首頁 虛擬幣 2024/12/10 13:41:04黃耀文早被列百億洗錢被告 疑和陳梅慧共用雲端社會中心/台北報導虛幣犯罪調查師陳梅慧魂斷國道,而當時車內除了他與男友,還有公司的執行長黃耀文。週刊今天(10)爆出,其實黃耀文和另一名公司創辦人蕭匯宗,已被列阿福錢包案洗錢案被告,陳梅慧疑似和黃耀文共用雲端資料夾才被傳喚。所屬XREX虛擬幣交易所發聲明,強調任何的揣測都會造成多重傷害,希望大家不要扭曲她的努力與貢獻。2024/12/06 18:54:01詐騙集團聯手合法交易所洗錢 不法所得換虛擬幣、警破獲逮22人社會中心/莊立誠 蔡承翰 台北報導又是虛擬幣詐騙!刑事局獲報,日前有民眾在網路上加入,號稱"穩賺不賠、保證獲利"的投資群組。詐騙集團先是以假幣商的名義,跟被害面交取前。接著再過合法的"幣竟交易所",把不法所得換成虛擬幣,企圖躲避查緝。警方經過長期跟監埋伏,成功上門,逮捕交易所許姓負責人,以及詐團成員共22人。2024/12/06 18:14:51洗錢防制法修正上路 員林警破獲首例幣商詐欺案中部中心/黃毓倫、李文華 彰化報導洗錢防制法11月30日修正上路,規定虛擬資產服務人員,必須向主管機關登記,在彰化員林,警方就破獲全國首例,假虛擬幣商詐欺案,藍姓嫌犯與婦人相約在咖啡廳交易,當場被警方逮個正著,查扣新台幣170萬元!2024/11/20 16:32:38男義氣挺友險遭詐 大園警急攔阻揭騙局桃園市觀音區一名30歲周姓男子,日前與友人鄭姓男子聊天時,得知鄭男因投資虛擬貨幣需要15萬元才能出金,周男念在學生時期的交情,義氣相挺要借錢給朋友渡難關,昨(19)日下午前往銀行匯款時被行員發現異狀,通報大園警分局員警到場關心,員警察覺此為常見的詐騙手法,阻止周男匯款,並聯繫鄭男請他迅速向警方報案。2024/11/16 12:45:44詐騙搶颱風財? 誆稱領颱風補助金、洗腦投資虛擬幣中部中心/陳仕承、羅宇翔報導台中市一名女子,日前點取影音平台上頭,一則領取颱風補助金的影片,信以為真能領6000元,加入通訊軟體詢問細節,沒想到,詐團人員,以補助金遭領取完,洗腦她投資虛擬幣,女子到銀行綁約定帳戶想匯款,案情才曝光,所幸遭行員和員警,及時攔阻。2024/07/30 19:59:07又是投資詐騙!三峽女老師遭詐 備2千萬冥紙聯合警方逮車手社會中心/綜合報導刑事局打擊網路詐騙,向上溯源發現,新北市新莊有一個以徐姓男子為首的〝廣告前端客服〞,透過投資社團,收集被害人個資,再轉賣給詐騙集團。而同樣的投資詐騙,也發生在新北市三峽,一名女老師發現自己被詐騙,跟警方合作,拿著2千萬的冥紙,交給詐騙車手。2024/06/22 19:14:33ACE詐騙案32人審理中 檢警第4波搜索再逮20人社會中心/莊立誠 嚴文謙 新北報導〝ACE王牌交易所〞涉嫌詐騙民眾,購買沒有價值的虛擬貨幣,也就是所謂的垃圾幣、空氣幣,累績金額超過20億,今年四月,檢方偵結,將交易所的創辦人潘奕彰、知名律師王晨桓等32人起訴,整起案件還在法院審理中,沒想到,還有集團成員繼續販售〝垃圾幣〞給投資人,新北刑大再抓20人。2024/05/15 19:20:16假徵家庭代工誆騙投資股票 至少10人受害財損800萬社會中心/黃毓倫、劉毓琦 台北報導網路上廣告"家庭代工",輕鬆賺取外快,小心藏了詐騙陷阱!刑事局破獲詐欺集團,嫌犯清一色都是20幾歲年輕人,利用網路打廣告,吸引民眾來應徵家庭代工,再轉介去投資股票或虛擬幣,等到民眾要提醒獲利,再說要先付手續費。警方清查至少10人受害,財損高達800萬!2024/04/16 17:23:39刑事局偵破首起「入金機」洗錢案 花蓮市代會主席涉案1百萬交保社會中心/黃毓倫、劉毓琦、陳奎宏、趙永博 台北-花蓮報導花蓮市民代表會主席〝李振瑋〞涉及洗錢案件!