之投資方案誘騙客戶。而涉案者另有2名黃姓男子,客戶透過管男指定之帳戶轉匯入2名黃男帳戶中,2名黃男再協助將投資款項轉回管男帳戶內,總金額逼近2億元,其中1名女投資人就投資上億元。檢警查出,因管男投資期貨指數嚴重虧損且資金周轉不靈,從2017年起至2019年間至少向28名客戶誆騙投資,後來受害客戶其家人查出婦人帳戶出現不明帳務,帶其到銀行查帳,並當場質問管男,銀行驚覺事態嚴重並向刑事局報案查辦。

此外,管男以自己與2名黃姓共犯所申請之帳戶內收受客戶共計1億9083萬餘元資金,除用於填補資金虧損外,也將部分贓款投入其中1名共犯黃男所經營的運動彩券投注中,致使該名黃男獲取運彩之佣金共計約51萬餘元。桃園市政府警察局刑事警察大隊,經聲請搜索票後,今年2月發動拘捕管男與2名黃姓共犯到案,後來查出帳戶內贓款僅剩40萬元贓款,檢方偵結將管男等3人依詐欺、違反洗錢防治條例罪嫌提起公訴。


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