為使民眾對國家金融情報中心（Financial Intelligence Unit，簡稱：FIU）有更深入認識，以防制虛擬資產（Virtual Assets）成為國際洗錢犯罪新興趨勢。擔任我國FIU的法務部調查局於今日在法務部召開之記者會，以「國家金融情報中心--過去、現在與未來」為題，介紹我國FIU負責受理、分析及分送國內外金融情資角色與功能，並提出具體成效，展現調查局防制洗錢工作亮點。
調查局說明，FIU現階段的重點工作包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪。自去年1月1日至今年2月28日，協助國稅機關查處逃漏稅超過新臺幣22億元。另外，也從金融情資中發掘重大詐貸、背信、違反銀行法及證券交易法等案件。
調查局表示，FIU定期將聯合國、歐盟及美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布之金融制裁名單，主動公告於法務部調查局全球資訊網。最近的俄烏戰爭，調查局FIU即配合政府政策加入制裁俄羅斯，於網站公告歐盟及OFAC制裁之名單，俾供金融機構等相關單位比對，以適時申報可疑交易報大額交易報告。
調查局指出，利用虛擬資產洗錢是近年新興犯罪趨勢，大量交易透過點對點（P2P）或場外進行交易，去中心化的特色使監管不易、缺乏適當認識客戶程序且跨境移轉快速，風險極高，是目前各國FIU重點觀察的高風險犯罪類型之一，調查局擔任我國FIU角色，將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，以提供相關權責機關參考。
法務部調查局將透過科技化工具、精進專業技能、建立更緊密的公私協力夥伴關係及國際合作，積極開展國際防制洗錢合作，以彰顯我國防制洗錢之國際地位。
（民視新聞網／綜合報導）
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