刑事局調查發現,李振瑋涉嫌開立公司,和詐騙集團合作,先跟保全公司租用〝入金機〞,再把贓款存入特定帳戶,就可以避開銀行端的查核,而這些詐騙的款項,再轉成虛擬貨幣,警方初估,不法金流超過八千萬元,而這也是首次破獲利用〝入金機〞洗錢的案件。2024/02/02 23:48:27年關將近!新北刑大執行斷投專案 10天檢肅35嫌犯、查扣2.6億贓款社會中心/綜合報導年關將近,詐騙集團猖獗!刑事局破獲一起感情詐騙案,嫌犯假藉網路交友,誘騙被害人,向特定幣商購買虛擬幣,幣商再聯手境外機房,把虛擬幣轉到海外錢包,不法所得近三千萬,還買了超跑,而新北市刑大也全力打擊詐騙,執行"斷投專案",短短10天,逮捕35人,查扣不法所得2億6千萬。2024/01/25 13:50:33不法所得達4.7億!捲入ACE王牌交易所虛擬幣詐案 王牌律師王晨桓收押禁見社會中心/莊立誠 洪國凱 新北報導國內相當知名的老字號"建業律師事務所",所長"王晨桓"身兼虛擬貨幣交易平台"ACE交易所"負責人,卻在ACE創辦人"潘奕彰"捲入詐欺爭議後,也涉及協助洗錢。警方經過兩波搜索,累計查獲不法的現金和虛擬貨幣,金額高達四億七千多萬,訊後,王晨桓被法院裁定羈押禁見,震驚法界。2024/01/25 09:50:45名律師王晨桓涉虛擬幣洗錢 法院裁定羈押禁見民視新聞/綜合報導國內知名律師事務所,所長王晨桓身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人,卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後,涉及協助洗錢疑雲。經過兩波搜索,累計遭詐金額上看5億元,訊後王晨桓被法院裁定羈押禁見。2024/01/24 18:02:34名律師王晨桓涉虛擬幣洗錢遭逮 查扣2億贓款社會中心/莊立誠 洪國凱 新北報導國內知名律師所,所長王晨桓身兼虛擬貨幣交易平台"ACE交易所"負責人,卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後,涉及協助洗錢疑雲。經過兩波搜索,累計遭詐金額上看5億元,警方最後以涉犯洗錢、詐欺等罪拘提王晨桓等5人。2024/01/19 18:07:31假投資真詐騙!受害者「高階退休人士」居多 假幣商聯手境外詐團詐騙破兩億社會中心/莊立誠 洪國凱 台北報導又是假投資詐騙!刑事局日前破獲一起,冒充假幣商,兜售虛擬貨幣。等到被害人上勾後,再聯手設在中國的詐騙集團,以投資為由,誘騙被害人將虛擬幣,轉到假投資平台。直到發現錢領不出來,被害人才驚覺上當。初步了解,受害人高達40名,不法所得超過兩億元。2024/01/05 19:05:26虛擬貨幣詐騙逾2億 「ACE王牌交易所」創辦人涉案社會中心/莊立誠 洪國凱 新北報導新北市刑大破獲一起虛擬貨幣詐騙案,查獲的現金和虛擬貨幣,金額高達兩億多,而被拘提的14人當中,還包含國內第一家虛擬貨幣公司"ACE王牌交易所"的創辦人潘奕彰,過去,他在虛擬貨幣的市場上相當風光,如今卻成了詐欺嫌犯,對此,"ACE王牌交易所"強調,潘奕彰早就不是他們的團隊成員。2024/01/05 16:46:47中國介選抓到了!立委候選人馬治薇收對岸上百萬虛擬幣 涉《反滲透法》羈押禁見民視新聞/蘇恩民報導中國介選又一樁!檢調查出曾任民眾黨桃園黨部發言人的桃園市第一選區無黨籍立委候選人馬治薇去年4月前往中國,竟涉嫌接受對岸指示登記參選立委,並透過虛擬貨幣交易平台,長期收受中國提供上百萬元資金作為選舉經費,桃園地檢署昨天指揮調查局桃園市調查處發動搜索約談,認定馬治薇涉犯《反滲透法》等罪嫌重大,向法院聲請羈押禁見獲准。