朗瑞吸金案，公司負責人林健文，涉嫌吸金16億元，法院判刑8年卻潛逃遭通緝，現在檢警查出更大樁的吸金，台北市調處獲報，林健文跟王姓男子，合夥成立投資公司，私募基金，宣稱年息高達24%，引上萬人投資，吸金超過173億元。檢警帶回公司負責人、助理等5人，全案朝違反銀行法偵。

嘉義地檢署去年偵辦吳姓台商地下匯兌案，再追出嘉義一家建設公司李姓負責人和一名黃姓男子，也涉嫌從事兩岸地下匯兌業務，2年多來經手的金額高達6.2億。專案小組兵分多路搜索，查扣160萬現金還有手機、帳冊等物證，兩人傍晚也遭到法院裁定羈押禁見。

高雄地檢署查獲有不法份子利用銀樓及旅行社為掩護，非法辦理兩岸匯兌從11到12月，共查獲三起案件，總金額高達新台幣29億8290萬元，共帶回八名嫌犯偵訊，最後以5到20萬不等金額交保，並以違反銀行法將嫌犯起訴。

精品公司利用從事貿易的機會，涉嫌處理兩岸地下通匯。檢調查出，設址在台北市復興北路的婕渝精品，兩年間，經手超過15億新台幣，金額龐大，兵分多路搜索後，約談公司負責人父子檔和其他關係人，訊後依違反銀行法，諭令負責人張宗義50萬元交保。

殯葬業龍頭龍巖公司，傳出南區區副總吳祥志，指示部屬以高利招攬客戶，三年吸金三億元，疑似違反銀行法，目前正在市調處接受調查。

檢調偵辦「富南斯集團」以AI代操美股為幌子，在台吸金超過30億元，陸續帶回十多人偵辦，其中，還包括藝人夏于喬的父親夏世紘，他在集團內擔任第一層領導幹部，北檢訊後依照銀行法，聲押夏世紘等10人，法院以犯嫌重大，串證滅證為由，通通收押禁見。

在台北101大樓內的富南斯集團，被人指控涉嫌吸金高達30億元，7日帶回19人偵訊，其中藝人夏于喬的父親夏世紘疑似也是集團幹部，檢方偵訊後，依違反銀行法等罪嫌，在今（8）日晚上11點多，裁定羈押禁見。

檢調偵辦富南斯集團以AI代操美股為幌子，在台吸金一年30億元案，11月7日展開搜索行動，新加坡籍白姓負責人潛逃落跑，但藝人夏于喬的父親夏世紘，因擔任集團最高級幹部被拘提到案，台北地檢署檢察官漏夜複訊後，認為夏宇喬父親夏世紘與白姓男子的女秘書等9人涉嫌違反銀行法罪嫌重大，有勾串之虞，在11月8日凌晨向法院聲請羈押。

堪稱英國房地產專家的台灣搜房和亞太國際地產公司，被控以「保證獲利」的話術，誆騙投資海外房地產，兩公司涉嫌不法吸金超過10億！疑似在英國紙上公司倒閉後，繼續招攬投資，直到拖欠利息，投資人才驚覺受騙，台灣搜房負責人楊建傑、亞太國際地產公司執行董事秦啟松等4人，訊後遭到聲押。

又傳大型吸金案！國磐資產開發公司，標榜年息最高10%，涉嫌非法吸金9千多萬元，還曾找台北地檢署前主任檢察官站台，受害人數多達150人，新北檢認為明顯違反銀行法，週四晚間兵分多路展開搜索約談，帶回公司秦姓負責人等7名相關涉案人員訊問。

彰化銀行不法圖利再添一樁，昨天（18日）時代力量立委黃國昌才踢爆，彰化銀行東莞分行長游志仁公然收取回扣，今天（19日）又再曝光一份錄音檔，指出去年（2017年）11月游志仁升官後，接任行長的張瓊文就在會議室內跟客戶討論日後「收回扣的模式」，黃國昌痛批，公股銀行的金融紀律，已經蕩然無存！

高雄地檢署偵辦獵雷艦案有重大進展，檢方認定慶富前執行長簡良鑑也涉及參與向銀行團詐貸，於是向高雄地院聲請羈押，不過院方裁定300萬交保，簡良鑑一度因為家人籌不出保釋金，多在地院待了一晚，今天（11月11日）上午9點左右，家屬終於籌到300萬，簡良鑑也一語不發，走出地檢署。

國內爆發首宗銀行行員，遭LINE詐騙案！金管會表示，上海商銀豐原分行的行員，遭到偽冒戶以LINE私訊指示，匯出客戶265萬元，目前檢調單位正在追查偽冒戶中，金管會則依照違反《銀行法》第45條之1第一項規定，核處台幣200萬元罰緩。