2024/01/05 12:51:27假投資虛擬貨幣詐騙2.2億 主嫌住處藏上億現金社會中心/莊立誠 洪國凱 新北報導50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團,透過IG等網路社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。今天台北地檢署,指揮新北市刑警大隊兵分多路搜索,查獲嫌犯家中現金超過1億元,還有虛擬貨幣換算台幣也超過1億元,總計扣得不法獲利,高達2.2億元!檢察官拘提14人,複訊後將林男等7人聲押禁見。2023/12/14 18:28:27詐騙集團專騙銀髮族投資虛擬貨幣 不法所得破2億逾110人受害社會中心/莊立誠 沈建宏 台北市報導一名天道盟太陽會成員孫姓男子,涉嫌在大台北區先後設置3家合法從事虛擬貨幣實體門市的餐食店,但其實私底下,卻是以合法掩飾非法的詐騙集團。據了解,集團成員將被害人誘騙至門市,誘導掏錢投資,並填寫遭詐騙免責聲明書,企圖卸責。短短8個月中,受騙人數達110人,不法所得破兩億元。2023/07/26 21:48:19買賣虛擬幣起糾紛 桃園男遭當街強押上車民視新聞/黃恩琳、莊柏驊 新北市報導投資虛擬貨幣起糾紛,引發擄人案件!7月25日下午,1名張姓男子與人相約,在桃園龜山1間咖啡廳交易虛擬貨幣,過程中,雙方爆發口角,沒想到對方隨即撂人,把男子強擄上車,一路從龜山開往新北市新店,警方獲報後,掌握嫌犯車輛,趁他們停等紅燈時,持槍攔截,成功將人營救出來。2023/05/04 18:17:05「無間道」所長疑找白手套收黑錢 收上百萬虛擬幣製造斷點民視新聞/李豫翰、陳怡汝、蔡承翰 台北報導繼續追查這起「案外案」,檢警調查後,發現葉姓所長跟詐騙集團主嫌「藍道」之間,通訊至少超過1年,還涉嫌找一名劉姓的女性朋友當「白手套」,幫忙收受上百萬的虛擬貨幣,製造斷點,雖然這名所長否認有對價關係,但住處被搜出30萬現金,無法交代來源,最後收押禁見。2023/02/03 16:57:08分析師指北朝鮮去年竊17億美元虛擬幣 北朝鮮否認美國區塊鏈分析師指出,去年北朝鮮從網路上駭得17億美元的虛擬貨幣,佔去年一整年全球被駭虛擬幣的44%,專家認為即使去年局勢動盪,金融市場也不穩定,如果北朝鮮有這麼一大筆收入也是不用愁,但北朝鮮嚴正否認有竊取虛擬幣。(民視新聞網/綜合報導)2023/01/31 17:23:00假面交真詐騙!得手900萬虛擬貨幣 2嫌誆抽菸搭小黃逃逸民視新聞/蘇晟維、林樹銘 高雄市報導高雄一名女子日前在虛擬幣的交易平台上,認識了兩名嫌犯,說要以市價900萬元,跟女子購買28萬多顆的泰達幣,雙方相約周一晚上在高鐵左營站的售票口交易,只是女子現場把虛擬幣轉帳完後,嫌犯卻假藉要抽菸,隨即搭計程車離去,女子遲遲等不到嫌犯回來,才驚覺自己遭騙,連忙報警。2023/01/31 12:37:59900萬買逾28萬顆泰達幣 2嫌約高鐵站「詐騙面交」得手後秒逃民視新聞/蘇晟維、林樹銘 高雄市報導高雄一名女子日前在虛擬幣的交易平台上,認識了兩名嫌犯,說要以市價900萬元,跟女子購買28萬多顆的泰達幣,雙方相約在高鐵左營站的售票口交易,只是女子現場把虛擬幣轉帳完後,嫌犯卻假藉要抽菸,隨即搭計程車離去,女子遲遲等不到嫌犯回來,才驚覺自己遭騙,連忙報警。2022/11/17 15:03:24FTX破產風波持續延燒!球星代言人大谷翔平、柯瑞慘挨告體育中心/林孟蓉報導全球第2大加密貨幣交易所「FTX」近日爆出嚴重的財務缺口,導致公司宣告破產倒閉,創辦人佛里德(Sam Bankman-Fried)身家也從160億美元,一夕之間蒸發剩下不到1美元。FTX宣布破產,引發幣圈大震盪,就有美國投資人打算發起集體訴訟,除了提告創辦人佛里德,就連曾經代言過FTX的運動員也被列入被告,其中包括了MLB天使隊球星大谷翔平,以及NBA勇士隊球星柯瑞(Steph2022/11/14 10:28:37FTX破產燒到台灣投資人!她曝弟弟「賠了3年薪水」 嘆:求償無門生活中心/李明融報導全球第二大加密貨幣交易所「FTX」遭爆出高達80億美元(約台幣2512億元)的財務缺口,目前已經申請破產,創辦人「SBF」班克曼佛里德(Sam Bankman-Fried)身家也從160億美元,一夕之間蒸發剩不到1美元。事件不僅延燒各大圈子的投資人,台灣也有投資人受害,一名女網友就發文表示,自己的弟弟因此「賠了3年薪水」 ,無奈表示還求償無門。2022/03/03 16:45:25NFT遊戲是最新財富密碼?她花5萬元實測區塊鏈遊戲 14天收入淨值曝光影音中心/鍾如婷報導搭上元宇宙熱潮,NFT(非同質化代幣)風靡全球,許多知名人士為之瘋狂,而隨著NFT所衍生的概念商品也接續推出,其中以NFT遊戲讓玩家邊玩邊賺(Play-to-Earn)的形式,也受到不少NFT投資人的歡迎,不過透過玩NFT遊戲真的能夠賺進大把財富嗎?YouTuber陳貝有日前就花5萬元台幣,挑選了1款主打探索宇宙的星際戰略區塊鏈遊戲進行為期14天的實測,看看到底能從NFT遊戲中2022/01/09 18:46:36NFT熱潮風靡全球!數位商機連藝人也瘋狂 市值飆漲逼近傳統藝術品影音中心/鍾如婷報導繼虛擬幣後,各家投資好手紛紛投入NFT(非同質化代幣)領域,引發交易收藏風潮,獨一無二的NFT登上2021年科技關鍵字,據Chainalysis數據顯示,2021年初至12月15日止,共有409億美元湧入NFT市場,這也使得2021年被稱作「NFT元年」,而這NFT潮連藝人也為之瘋狂,除有港星余文樂將期珍藏的NFT藝術品公開拍賣、天王周杰倫也在日前聯名推出「Phanta Bea2022/01/03 17:35:03不只周董!吳卓源.聯合公園.NBA球星都推NFT 專家:將成為投資標的娛樂圈掀起NFT風潮!周杰倫元旦推出NFT,全球限量一萬顆,沒想到在開賣後秒殺,實際在網路上搜尋,還有民眾已經轉手拍賣,以一顆NFT售價0.26以太幣來算,周杰倫的NFT價值最高已到1.04以太幣,相當於4000元美金,換算下來等於11萬台幣,另外像是歌手吳卓源、外國樂團聯合公園和NBA球星等都推NFT,專家斷言這已經成為未來收藏趨勢。2021/11/14 13:15:04帶百萬現金買「泰達幣」遭對方搶錢 「現場留筆電」 男報警火速逮2嫌台北市中山區,日前發生一起搶奪案件,1名男子與2名網路上認識的賣家,相約在自家日本料理店以100萬現金,交易虛擬貨幣「泰達幣」,沒想到對方突然翻臉,在包廂內動手行搶,所幸他大聲叫救命,才沒讓嫌犯得成。由於嫌犯慌張逃逸,在現場留下了自己的筆記型電腦,因此警方火速破案。2021/11/14 11:15:02虛擬幣夯!嫌設局假交易 百萬現金險遭搶台北市中山區,日前發生一起搶奪案件,一名男子與兩名網路上認識的賣家,相約在自家日本料理店以一百萬現金,交易虛擬貨幣「泰達幣」,沒想到對方突然翻臉,在包廂內動手行搶,所幸他大聲叫救命,才沒讓嫌犯得成,由於嫌犯慌張逃逸,在現場留下了自己的筆記型電腦,因此警方火速破案。 123 目前頁數 :2/3 熱門新聞 熱門關鍵字